بنیانگذار بانک سایه سقوط کرده «میلیون‌ها در کازینوهای مایفر قمار کرده است»

بنیانگذار یک بانک سایه در حال فروپاشی بریتانیا، میلیون‌ها دلار در کازینوهای مایفر هزینه کرد.

به گفته یکی از افراد آشنا به قمار آقای راجا، پرش راجا، که راه‌حل‌های مالی بازار (MFS) را رهبری می‌کرد، در دو کازینو برجسته مایفر، کازینو پالم بیچ و کلوپ کلونی، یک قمارباز پرکار بود.

MFS اوایل امسال در میان اتهامات کلاهبرداری 1.3 میلیارد پوندی سقوط کرد.

آقای راجا و همسرش طبق یک شکایت جداگانه از طرف برخی از طلبکاران بانک سایه، ظاهرا بیش از 408 میلیون پوند از "وجوه مدیریت شده توسط MFS" به "حساب های بانکی شخصی" در بریتانیا، موناکو، سنگاپور و امارات متحده عربی دریافت کرده اند.

او همچنین متهم به خرید «تعداد زیادی خودرو» از جمله سه استون مارتین، دو مرسدس بنز، شش فراری و سه رولزرویس است.

آقای راجا تخلفات را انکار می کند و پیوسته تاکید می کند که هیچ تقلب یا عدم صداقت در کار نبوده است.

به گفته یکی از افراد آشنا با قمار آقای راجا، بنیانگذار به طور منظم تا 60000 پوند در هر چرخش روی میزهای رولت شرط بندی می کرد و یک کارت نقدی مورد تایید کازینوها داشت که تا 600000 پوند در روز برای قمار برداشت می شد.

این حتی با استانداردهای کازینوهای مایفر نیز غیرمعمول بود. با خروج بریتانیا از قرنطینه، آقای راجا نزدیک به یک میلیون پوند در کازینوهای مایفر که متعلق به Genting، یک شرکت مالزیایی بود، واریز کرده بود.

این مجموعه دارای بیش از 50 کازینو در سه قاره است که بسیاری از آنها در بریتانیا هستند، همچنین به فعالیت های دیگر از جمله تولید برق و مزارع متنوع شده است.

فردی که با قمار آقای راجا آشنا بود گفت: "او در اواسط هفته با چند نفر از دوستانی که با او کار می کردند می آمد.

او بازی می‌کرد و بازی می‌کرد، می‌نوشید و می‌نوشید، و اگر تمام پول‌هایش را در پالم بیچ از دست نمی‌داد، سوار ماشین می‌شد و به کلوپ کلونی می‌رفت.

MFS در ماه فوریه تحت مدیریت قرار گرفت و این اتهامات را برانگیخت که حداقل 1.3 میلیارد پوند از این تجارت "اختلاس" شده است.

آقای راجا در اوایل سال جاری با حکم انجماد جهانی مواجه شد که او را از خرج کردن بیش از 5000 پوند در هفته بدون رضایت طلبکاران منع کرد.

این شرکت خود را به عنوان ارائه‌دهنده تخصصی وام‌های رهنی خرید به اجاره و تأمین مالی پل‌های مالی توصیف کرد.

این بخشی از رشد سریع وام دهندگان به اصطلاح پل در بریتانیا بود. این شرکت ها وام های کوتاه مدت با پشتوانه دارایی را به وام گیرندگانی که ممکن است واجد شرایط تامین مالی بانکی سنتی نباشند، ارائه می دهند. آنها اغلب نرخ های بهره بالاتری را دریافت می کنند.

این وام دهنده دارای دفترچه وام تقریبا 2.5 میلیارد پوندی در ماه مارس گذشته بود و مشتریان آن در وسعت بریتانیا بودند.

مشتریان آن شامل سرمایه گذاران املاک و دفاتر خانوادگی در خارج از کشور و همچنین تجار و افراد مشهور در بریتانیا بودند.

این بانک همچنین یک بانک سایه بود، به این معنی که وام های خود را با استقراض از بانک ها و سایر وام دهندگان تامین می کرد.

طلبکاران این شرکت عبارتند از Barclays، Santander، Wells Fargo و Jefferies. شرکت‌های سرمایه خصوصی از جمله Apollo's Atlas SP Partners و Castlelake نیز تامین مالی را به وام‌دهنده وام مسکن شکست خورده گسترش دادند.

سخنگوی آقای رجا گفت: "آقای رجا در مورد کمپین توهین شخصی اظهار نظر نخواهد کرد."

امروز دسترسی کامل به تلگراف رایگان را امتحان کنید. وب‌سایت برنده جایزه و برنامه خبری ضروری آنها، به‌علاوه ابزارهای مفید و راهنماهای متخصص برای پول، سلامتی و تعطیلات شما را باز کنید.