اوکراین شبکه کلاهبرداری رمزارز را که 4.3 میلیون یورو به سرقت برده بود، منحل کرد

مجری قانون اوکراین چهار مظنون را در یک پرونده مربوط به سرقت بیش از 4.3 میلیون یورو با استفاده از شبکه مراکز تماس کلاهبرداری سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال دستگیر کرد.

در این طرح‌های کلاهبرداری (که به عنوان طعمه‌های عاشقانه یا کلاهبرداری‌های قصابی خوک نیز شناخته می‌شود)، مجرمان اهداف را از طریق رسانه‌های اجتماعی، سایت‌های دوستیابی و اپلیکیشن‌های پیام‌رسان به طرح‌های سرمایه‌گذاری جعلی فریب می‌دهند و به جای سرمایه‌گذاری وجوه طبق وعده، پول آنها را می‌دزدند.

این تحقیقات شامل اداره پلیس سایبری اوکراین، بخش اصلی تحقیقات پلیس ملی اوکراین و مقامات مجری قانون آلمان بود.

به گفته پلیس سایبری اوکراین، مظنونان از تماس‌های تلفنی و اپلیکیشن‌های پیام‌رسان برای جلب اعتماد قربانیان از طریق مهندسی اجتماعی و فریب آنها برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، سهام و سایر ابزارهای مالی از طریق پلت‌فرم‌های معاملات آنلاین جعلی استفاده کردند.

این حلقه جنایت قربانیان احتمالی را در سراسر اتحادیه اروپا هدف قرار داد و بیش از 4.3 میلیون یورو از 135 قربانی آلمانی به سرقت برد.

پلیس سایبری اوکراین گفت: "آنها به قربانیان در افتتاح حساب در صرافی های ارز دیجیتال، خرید دارایی های دیجیتال و انتقال آنها به حساب های تحت کنترل سازمان جنایی کمک کردند. در برخی موارد، مظنونان به حساب های بانکی آنلاین قربانیان نیز دسترسی پیدا کردند."

درآمد حاصل از جرم متعاقبا از طریق حساب‌های بانکی، صرافی‌های ارزهای دیجیتال و کیف پول‌های ترانزیت، تبدیل و بین اعضای سازمان جنایی توزیع شد.»

پلیس اوکراین پس از دو دور جستجو در ماه اوت و سپتامبر در مناطق کیف، وینیتسیا، زاپوریژژیا و ایوانو-فرانکیفسک، چهار عضو حلقه کلاهبرداری سرمایه‌گذاری، از جمله رهبر و سه همدست را دستگیر کرد.

چهار مظنون اکنون در بازداشت موقت به سر می برند و در صورت مجرم شناخته شدن به اتهامات مربوط به کلاهبرداری و ایجاد، رهبری و مشارکت در یک سازمان جنایی تا 12 سال زندان محکوم می شوند.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که مقامات مجری قانون اروپا در ماه دسامبر، یک شبکه کلاهبرداری دیگر را که مراکز تماس را در اوکراین اداره می‌کرد، از بین بردند که بیش از 10 میلیون یورو از اروپایی‌ها کلاهبرداری می‌کرد.

اخیرا، در ماه اوت، مقامات اوکراینی همچنین 94 مرکز تماس تقلبی را تعطیل کردند که مردم را فریب داده و به کلاهبرداری های سرمایه گذاری می پرداختند یا سعی می کردند به حساب های بانکی آنها دسترسی پیدا کنند.

عوامل هوش مصنوعی Adaptive Security هدف، زمینه و رفتار ایمیل را برای کشف فیشینگ، در معرض خطر قرار دادن ایمیل تجاری و تقلب در صورت‌حساب تجزیه و تحلیل می‌کنند.

ببینید با اسکن 14 روزه فقط خواندنی Microsoft 365 یا Google Workspace، بدون هیچ تغییری در MX، چه اتفاقی می افتد.

پلیس بیش از 100 سرور را در سرکوب کلاهبرداری سرمایه گذاری توقیف کرد

رهبران مشکوک باند بلک آکس با اتهامات جنایت سایبری در ایالات متحده روبرو هستند