"به رشد خود ادامه دهید و جریمه بپردازید": ظاهرا مدیر عامل پلی مارکت هشدارها را نادیده گرفته است زیرا تلاش های کلاهبرداری به 10 میلیون دلار رسیده است

پردازشگر پرداخت Checkout.com گزارش شده است که بیش از 80 درصد از سپرده‌هایی را که در اوج حمله انجام می‌داد، رد کرد، در حالی که استاندارد صنعت تقریبا 1 درصد بود.

پاسخ مدیر عامل شرکت Shayne Coplan به حساب های کاربری ناشناس کارکنان مورد انتقاد قرار گرفته است.

کارمندان فعلی و سابق این ادعا را در تحقیقات وال استریت ژورنال مطرح کردند.

بر اساس گزارش‌ها، این هشدار زمانی منتشر شد که مجرمان کارت‌های نقدی سرقت شده را به حساب‌های Polymarket ایالات متحده مرتبط کردند و با استفاده از کارت‌ها یا حساب‌هایی که کنترل می‌کردند، تلاش کردند وجوه خود را برداشت کنند.

در اوج حمله فوریه، پردازشگر پرداخت Checkout.com بیش از 80 درصد از سپرده‌هایی را که برای Polymarket اداره می‌کرد به‌عنوان جعلی رد کرد. نرخ صنعت قابل مقایسه فقط 1٪ است.

گزارش شده است که کلاهبرداران قبل از اینکه بخواهند شرط بندی کنند و موجودی حاصل را به کارت های مختلف یا حساب های بانکی تحت کنترل خود بردارند، کارت های نقدی سرقت شده را به حساب های Polymarket ایالات متحده مرتبط کردند.

به گفته شخصی به نقل از ژورنال، تقریبا هفت کاربر مسئول اکثر این حمله بودند، در حالی که یکی از آنها حدود 4000 سپرده جداگانه را انجام داد.

یکی از منابع گفت که اکثر سپرده های تقلبی ناموفق بوده اند و هیچ رقم تایید شده ای منتشر نشده است که نشان دهد در نهایت چقدر پول برداشت شده است.

با این وجود، این حمله یک مشکل عملیاتی مهم ایجاد کرد.

طبق گزارش ها، کارمندان انطباق تحت فشار قرار گرفتند، در حالی که مشتریان قانونی با حجم فزاینده ای از درخواست های برداشت مواجه شدند.

رهبری Polymarket قانونی را حذف کرد که مشتریان را ملزم به برداشت وجوه با استفاده از همان روش پرداختی کرد که برای واریز کردن خود استفاده می‌کردند.

این محدودیت‌ها طرح‌های کارت‌های سرقتی را سخت‌تر می‌کنند، زیرا مجرمان نمی‌توانند به راحتی وجوه را از یک کارت واریز کنند و آن‌ها را به یک حساب جداگانه و «تمیز» برداشت کنند.

طبق گزارش ها، کارمندان هشدار دادند که حذف این محافظ می تواند خطر پولشویی را افزایش دهد. بر اساس این گزارش، مدیران اجرایی اظهار داشتند که سایر کنترل‌های شرکت کافی است.

کارمندان فعلی و سابق به ژورنال گفتند که کارکنان تطبیق باعث افزایش کلاهبرداری به مدیرعامل پلی مارکت، Shayne Coplan شدند.

با توجه به حساب آنها، Coplan پاسخ داد:

"فقط به رشد خود ادامه دهید و اگر قانونگذاران متوجه شدند جریمه بپردازید."

اظهار نظر ادعا شده توسط پلی مارکت تایید نشده است.

سخنگوی شرکت در عوض گفت که این پلتفرم متعهد به فعالیت در بازارهای شفاف و همکاری با تنظیم کننده ها و مجریان قانون است.

این سخنگوی به ژورنال گفت: "چارچوب یکپارچگی بازار ما شامل فرآیندهایی برای شناسایی، بررسی و پاسخ به فعالیت های مشکوک است."

اندرو کلیفورد، مدیر ارشد انطباق Polymarket ایالات متحده، در ماه آوریل پس از ارائه گزارش مفصلی از مسائل کلاهبرداری شرکت به مدیران، استعفا داد.

با این حال، تحقیقات داخلی توسط شرکت حقوقی Sullivan & Cromwell به این نتیجه رسید که پلی مارکت طبق قوانین مربوطه مطابقت داشته است.

Polymarket در نهایت تعداد کارت‌های نقدی را که مشتریان می‌توانستند به یک حساب مرتبط کنند محدود کرد و با شرکت پیشگیری از کلاهبرداری Riskified شریک شد.

در ماه مه، نسبت معاملات شناسایی شده به عنوان جعلی به سطح عادی صنعت بازگشته است.

این شرکت همچنین همزمان با آماده شدن برای رشد بیشتر، انطباق و عملیات ریسک خود را گسترش داده است.

Polymarket گفت که انتصابات اخیر رهبری و بهبود زیرساخت نشان دهنده تعهد به گسترش مسئولانه است.

طرح کارت دزدیده شده اساسا با حمله ای که کاربران پلی مارکت در ژوئن را تحت تأثیر قرار داد تفاوت دارد.

در آن حادثه، یک وابستگی شخص ثالث به خطر افتاده، کدهای مخرب را به بخش‌هایی از ظاهر پلتفرم تزریق کرد.

کلاهبرداری فوریه در عوض Polymarket US را هدف قرار داد، یک صرافی تحت نظارت فدرال که از طریق QCX فعالیت می کرد.

پلی مارکت نیز با بررسی نظارتی جداگانه مواجه است.

همانطور که CCN قبلا گزارش داده بود، کمیسیون معاملات آتی کالا حداقل سه تحقیق در مورد معاملات بالقوه خودی مربوط به قراردادهای پلی مارکت بین ماه مه و جولای مجاز کرد.

این تحقیقات بازارهای مرتبط با عفو ریاست جمهوری، رویدادهای مرتبط با ایران و رتبه بندی جستجوی سالانه گوگل را پوشش می دهد.

به انتخاب های ما برای بهترین سایت های قمار رمزنگاری مراجعه کنید