باند پولشویی اوکراینی در لهستان منهدم شد

این عملیات 9 نفره ظاهرا 86 میلیون دلار را در کمتر از دو سال برای مشتریان درگیر در کلاهبرداری آنلاین پردازش کرده است.

مقامات لهستان 9 نفر را که بیشتر آنها اتباع اوکراینی هستند به اتهام دست داشتن در یک عملیات پولشویی متهم کرده اند.

در بیانیه‌هایی که روز دوشنبه توسط دفتر دادستانی منطقه در لودز و آژانس امنیت داخلی (ABW) منتشر شد، این گروه به عنوان بخشی از یک شبکه بین‌المللی گسترده‌تر برای کمک به شرکت‌های مجرمانه برای پولشویی درآمدهای غیرقانونی توصیف شد. اوکراین به مرکز اصلی عملیات کلاهبرداری آنلاین و تلفنی تبدیل شده است که گفته می شود بسیاری از آنها از محافظت در برابر مقامات فاسد دولتی برخوردار هستند.

بازرسان لهستانی گفتند که این گروه بین فوریه 2025 و ژوئیه 2026 بیش از 86 میلیون دلار پولشویی کرده است. مقامات در طول دستگیری ها حدود 250,000 دلار پول نقد و طلا کشف و ضبط کردند.

9 مظنون 26 تا 53 ساله به دلیل نقش ادعایی خود در این عملیات بازداشت شدند: دو پیک پول، چهار صندوقدار و سه کارمند صرافی. هشت مظنون اتباع اوکراینی هستند و نفر نهم یک زن بلاروسی است. یک مرد 34 ساله اوکراینی به رهبری رینگ متهم شد.

هر 9 نفر متهم شدند و هفت نفر در بازداشت قرار گرفتند. این دو صندوقدار به قید وثیقه آزاد شدند و از خروج از لهستان منع شدند.

مقامات لهستانی شمش‌های طلا را از یک باند مظنون به پولشویی اوکراینی کشف و ضبط کردند. © آژانس امنیت داخلی لهستان (ABW)

گفته می‌شود که این گروه عمدتا به عملیات کلاهبرداری آنلاین و مرکز تماس خدمات می‌رساند و درآمدهای خود را از طریق دفاتر صرافی، خرید طلای ساختگی و تراکنش‌های ارزهای دیجیتال هدایت می‌کرد.

ادامه مطلب شبکه‌های تماس کلاهبرداری اوکراین با هدف قرار دادن تیم ضد کلاهبرداری سوئیس

به گفته دادستان، پیک‌هایی که با خودروهای لوکس رانندگی می‌کردند، از عکس‌های اسکناس‌های پاره شده که شماره سریال آن‌ها را نشان می‌داد، برای شناسایی خود برای مشتریان استفاده کردند.

سپس پول نقد به دفاتر مبادلات ارزهای دیجیتال تحویل داده شد، جایی که صندوق‌داران قبل از پذیرش پول بدون انجام چک‌های اجباری مبارزه با پولشویی، کدهای تأیید را از طریق پیامک دریافت کردند.

برخی از وجوه شسته شده به جای واریز به حساب های بانکی یا تبدیل به ارز رمزنگاری شده، در خودروهای اصلاح شده ویژه پنهان شده و به خارج از کشور منتقل شده اند.

صنعت کلاهبرداری از راه دور داخلی اوکراین که تخمین زده می‌شود سالانه حدود 1 میلیارد دلار درآمد داشته باشد، ماه گذشته پس از آن که بازرسان تحت حمایت غرب، رئیس بخش جرایم سایبری در دفتر دادستان کل را متهم کردند که از طرف مافوق خود یک راکت حفاظتی برای مراکز تماس کلاهبردار انجام می‌دهد، توجه بین‌المللی را به خود جلب کرد. روسلان کراوچنکو، دادستان کل، شخصا متهم نشد، اما با این وجود، قبل از برکناری پارلمان کشور را ترک کرد.

بیشتر بخوانید: ندای فساد: آنچه باید در مورد صنعت کلاهبرداری میلیارد دلاری اوکراین که توسط دولت زلنسکی دوشیده شده است بدانید

رسانه‌های اوکراینی گزارش داده‌اند که تقریبا نیمی از مراکز تماس کلاهبرداری این کشور به مقامات در شاخه‌های مختلف دولت پول حفاظت پرداخت می‌کنند. ولادیمیر زلنسکی مدت کوتاهی قبل از علنی شدن اتهامات مربوط به دستیار دادستان کل اصلاحاتی را آغاز کرد که مجازات های سخت تری را برای چنین جنایاتی وضع کرد.

منتقدان کارآیی سرکوب را زیر سوال برده اند و استدلال می کنند که بسیاری از عملیات های کلاهبرداری صرفا از دفاتر اجاره ای به آپارتمان های خصوصی منتقل شده اند تا قربانیان را هدف قرار دهند.