اتحادیه اروپا به دنبال کاهش ریسک پولشویی در تجارت آثار هنری و آثار باستانی است

به گزارش فایننشال تایمز، کمیسیون اروپا، شعبه اجرایی اتحادیه اروپا، در نظر دارد ارزیابی خود از تهدید پولشویی و تامین مالی تروریسم ناشی از تجارت هنر را کاهش دهد.

در حالی که یکی از سخنگویان کمیسیون به FT گفت که ارزیابی ریسک هنوز نهایی نشده است، این مقاله به صورتجلسه ای که در 29 ژانویه 2026 در دسترس عموم قرار گرفت، در بروکسل اشاره کرد.

در آن جلسه، اداره کل ثبات مالی، خدمات مالی و اتحادیه بازارهای سرمایه (DG FISMA)، که مسئول سیاست بانکی و مالی اتحادیه اروپا است، یافته‌های کلیدی را از ارزیابی ریسک فراملی آینده خود (SNRA) در مورد پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه کرد. در این صورتجلسه آمده است که این گزارش در سال 2026 منتشر می‌شود. ارزیابی جدید تهدید مرتبط با آثار هنری و عتیقه‌ها را «متوسط» ارزیابی می‌کند (سطح 2)، که نسبت به ارزیابی قبلی در سال 2022 که آن را با استناد به «شواهد محدود اتحادیه اروپا» به عنوان «بالا» ارزیابی می‌کرد، کاهش می‌یابد.

در دقیقه: سطح متوسط ​​نشان می دهد که اقدامات کاهشی باید انجام شود و آگاهی بخش می تواند بهبود یابد. با این حال، آسیب‌پذیری‌ها باقی می‌مانند و شامل حریم خصوصی و اختیار در معاملات، دسترسی به بازار و تقسیم‌بندی حوزه قضایی می‌شوند که همگی جریان‌های مالی غیرقانونی را تسهیل می‌کنند. در پاسخ، مقررات مبارزه با پولشویی (AMLR) دامنه نهادهای تحت نظارت را گسترش داد تا اپراتورهایی را که با «کالاهای فرهنگی» معامله می‌کنند، همانطور که توسط مقررات اتحادیه اروپا تعریف شده است، در بر گیرد، در حالی که برای جلوگیری از ناشناس ماندن، سقف 10000 یورویی را برای پرداخت‌های نقدی بزرگ معرفی کرد.

در زمینه پولشویی، SNRA بازار هنر ثانویه را به‌ویژه در معرض استثمار مجرمانه معرفی می‌کند و سطح تهدید نیز متوسط ​​ارزیابی می‌شود (سطح 2).

در کنار کاهش رتبه، DG FISMA مجموعه ای از توصیه ها را «با هدف کاهش خطرات و تقویت نظارت نظارتی» بر تجارت هنر ارائه کرد. اینها شامل «گفتگوی مستمر با سهامداران در بازارهای هنر و عتیقه‌جات، همراه با کمپین‌های افزایش آگاهی، برنامه‌های آموزشی هدفمند، و توسعه دستورالعمل‌ها و کدهای اخلاقی برای ارتقای انطباق و بهترین شیوه‌ها» است.

انجمن هنر و طراحی بریتانیا، طبق صورتجلسه، «از ارزیابی مجدد استقبال کرد»، در حالی که گروه صنعتی متمرکز بر آثار باستانی، انجمن بین‌المللی فروشندگان هنر باستان، حتی ارزیابی ریسک متوسط ​​را به چالش کشید و به گزارش‌های واحد اطلاعات مالی کمیسیون اروپا اشاره کرد که نشان داد تنها 0.3 درصد از پرونده‌های هنری و عتیقه اتحادیه اروپا به اقلام مجرمانه مرتبط با آثار هنری و باستانی اتحادیه اروپا مرتبط بوده‌اند.