بایننس پس از اینکه ایالات متحده به دنبال 61 میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با فروش نفت ایران است، پاسخ داد

به گفته وزارت دادگستری، این بودجه ظاهرا برای حمایت از دولت ایران و ارتش آن، از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا سپاه بوده است. دولت آمریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده است.

شکایت غرامت مدنی یک اقدام قانونی است که در آن دولت به دنبال توقیف پول یا اموالی است که معتقد است در آن دخیل بوده یا ناشی از فعالیت مجرمانه بوده است. این یک اتهام جنایی نیست، اتهامات تا زمانی که دادگاه به نفع دولت رای ندهد، اثبات نمی شود.

در این شکایت آمده است که دو شرکت چینی، Blessed Trust و Hexa Whale، از حساب‌های تجاری در Binance برای شستشوی درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران استفاده کرده‌اند. بایننس بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان از نظر حجم معاملات روزانه است.

به گفته وزارت دادگستری، علیرغم اینکه هر دو شرکت به ترتیب خود را به عنوان یک شرکت مدیریت ثروت و یک دلال کالا معرفی می کردند، ظاهرا درآمدهای مربوط به نفت ایران را دریافت و انتقال دادند و خدماتی را برای تبدیل ارز سنتی به ارز دیجیتال ارائه کردند.

هانتر بایدن بالاخره محصول اپل را پیدا می کند که دوستش دارد

تحلیلگر می گوید XRP می تواند برای یک حرکت بزرگ آماده باشد

ماسک راهکاری اساسی برای ورشکستگی دولت رفاه ارائه می کند

بر اساس این پرونده، وجوه به شرکت‌های خدمات پولی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، آدرس‌های رمزنگاری مرتبط با سپاه و یک صرافی ارزهای دیجیتال ایرانی منتقل شده است. بخش ضد جاسوسی و ضد جاسوسی اف‌بی‌آی نیویورک تحقیقات را انجام می‌دهد.

ریچارد تنگ، مدیرعامل بایننس در X نوشت که این پرونده علیه بایننس تشکیل نشده است و هیچ تخلفی از سوی صرافی را مدعی نیست.

او گفت که این شرکت «تحمل صفر برای نقض تحریم‌ها یا فعالیت‌های غیرقانونی» دارد و از ماه‌ها پیش که این موضوع برای اولین بار مطرح شد، با مجریان قانون همکاری می‌کند.

وی افزود: این صرافی حساب‌ها، کاربران خارج از هواپیما را بررسی، محدود یا مسدود می‌کند و در صورت شناسایی تحریم‌ها یا ریسک مالی غیرقانونی، به مقامات گزارش می‌دهد.

یکی از سخنگویان Binance به طور جداگانه به TheStreet Roundtable گفت که این پرونده "علیه بایننس تشکیل نشده است و ادعای تخلف توسط شرکت ندارد."

بایننس گفت که این شرکت "اجازه معامله با افراد تحت تحریم" را نداده و به همکاری با مجریان قانون در این زمینه ادامه خواهد داد. همچنین هر جا که تحریم‌ها یا ریسک‌های مالی غیرقانونی شناسایی شود، «در صورت لزوم، حساب‌ها را بررسی، محدود یا مسدود می‌کند، کاربران خارج از هواپیما، و به مقامات مربوطه گزارش می‌دهد».

این داستان در ابتدا توسط TheStreet در 16 سپتامبر 2026 منتشر شد، جایی که برای اولین بار در بخش بازارها ظاهر شد. با کلیک کردن در اینجا، TheStreet را به عنوان منبع ترجیحی اضافه کنید.