تجارت ارزهای دیجیتال در حالی که دو اسرائیلی با تحقیقات فرار مالیاتی چند میلیون دلاری روبرو هستند تحت نظارت است.

پلیس اسرائیل مظنونی را در جرایم مالیاتی و پولشویی مرتبط با معاملات ارزهای دیجیتال به ارزش ده ها میلیون دلار دستگیر کرد و دادگاه حیفا روز سه شنبه بازداشت وی را شش روز دیگر تمدید کرد. قاضی میکال داویدی معاون رئیس دادگاه دستور تمدید بازداشت ادیل میوست را با موافقت نماینده اورنی در حضور اورنیف در حضور گلدور، نماینده پلیس در محل نگهبانی داد. پری گلدمن و بازرسان اداره مالیات، ایلان هیرشبرگ و آمیت کرن. میوست به عنوان بخشی از تحقیقات مشترک توسط تحقیقات هیفای اداره مالیات دستگیر شد.

دفتر رسیدگی و واحد جرایم اقتصادی ساحلی لهاو 433. بنا به گفته بازرسان، میوست بدون گزارش فعالیت‌های خود به اداره مالیات، ارزهای رمزنگاری شده را در صرافی‌های مختلف معامله می‌کرده است و درآمد حاصل از اظهارنامه مالیاتی شخصی خود را برای فرار از پرداخت مالیات حذف می‌کند. او همچنین مظنون به نگهداری و استفاده از حساب‌های بانکی غیراعلامی خود و استفاده از حساب‌های بانک خارجی دیگر است. یک خودروی لوکس و ارز خارجی در تحقیقات کشف و ضبط شد سازمان امور مالیاتی گفت: بازرسی های انجام شده در جریان تحقیقات منجر به کشف و ضبط مقادیر قابل توجهی شد.

مقادیری ارز خارجی و یک وسیله نقلیه لوکس که ظاهرا به نام شخص دیگری ثبت شده است تا دارایی های Miost را پنهان کند. میوست قرار است روز یکشنبه دوباره در برابر قاضی حاضر شود، مگر اینکه زودتر آزاد شود. تحقیقات همچنان ادامه دارد. این پرونده بخشی از یک سری تحقیقات در مورد فرار مالیاتی مشکوک و پولشویی است که میلیون‌ها شیکل از طریق ارزهای رمزنگاری شده را شامل می‌شود.

این پرونده ها توسط بخش ارزهای رمزنگاری شده در ستاد اطلاعات تحقیقات اداره مالیات توسعه داده شده است. تاجر اشدود مظنون به پنهان کردن 13 میلیون دلار درآمد از ارزهای رمزنگاری شده است. در یک پرونده جداگانه، اداره مالیات الکساندر پوچینسکی، ساکن اشدود را دستگیر کرد که یک شرکت پرسنلی با درآمد 3 میلیون دلاری را مدیریت می کند. در دادگاه اورشلیم، قاضی هاگیت پلات باباد، پس از درخواست یانی، تحت ضمانت‌های مالی شدید دستور آزادی او را صادر کرد.

علیه شیتریت، معاون اداره ارزیابی مالیات اورشلیم. شرایط شامل تعهد شخصی به مبلغ 500000 NIS، ضمانت 200000 NIS ارائه شده توسط همسرش و سپرده نقدی 50000 NIS بود. پوچینسکی همچنین ملزم به تسلیم گذرنامه خود شد و شش ماه از خروج سرمایه گذاران از اسرائیل برای تجارت منع شد. ارزهای رمزنگاری شده در سال 2019 با استفاده از کیف‌پول‌های دیجیتالی مختلف. در طول تحقیقات، مقامات اسناد شناسایی را از صرافی ارزهای دیجیتال Binance به دست آوردند که او را به حسابی مرتبط می‌کرد که معاملات گسترده‌ای را انجام می‌داد.

بین سال‌های 2019 تا 2021 از طریق کیف‌هایی که وی در اختیار داشت. بازرسان همچنین گمان می‌کنند که وجوهی که از حساب صرافی وی منتقل شده بود، پس از عبور از چندین کیف پول تحت کنترل وی، در نهایت به کیف پول‌های دیجیتالی دیگری رسید که ظاهرا برای پنهان کردن پول‌ها. جست‌وجوهای انجام شده در خانه پوچینسکی منجر به ضبط یک دیوار رایانه‌ای و تجزیه و تحلیل مواد دیجیتالی اضافی شد. آدرس.تحقیقات در مورد پوچینسکی همچنان ادامه دارد.