ایالات متحده صرافی رمزنگاری سرمایه‌دار ایرانی را تحریم می‌کند و می‌گوید پرداخت‌های هرمز را پردازش می‌کند

ایالات متحده روز پنجشنبه تحریم‌هایی را علیه یک صرافی ارز دیجیتال ایرانی که توسط بابک زنجانی، سرمایه‌دار ایرانی تحریم‌شده کنترل می‌شود، اعلام کرد و آن را به پردازش پرداخت‌های کشتی‌ها برای عبور ایمن از تنگه هرمز متهم کرد. خزانه‌داری گفت که بیت‌بانک صدها میلیون دلار به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ارسال کرده است و این صرافی را در زیرساخت‌های دیجیتالی تحریم‌های ایران توصیف کرد.

خزانه داری در بیانیه ای اعلام کرد که این مبادله برای انتقال وجوه پرداخت شده به سازمان تازه تاسیس خدمات دریایی ایمن هرمز ایران استفاده شده است. وی در سال 2016 به اتهام اختلاس از سوی مقامات ایرانی به اعدام محکوم شد. مجازات او در سال 2024 تخفیف یافت.

سال بعد او دوباره به عنوان حامی پروژه های اقتصادی دولت ایران ظاهر شد. بر اساس این بیانیه، این نام بخشی از "عملیات طرد شده اقتصادی" وزارت خزانه داری است که هدف آن انزوای اقتصادی ایران و مختل کردن شبکه های مالی، تجاری و لجستیکی جهانی ایران است. این استراتژی تجارت غیرقانونی نفت ایران، واسطه‌های مالی، صرافی‌ها و کشتیرانی، هوانوردی و شرکت‌های جلویی را هدف قرار داده است. ایالات متحده همچنین شرکت تجارت الکترونیک پیشتاز سیمرغ، توسعه‌دهنده نرم‌افزار بیت‌بانک، و سه تن از نزدیکان زنجانی، حسینعلی ذاکر حسین، مو را تحریم کرد.

حمدمهدی ذاکر حسین و سید عادل حیدری. خزانه داری قبلا زنجانی را به دلیل پولشویی برای سپاه تحریم کرده بود خزانه داری زنجانی را تحریم کرد و دو پروژه بزرگ دارایی دیجیتال او، Zedcex Exchange Limited و Zedxion Exchange Limited، در ماه ژوئیه با متهم کردن آنها به تحریم های دیگر، شرکت USIRG را به پولشویی تحریم کردند. که زنجانی در آن مشارکت دارد، از جمله شرکت «دات وان» مستقر در ایران و سایر شرکت‌های مستقر در ترکیه و امارات متحده عربی و همچنین مدیران ارشد این شرکت‌ها.» از طریق این زیرساخت ترکیبی، Z

شرکت‌های انجانی هم به‌عنوان سرمایه‌گذاری‌های تجاری رودرروی عمومی و هم به‌عنوان پلت‌فرم‌های مالی مخفی عمل کرده‌اند که امکان فرار از تحریم‌ها و حمایت از نهادهای مرتبط با دولت ایران را فراهم می‌کنند.»