افسر سابق NCA که در عملیات جاده ابریشم کار می کرد، به دلیل سرقت بیت کوین توقیف شده دستور بازپرداخت 1.8 میلیون پوند را صادر کرد.

یک افسر سابق آژانس ملی جرم و جنایت (NCA) که بیت کوینی را که در جریان تحقیقات در مورد جاده ابریشم 2.0 کشف و ضبط شده بود، به سرقت برده بود، دستور تحویل بیش از 1.8 میلیون پوند (2.4 میلیون دلار) را صادر کرد. پل چولز، 44 ساله، 50 بیت کوین از 97 بیت کوین بازیابی شده از مدیر مجرم شناخته شده Silk Road 2.0 توماس وایت را به سرقت برد. پلیس بعدا 30 سکه مسروقه را کشف کرد. مقامات آمریکایی و اروپایی Silk Road 2.0 را در نوامبر 2014 به عنوان بخشی از یک عملیات بین المللی که بازارهای وب تاریک را هدف قرار داده بود، تعطیل کردند. ارزش 50 بیت کوین زمانی که چولز در سال 2017 آنها را دزدید حدود 60000 پوند (79000 دلار) بود.

چولز روی تحقیقات NCA درباره فعالیت‌های مجرمانه در جاده ابریشم اولیه کار کرده بود و بعدا در تجزیه و تحلیل داده‌ها و استخراج ارزهای دیجیتال از دستگاه‌های ضبط شده از وایت رهبری شد. بین 6 و 7 می 2017، او 50 بیت کوین را از "کیف پول بازنشستگی" وایت به آدرسی تحت کنترل خود منتقل کرد. سپس سکه ها را به مقادیر کمتری تقسیم کرد و آنها را از طریق بیت کوین مه (Bitcoin Fog)، یک سرویس ترکیبی که برای مبهم کردن تراکنش های ارزهای دیجیتال استفاده می شود، هدایت کرد.

تا زمان صدور حکم در ژوئیه 2025، سرویس دادستانی سلطنتی (CPS) ارزش بیت کوین 50 را بیش از 4.4 میلیون پوند (5.8 میلیون دلار) ارزیابی کرد. CPS اعلام کرد که افزایش ارزش بیت کوین کمک کرد تا سود منتسب به جرم چولز به 1,970,759.27 پوند برسد. دادگاه هنگام صدور حکم مصادره، هم نفع حاصل از جرم و هم «مبلغ موجود» متهم را در نظر می‌گیرد – ارزش دارایی‌هایی که می‌تواند برای اجرای حکم مورد استفاده قرار گیرد. مبلغ موجود چولز 1,810,678.93 پوند ارزیابی شد و دادگاه تاج و تخت لیورپول او را به پرداخت این مبلغ محکوم کرد.

لوک کلمنتز، دادستان متخصص در بخش عواید جرایم CPS، گفت: "پل چاولز از موقعیت اعتماد برای منافع شخصی سوء استفاده کرد و دارایی هایی را که قبلا از طریق اقدامات اجرای قانون بازیابی شده بود، به سرقت برد. "احکام مصادره ابزار قدرتمندی برای تضمین عدم پرداخت جرایم است. دستور امروز پیام روشنی را ارسال می کند که ما بی وقفه دارایی های مجرمان را تعقیب خواهیم کرد و به دنبال بازپس گیری عواید مجرمانه در هر کجا که مخفی باشد، خواهیم بود.

"بخش درآمدهای جرم CPS به همکاری نزدیک با شرکای مجری قانون برای شناسایی منافع مجرمانه و اتخاذ اقدامات قوی برای سلب سود مجرمان از جنایات خود ادامه خواهد داد." چولز، اهل بریستول، در 11 ژوئیه 2025 از NCA اخراج شد. پنج روز بعد، دادگاه سلطنتی لیورپول پس از اعتراف به جرم دزدی، انتقال اموال مجرمانه و پنهان کردن اموال مجرمانه، او را به پنج سال و شش ماه زندان محکوم کرد. در نهایت پس از اصرار وایت مبنی بر اینکه شخصی در داخل NCA باید بیت کوین را گرفته باشد، شک به چولز افتاد.

NCA در ابتدا تصور می کرد که وایت خودش بیت کوین گم شده را جابجا کرده است زیرا دانش فنی لازم برای انجام این کار را داشت. در اواخر سال 2021، محققان این سکه ها را غیرقابل ردیابی دانستند و آنها را نوشتند. پس از محکومیت وایت، دادگاه حکم مصادره ای به مبلغ 1560506 پوند را صادر کرد. NCA 47 بیت کوین باقیمانده را برای تامین بخشی از آن فروخت و 1,066,956 پوند باقی ماند. وایت اظهار داشت که شخصی در آژانس 50 سکه دیگر را دزدیده است زیرا بازرسان NCA کلیدهای خصوصی کیف پول او را نگه داشته اند.

پلیس مرسی ساید مسئول مدیریت محلی وایت پس از آزادی با مجوز در اوایل سال 2022 بود. هنگامی که افسران مرسی ساید با همتایان NCA ملاقات کردند تا در مورد ادعای وایت صحبت کنند، چولز در جلسه شرکت کرد. پلیس مرسی ساید متعاقبا تحقیقاتی را آغاز کرد و او را در ماه مه 2022 دستگیر کرد. بازرسان یک آیفون را پیدا کردند که Chowles را به حسابی که برای انتقال بیت کوین استفاده می‌شد مرتبط می‌کرد، همراه با جستجوهای مربوطه برای صرافی ارزهای دیجیتال. آنها همچنین دفترچه‌هایی را در دفتر او پیدا کردند که حاوی نام‌های کاربری، رمز عبور و بیانیه‌های مربوط به حساب‌های ارز دیجیتال وایت بود. ®