برنامه کریپتو قول داده بود 1.1 میلیون دلار را به 20 میلیون دلار تبدیل کند - اکنون سرمایه گذار می ترسد همه چیز جعلی باشد

FBI در سال 2025، 61559 شکایت در مورد کلاهبرداری از سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال را ثبت کرد.

این سرمایه گذار ناشناس به MarketWatch گفت که آنها به توصیه شخصی که به عنوان معاون اجرایی در یکی از بانک های سرمایه گذاری بزرگ نیویورک معرفی شده بود، سرمایه گذاری کردند.

در حالی که سرمایه گذار در ابتدا هم به مشاور و هم به پلتفرم اعتماد داشت، بانکدار شخصی آنها به نتیجه بسیار متفاوتی رسید.

این سرمایه گذار نوشت: «بانکدار شخصی من معتقد است که افراد درگیر کلاهبردار هستند.

طبق این حساب، مشاور تقریبا هر مرحله از سرمایه گذاری را بین 20 می تا 30 ژوئن کنترل می کرد.

این زوج به طور انحصاری از طریق واتس اپ ارتباط برقرار کردند، جایی که ظاهرا مشاور معاملات را دیکته می کرد، نحوه انجام حواله های سیمی را توضیح داد و به سرمایه گذار دستور داد که به بانک خود چه بگوید.

مشاور همچنین مستقیما با کارگزار پلتفرم ارتباط برقرار کرده و به سرمایه گذار هشدار داده است که «به کسی نگوید».

این مشاور ظاهرا گفت که افشا می تواند منجر به جریمه های سنگین یا حبس برای نقض قوانین شرکت و سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی شود.

FINRA هشدار داده است که کلاهبرداران مرتبا جعل هویت افراد حرفه‌ای مالی ثبت‌شده و انتقال مکالمات به سرویس‌های رمزگذاری‌شده مانند واتس‌اپ هستند.

برخی از نام‌های واقعی، سوابق شغلی و سوابق نظارتی مشاوران قانونی بدون اطلاع آنها استفاده می‌کنند.

این نشان دهنده بازگشت تقریبا 1718 درصدی سرمایه گذاری اولیه یا بیش از 18 برابر سرمایه سپرده شده است.

این نشریه همچنین بحث‌های آنلاینی را یافت که ادعا می‌کرد این پلتفرم ناشناس تقلبی بوده است. طبق گزارش ها، این هشدارها حداقل هفت ماه قبل از شروع انتقال پول توسط سرمایه گذار ظاهر شد.

مگر اینکه بتوان وجوه را به طور مستقل برداشت و تأیید کرد، ممکن است پول وجود نداشته باشد.

این اکانت چندین مرحله از کتاب بازی سرمایه گذاری-کلاهبرداری رمزنگاری توصیف شده توسط FBI را دنبال می کند.

کلاهبرداران اغلب به عنوان متخصصان سرمایه گذاری ظاهر می شوند، ارتباطات را به واتس اپ یا تلگرام منتقل می کنند و دستورالعمل های گام به گام برای انتقال پول ارائه می دهند.

آنها همچنین ممکن است قربانیان را راهنمایی کنند که چگونه وقتی یک بانک پرداخت ها را زیر سوال می برد، دقیقا آنچه را که خواننده MarketWatch ادعا می کند، پاسخ دهند.

پس از رسیدن سرمایه، یک وب سایت یا برنامه حرفه ای شروع به نمایش بازده غیرمعمول بزرگ می کند.

برخی از پلتفرم‌ها در ابتدا اجازه می‌دهند برداشت‌های کوچک قبل از تشویق سپرده‌های بزرگتر ایجاد کنند.

هنگامی که قربانیان در نهایت سعی می کنند سودهای فرضی خود را حذف کنند، پلتفرم ممکن است مالیات اضافی یا هزینه های باز کردن قفل را مطالبه کند.

FBI می گوید که این پرداخت ها موجودی را آزاد نمی کند. با این حال، آنها معمولا یک فرصت آخر را به مجرمان می دهند تا قبل از ناپدید شدن، پول استخراج کنند.

شکایات از سال 2024 48 درصد افزایش یافته است، در حالی که زیان گزارش شده 25 درصد افزایش یافته است.

این سرمایه گذار گفت که قبلا با مرکز شکایات جرایم اینترنتی FBI تماس گرفته بودند اما به آنها گفته شد که ارسال اولیه فاقد اطلاعات کافی است.

FBI به قربانیان مظنون توصیه می کند که "ارسال پول به مجرمان مشکوک را متوقف کنند" و هر سابقه تراکنش موجود را به IC3 ارسال کنند.

سرمایه گذار همچنین می تواند مشاور مورد نظر را به FINRA گزارش دهد.

اگر هویت مجری واقعی باشد، تنظیم‌کننده‌ها و بانک سرمایه‌گذاری می‌توانند بررسی کنند که آیا این شخص مشارکت داشته، دستکاری شده یا جعل هویت شده است.

به انتخاب های ما برای بهترین سایت های قمار رمزنگاری مراجعه کنید