بایننس توسط دادستان های فدرال ایالات متحده به دلیل نقض تحریم ها مورد بازرسی قرار گرفت: بلومبرگ

بلومبرگ روز سه شنبه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که دادستان های فدرال ایالات متحده در حال بررسی این موضوع هستند که آیا بایننس با عدم توقف فعالیت های تجاری خاص در پلت فرم خود، تحریم های ایران را نقض کرده است یا خیر.

به گفته افرادی که خواستند نامشان فاش نشود، دفتر دادستانی ایالات متحده در منهتن مسئول تحقیقات در مورد تلاش‌های انطباق با بزرگترین صرافی رمزنگاری جهان است.

یکی از این افراد گفت که بخش جنایی وزارت دادگستری در واشنگتن دی سی در حال همکاری با تحقیقاتی است که هدف آن کشف این موضوع است که آیا بایننس علیرغم آگاهی از نقض قوانین تحریم، اجازه داد و ستد را ادامه دهد یا خیر.

یکی از سخنگویان بایننس از طریق ایمیل گفت: «ما یک سیاست تحمل صفر را برای نقض تحریم ها حفظ می کنیم. ما به طور کامل با مجریان قانون همکاری می کنیم و متعهد به ریشه یابی و بستن بازیگران بد هستیم.»

وزارت دادگستری و دفتر وکالت منهتن بلافاصله به درخواست CoinDesk برای اظهار نظر پاسخ ندادند.

از آن زمان، این شرکت به دنبال تأکید بر همکاری خود با مجریان قانون و تنظیم کننده ها بوده است. این شرکت در یک پست وبلاگی در ماه فوریه اعلام کرد که بیش از 1500 نفر یا حدود 25 درصد از تعداد کارمندان جهانی آن، روی رعایت این قوانین کار می کنند.

در ماه مارس، پس از اینکه این روزنامه گزارشی را منتشر کرد که در آن ادعا می‌کرد وزارت دادگستری ایالات متحده در حال تحقیق در مورد اینکه آیا ایران از این پلت‌فرم برای انتقال وجوه در نقض تحریم‌های آمریکا استفاده کرده است یا خیر، بایننس علیه داو جونز، ناشر وال استریت ژورنال، شکایت کرد.

ریچارد تنگ، مدیر عامل بایننس، وال استریت ژورنال را به "گزارش نادرست در مورد برنامه انطباق ما" در آن زمان متهم کرد.

در ماه آوریل، نیویورک تایمز گزارش داد که بایننس کار را برای مقامات مجری قانون در چندین کشور برای به دست آوردن اطلاعات کاربران دشوارتر کرده است و یافتن کلاهبرداران و مبارزه با پولشویی را دشوارتر می کند.

بایننس به طور مداوم تاکید کرده است که هرگز اجازه تراکنش با افرادی که تحت تحریم بوده اند را نداده است و متعهد شده است که به همکاری با مقامات ادامه دهد.

همانطور که استیبل کوین ها به سمت امور مالی تنظیم شده حرکت می کنند، APAC در حال تبدیل شدن به یک زمینه کلیدی برای اثبات است. این گزارش قوانین منطقه، موارد استفاده و نقش RLUSD را ترسیم می کند.