آمریکا بانک آمریکا را 1.2 میلیارد دلار به دلیل پولشویی و نقض تحریم ها جریمه کرد

وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد جریمه های اعلام شده در روز سه شنبه شامل سومین جریمه بزرگ در تاریخ این وزارتخانه است.

اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا گفت: «وقتی بانکی به این بزرگی به تعهدات خود در زمینه مبارزه با پولشویی و تحریم عمل نکند، عواقب آن فراتر از دیوارهای خود است و کل سیستم مالی آمریکا را در معرض خطرات مالی غیرقانونی قابل توجهی قرار می دهد.»

وی افزود که این اقدامات "پیام روشنی را ارسال می کند که حتی بزرگترین موسسات مالی فراتر از قانون نیستند."

نارسایی‌های شناسایی‌شده توسط FinCEN شامل نواقص مربوط به شناسایی و گزارش‌دهی تراکنش‌های مشکوک بانک و فرآیندهای بررسی دقیق مشتری بود. طبق این بیانیه، «بانک عملا بخش قابل توجهی از تعهدات شناسایی و گزارش فعال خود را به اشخاص ثالث برون سپاری کرد».

بانک آمریکا موافقت کرد که 475 مورد نقض آشکار برنامه های تحریمی متعدد را حل و فصل کند و این توافق شامل "تعهدات قابل توجه رعایت در مورد آموزش، آزمایش و حسابرسی، و ارتباطات و همکاری آتی با OFAC" است.

در این بیانیه، وزارت خزانه داری گفت که این اقدامات «بر اهمیت رعایت مؤثر» الزامات ضد پولشویی و تحریم های ایالات متحده تأکید می کند.

در پاسخ، بانک آمریکا در بیانیه‌ای گفت: «انطباق با جرایم مالی جدی است و ما مسئول درست کردن آن هستیم».

ما میلیاردها دلار در فناوری سرمایه‌گذاری کرده‌ایم و هزاران کارمند را برای مبارزه با جرایم مالی اختصاص داده‌ایم، و تیم ما بسیار همراه و متعهد به تکمیل کارهای مورد نیاز برای رسیدگی به مسائل مطرح‌شده توسط تنظیم‌کننده‌های ما است.»