بانک آمریکا به دلیل شکست در پولشویی 1.2 میلیارد دلار جریمه شد

به گفته وزارت خزانه‌داری، این شکست‌ها شامل علامت‌گذاری نکردن تراکنش‌هایی بود که احتمالا شامل شبکه‌های پولشویی چینی یا پولشویی مبتنی بر تجارت «با پیوندی اساسی با مرز جنوب غربی» می‌شد.

بانک آمریکا به بی‌بی‌سی گفت: «تیم ما بسیار همراه و متعهد به تکمیل کارهای مورد نیاز برای رسیدگی به مسائل مطرح‌شده توسط تنظیم‌کننده‌های ما است».

این اعلامیه کمتر از 24 ساعت قبل از اعلام درآمد سه ماهه بانک آمریکا در صبح چهارشنبه منتشر شد.

وی افزود: «ما قبلا پرسنل و منابع قابل توجهی را به تلاش‌های اصلاحی خود اختصاص داده‌ایم و این هزینه‌ها بر اساس هزینه‌های جاری است.

اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، در اعلام این جریمه، سومین جریمه بزرگی است که وزارت خزانه داری تاکنون اعمال کرده است: «وقتی بانکی به این بزرگی به تعهدات خود در زمینه مبارزه با پولشویی و تحریم عمل نمی کند، عواقب آن فراتر از دیوارهای خود است و کل سیستم مالی آمریکا را در معرض خطرات مالی غیرقانونی قابل توجهی قرار می دهد.»

خزانه داری گفت که این بانک به جای کنترل های داخلی خود بیش از حد به درخواست های طرف های خارجی مانند مجری قانون و سایر موسسات مالی متکی است.

این به این معنی است که "به طور موثر بخش قابل توجهی از تعهدات شناسایی و گزارش فعال خود را به اشخاص ثالث برون سپاری می کند."

خزانه داری گفت: به عنوان بخشی از توافق، بانک آمریکا پذیرفت که با ناتوانی در حفظ یک برنامه منطبق بر ضد پولشویی، انجام بررسی های لازم در مورد حساب های خبرنگاران خارجی و ارائه گزارش های فعالیت مشکوک، "عمدا" قانون رازداری بانکی را نقض کرده است.

OFAC اعلام کرد که تسویه حساب آن با این بانک به 475 مورد نقض آشکار برنامه های تحریمی از جمله تحریم های روسیه و ایران، مواد مخدر و تروریسم جهانی مرتبط است.