بزرگترین صرافی ارز دیجیتال فیلیپین، Coins.ph، گفته می شود که با اقدامات نظارتی بانک مرکزی روبرو خواهد شد

دو نفر از افراد مطلع گفتند که Coins.ph، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در فیلیپین، با اقدامات تنبیهی از سوی تنظیم کننده های مالی در بانک مرکزی این کشور مواجه است.

به گفته یکی از افراد، تخلفاتی که گفته می‌شود شامل ارائه خدمات به شرکت‌های قمار فراساحلی می‌شود، به اندازه‌ای جدی است که مجوز فعالیت این شرکت 12 ساله سلب شود، که به گفته یکی از افراد، باعث ایجاد «زلزله» در اکوسیستم رمزنگاری فیلیپین می‌شود.

گزارش شده است که در ابتدای این ماه، Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) محدودیت هایی را برای سپرده گذاری به صرافی های انجام شده از طریق شرکت اصلی کیف پول Coins.ph، DCPay فیلیپین اعمال کرد.

این محدودیت‌ها به دنبال خروج چندین کارمند بلندپایه رعایت مقررات، از جمله افسر ارشد پیروی، Lexi Herrera، رئیس نظارت بر تراکنش‌های مبارزه با پولشویی (AML) و کریس بیانو، افسر گزارش‌دهنده پولشویی، Irish Calagui است.

نه Coins.ph و نه بانک مرکزی فیلیپین به درخواست‌ها برای اظهار نظر تا زمان انتشار پاسخ ندادند.

کمی بیش از یک سال پیش، بانک مرکزی استفاده از برنامه های کیف پول الکترونیکی برای مقاصد قمار را محدود کرد و از موسسات تحت نظارت خود خواست دسترسی درون برنامه ای به سایت های قمار را قطع کنند.

به گفته مردم، در نتیجه، چندین نهاد قمار به Coins.ph مهاجرت کردند. به گفته شخص سومی که با فرآیندهای نظارتی بانک مرکزی آشناست، این حرکت مزیت دیگری را به همراه داشت که به شرکت ها امکان دسترسی به ارزهای دیجیتال و استیبل کوین برای پرداخت شرکای خارج از کشور را داشت.

محدودیت اخیر Coins.ph بر خلاف تعلیق‌های موقتی که معمولا برای شرکت‌کنندگان در بازار به دلیل عدم رعایت الزامات توان عملیاتی یا تأخیر اعمال می‌شود، محدود به زمان نبود. یکی از افراد گفت در این مورد دلیلی ارائه نشد.

Coins.ph یکی از اولین کیف پول ها و صرافی های رمزنگاری در فیلیپین بود و بعدها به ارائه خدمات مالی گسترده تر پرداخت.