ایالات متحده می گوید که باجه عوارض تنگه هرمز ایران از طریق صرافی بیت کوین انجام می شد

انتشار روز پنجشنبه نشان می‌دهد که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی، بیت‌بانک، یک صرافی ارز دیجیتال تهران را که در سال ۲۰۲۴ راه‌اندازی شد، به همراه شرکت تجارت الکترونیک پیشتاز سیمرغ، شرکت نرم‌افزاری که آن را ساخته است، تعیین کرده است.

اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، گفت: «تعیین امروز زیرساخت دارایی های دیجیتال ایران کاملا روشن می کند که تلاش ها برای تأمین مالی رژیم ایران با استفاده از ارزهای رمزنگاری شده فراتر از دسترس OFAC نیست.

OFAC مدعی است که بیت بانک صدها میلیون دلار بیت کوین را به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شاخه ای از نیروهای مسلح ایران که بخش عمده ای از اقتصاد کشور را کنترل می کند و توسط ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی شده است، منتقل کرده است.

در همان دوره، اداره خدمات دریایی ایمن هرمز - ابزاری که تهران برای فروش بیمه «گذر امن» کشتی‌ها استفاده می‌کند، که خود در 29 ژوئیه تحریم شد - شروع به استفاده از بیت‌بانک برای انتقال آنچه جمع‌آوری می‌کرد به نهادهای رژیم کرد.

HormuzSafe توسط وزارت اقتصاد ایران توسعه یافته است و بیمه، کنترل ترافیک و واکنش اضطراری به کشتی هایی که پرداخت می کنند را تبلیغ می کند. OFAC گفت وکلای کشتیرانی این ترتیب را نقض حقوق ترانزیت تحت قانون دریا خوانده اند.

یک نام گذاری به این معنی است که دارایی بیت بانک در حوزه قضایی ایالات متحده مسدود شده است و آمریکایی ها از معامله با آن منع شده اند. بند سنگین‌تر، برچسب تحریم‌های ثانویه است که به هر نام در اقدام چهارشنبه چسبیده است.

این امر باعث گسترش شرکت‌های خارجی می‌شود: یک صرافی در دبی یا بانکی در استانبول که جریان‌های بیت‌بانک را پردازش می‌کند، خود می‌تواند از سیستم مالی ایالات متحده قطع شود، بدون اینکه هیچ آمریکایی هرگز معامله را لمس کند.

برای اماکن فراساحلی که کاربران ایرانی را می‌برد، تهدید به جای مواجه شدن با دادگاه ایالات متحده، از دست دادن دسترسی به دلار است.

با این حال، اقدام روز چهارشنبه یک آدرس کیف پول واحد را شامل نشد. OFAC آدرس‌های بیت‌کوین و ترون را در نام‌گذاری‌های قبلی کریپتو منتشر کرده است، از جمله هفت کیف پول ترون زمانی که Zedcex در ژانویه نامگذاری شد، و این رشته‌ها همان چیزی است که تیم‌های انطباق در واقع در نرم‌افزار غربالگری بارگذاری می‌کنند.

همانطور که استیبل کوین ها به سمت امور مالی تنظیم شده حرکت می کنند، APAC در حال تبدیل شدن به یک میدان اثبات کلیدی است. این گزارش قوانین منطقه، موارد استفاده و نقش RLUSD را ترسیم می کند.