الکس ساب، متحد مادورو در پرونده پولشویی آمریکا به جرم خود اعتراف کرد

الکس ساب، تاجر کلمبیایی و مدعی پیشکسوت نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور سابق ونزوئلا، روز سه‌شنبه در دادگاهی در میامی به جرم‌شوئی برای پولشویی مرتبط با یک طرح کلاهبرداری چند میلیون دلاری مربوط به برنامه غذایی یارانه‌ای ونزوئلا به نام CLAP اعتراف کرد. ساب، 54 ساله، متهم به توطئه برای ارتکاب پولشویی است، جرمی که حداکثر مجازات آن 20 سال زندان است. به گفته ایالات متحده

وزارت دادگستری، این تاجر در طرحی برای رشوه دادن به مقامات ونزوئلا بین سال‌های 2015 تا 2019 شرکت کرد تا قراردادهای پرسود را تحت برنامه CLAP (کمیته‌های محلی برای تامین و تولید) تضمین کند. دادستان ها ادعا می کنند که ساب و همکارانش از شرکت های پوسته و اسناد جعلی برای انتقال صدها میلیون دلار در نظر گرفته شده برای خرید مواد غذایی استفاده کرده اند، وجوهی که بعدا از طریق حساب های بانکی در ایالات متحده منتقل شد. مقامات می گویند که این طرح متعاقبا گسترش یافته و شامل فروش نفت شرکت نفت دولتی ونزوئلا PDVSA می شود.

این اولین بار نیست که ساب با سیستم قضایی ایالات متحده روبرو می شود. او در سال 2020 در کیپ ورد در حالی که در مسیر ایران بود، پس از توقف جت شخصی اش برای سوخت گیری دستگیر شد. او پیش از تحویل گرفتن در اکتبر 2021 بیش از یک سال را صرف مبارزه با استرداد به ایالات متحده کرد. در آن پرونده، دادستان های ایالات متحده ساب و آلوارو پولیدو، تاجر دیگر کلمبیایی خود را به پولشویی متهم کردند.

بر اساس این کیفرخواست، بین سال‌های 2011 تا 2015، این دو مرد قراردادهایی برای ساخت مسکن یارانه‌ای به دست آوردند و به مقامات همسو با رژیم چاویستا حاکم ونزوئلا رشوه دادند تا اسناد وارداتی را برای مصالح ساختمانی که هرگز نرسیدند جعل کنند. دادستان ها همچنین مدعی شدند که از سیستم مبادلات ارزی ونزوئلا برای به دست آوردن میلیون ها دلار که از طریق سیستم بانکی ایالات متحده به خارج از کشور منتقل شده اند، سوء استفاده کرده اند. پس از مذاکرات با دادستان، ساب با یک اتهام توطئه برای ارتکاب پولشویی روبرو شد که در آن اعتراف به بی گناهی کرد.

این پرونده هرگز به محاکمه نرفت زیرا ساب در دسامبر 2023 به عنوان بخشی از تبادل زندانیان بین دولت جو بایدن و نیکلاس مادورو آزاد شد. بر اساس این توافق، ونزوئلا 10 آمریکایی، یک پیمانکار سابق نظامی فراری و حدود 20 زندانی سیاسی را آزاد کرد. مادورو از ساب به عنوان یک قهرمان به ونزوئلا استقبال کرد. مادورو در ماه ژانویه توسط یک عملیات ایالات متحده دستگیر و به نیویورک منتقل شد و در آنجا منتظر محاکمه است.

یک ماه بعد، در ماه فوریه، ساب در کاراکاس دستگیر شد و دولت ونزوئلا به رهبری دلسی رودریگز، رئیس جمهور موقت، او را در 16 مه به ایالات متحده تحویل داد. به گفته دادستان، پرونده جدید بر اساس طرحی جداگانه از طرحی است که ساب قبلا برای آن عفو ​​دریافت کرده بود. برای دریافت اخبار بیشتر به زبان انگلیسی از EL PAÍS USA Edition در خبرنامه هفتگی ما ثبت نام کنید