بازیافت لیبرتی: حساب های بانکی مسدود شده، تراکنش های مشکوک و کالاهای لوکس توقیف شده

تحقیقات جنایی بزرگ در مورد بازیافت لیبرتی تنها در ماه ژوئیه مورد توجه رگولاتور خیریه قرار گرفت و تنظیم کننده گفت که تا زمانی که جستجوهای برنامه ریزی شده گاردا در هفته گذشته تکمیل نشود، احساس می کرد قادر به انجام آن نیست.

در جریان این بازرسی ها، دو دستگاه خودروی BMW X5 به ارزش 250 هزار یورو به همراه کالاهای طراحی شده به ارزش 40 هزار یورو از جمله کیف های لویی ویتون و ساعت های رولکس کشف و ضبط شد.

در حالی که ممکن است دارایی ها بر پوشش جستجوها تسلط داشته باشند، رویدادهای مهم دیگری نیز رخ داده است.

حساب های بانکی Liberty Recycling مسدود شد، در حالی که رایانه ها و اسناد آن نیز برای بررسی گرفته شد.

کارآگاهان واحد پولشویی اداره ملی جرایم اقتصادی گاردا به تجزیه و تحلیل مواد کشف شده ادامه می دهند، اما نگرانی های بیشتری را در پی داشته است.

به عنوان مثال، به نظر می رسد شواهدی کشف شده است که نشان می دهد یک پورشه در سال گذشته، ظاهرا با پول خیریه خریداری شده است، و اینکه امسال یک BMW خریداری شده است.

به گفته رگولاتوری، ب ام و به نظر می رسد توسط یک شخص حقوقی مرتبط با بازیافت لیبرتی خریداری شده است، اگرچه خودرو در اختیار و کنترل یکی از کارکنان بود.

رگولاتور عملا آژانس ثانویه در این مورد است زیرا رویدادهای پیرامون بازیافت لیبرتی همچنان در حال آشکار شدن هستند. این سازمان تحقیقات سریع گاردا را دنبال می کند.

رگولاتور، به نوبه خود، به دادگاه عالی رفته و با موفقیت برای انتصاب مدیر تصفیه موقت، KPMG، درخواست داد. این اقدام Liberty Recycling و حساب‌های بانکی و جریان‌های درآمد آن را در دستان مستقل قرار داده است.

بازیافت لیبرتی با فروش لباس و منسوجات که از طریق شبکه بانک‌های لباس در سراسر ایرلند جمع‌آوری می‌کند، سالانه میلیون‌ها دلار جمع‌آوری می‌کند. منسوجات را در انباری در بلوبل، دوبلین 12، جایی که کامیون‌های اقلام اهدایی هر هفته به آنجا می‌رسند، دسته‌بندی می‌کند و سپس این منسوجات، عمدتا به تاجران در آفریقا و آسیا فروخته می‌شوند.

بازیافت لیبرتی بیش از دو دهه پیش به عنوان یک طرح اشتغال اجتماعی تأسیس شد که به افرادی که از اعتیاد به مواد مخدر بهبود می یابند، آموزش و شغل ارائه می دهد. در نتیجه، سالانه تا 490000 یورو از وزارت حمایت اجتماعی برای طرح‌های اشتغال اجتماعی دریافت می‌کند.

موسسه خیریه در تحقیقات پولشویی از سال 2020 2 میلیون یورو بودجه دولتی دریافت کرده است

در سال اول، هشت کارآموز داشت، اما از آن زمان به یک سازمان سراسری با درآمد بیش از 4 میلیون یورو تبدیل شده است. این نگرانی وجود دارد که بخشی از این پول برای منافع شخصی از جمله خرید وسایل نقلیه لوکس از خیریه خارج شده است.

اسناد حقوقی که توسط تنظیم کننده امور خیریه برای درخواست خود در دادگاه عالی در این هفته تهیه شده است حاوی جزئیات نگران کننده مختلفی است. اگرچه هیچ چیز ثابت نشده است، زیرا همه موضوعات تحت بررسی Garda باقی مانده است، تنظیم کننده نگرانی های خود را در اسناد دادگاه بیان می کند.

به گفته رگولاتور، یکی از مواردی که در مرکز تحقیقات گاردا قرار دارد، "تراکنش های مشکوک در حال انجام از طریق" بازیافت لیبرتی است.

رگولاتور می‌گوید: «این تراکنش‌ها شامل نقل و انتقالات بین‌المللی قابل توجهی از وجوه بود که با سطح فعالیتی که در مؤسسه خیریه انجام می‌شد، تناسبی نداشت.

تحقیقات گاردا "روی فعالیت‌های پرسنل ارشد در موسسه خیریه [بازیافت لیبرتی] و مشکوک بودن پولشویی عواید حاصل از جرم از طریق حساب‌های بانکی موسسه خیریه متمرکز شده است".

علاوه بر بازرسی های هفته گذشته که طی آن BMW X5s کشف و ضبط شد، سال گذشته بازرسی گاردا در خانه یکی از کارکنان بازیافت لیبرتی انجام شد. حدود 34705 یورو "که گمان می رود متعلق به موسسه خیریه است" در آن ملک "در شرایط مشکوک" پیدا شد.

رگولاتور روشن کرده است که هیچ یک از متولیان بازیافت لیبرتی تحت تحقیق نیستند. از جمله Sinn Féin TD Aengus Ó Snodaigh است که به عنوان رئیس فعلی فهرست شده است.

با این حال، از متولیان انتقاد شده است و می‌گوید که به نظر نمی‌رسد جدی بودن آنچه ادعا می‌شود در موسسه خیریه رخ داده است را درک کنند و پاسخ‌های آنها به رویدادهای در حال وقوع، تا حد نگران‌کننده‌ای، فاقد فوریت بوده است.

رگولاتوری جمعه گذشته از طریق ایمیل به متولیان امر نوشت: «شما مسئول کنترل و مدیریت مؤسسه خیریه هستید و به نظر می‌رسد در موقعیتی نیستید که به هیچ یک از سؤالات پاسخ دهید یا اطلاعاتی را که در نامه‌ای که صبح دیروز ارسال شد، ارائه دهید».

مهمتر از آن، به نظر می رسد که شما به عنوان متولیان خیریه به تصمیم گیری در رابطه با آینده نزدیک موسسه خیریه، عملیات آن و مشارکت کاربران خدمات نزدیکتر از دیدار ما با معاون O’Snodaigh در 21 اکتبر نیستید.

دفتر حسابدار در حالی که Gardaí در حال تحقیق درباره پولشویی ادعایی در یک موسسه خیریه است، مورد بازرسی قرار گرفت

"ما نگران هستیم که شما به عنوان متولیان خیریه، به طور کامل از برخی اطلاعات اساسی مطلع نیستید یا از برخی اطلاعات اساسی آگاه نیستید. (این شامل) رابطه با نهادهایی است که اخیرا ثبت شده اند، که شما نیز مدیران آنها هستید، که خیریه های ثبت شده نیستند."

همچنین به متولیان امر گفت که آنها «ممکن است به این باور رسیده باشند که» نهادهایی که اخیرا ثبت شده اند، مؤسسات خیریه مرتبط هستند «که ممکن است دارایی های مؤسسه خیریه به آنها منتقل شده باشد و ممکن است پرداخت هایی به آنها انجام شده باشد».

رگولاتوری افزود: "هر گونه انتقال این چنینی مغایر با قانون اساسی و قانون امور خیریه خواهد بود. این به خودی خود اگر درست باشد، موضوع بسیار جدی است."

انتصاب مدیران تصفیه موقت، اگرچه با تاخیر انجام شده است، اما به این معنی است که بازیافت لیبرتی به دست مستقلی رفته است و این احتمال را ایجاد می کند که دارایی ها و فعالیت های آن توسط گروه مشابه دیگری تصاحب شود.

با این حال، با توجه به نگرانی های جدی و بسیاری که در مورد نحوه ساختار و اداره آن مطرح شده است، به نظر می رسد تحقیقات Garda تا مدت ها پس از مشخص شدن آینده خیریه ادامه یابد.

مواد توقیف شده هفته گذشته هنوز در حال تجزیه و تحلیل است، با هدف اصلی بررسی هرگونه انتقال غیرقابل توضیح وجوه به داخل و خارج از موسسه خیریه، و همچنین نحوه تامین مالی دارایی های توقیف شده در هفته گذشته.

هنوز کسی دستگیر نشده است، اما ممکن است در مرحله بعدی تحقیقات صورت گیرد.