تحقیقات در مورد شبکه بین المللی کلاهبرداری مستقر در اسرائیل، قبرس، هفت مظنون را دستگیر کرد

والا روز پنجشنبه دریافت که یک عملیات گسترده بین المللی یک شبکه ادعایی کلاهبرداری سرمایه گذاری را کشف کرده است که از طریق یک شرکت مستقر در اسرائیل و قبرس فعالیت می کرد و زیرساخت های تکنولوژیکی مورد نیاز برای کلاهبرداری از سرمایه گذاران را به سازمان های جنایتکار در سراسر اروپا ارائه می کرد. این عملیات توسط یوروپل و یوروجاست، دو آژانس کلیدی اتحادیه اروپا که مسئول مبارزه با جرم و جنایت و هماهنگی همکاری بین مقامات مجری قانون و تعقیب قضایی آلمان هستند، فاش شد. از هفت مظنون، جستجو در 17 مکان، و

توقیف بیش از 100 سرور که گفته می شود توسط شبکه کلاهبرداری استفاده می شود. مقامات همچنین وب‌سایت‌هایی را که برای فریب سرمایه‌گذاران استفاده می‌شد، بستند و شواهد و دارایی‌های بیشتری را توقیف کردند. مقامات مظنونان را در انتظار استرداد به آلمان، جایی که تحقیقات در حال انجام است، دستگیر کردند. از جمله سازمان های درگیر، واحد سایبری ملی پلیس اسرائیل در لاهاو 433 - واحد ملی جنایت و واحد کمک حقوقی بخش اطلاعات بود.

این عملیات هماهنگ به طور همزمان در اسرائیل، قبرس، آلبانی، کوزوو، مقدونیه شمالی و فنلاند با همکاری مقامات آلمانی انجام شد. در مرکز تحقیقات، یک شرکت مظنون به فعالیت از اسرائیل و قبرس و ارائه خدمات کلاهبرداری آماده به سازمان های جنایی قرار دارد.

بازرسان این مدل را "جنایت به عنوان یک خدمت" توصیف می کنند. به جای اینکه هر سازمان مجرمانه ای را ملزم به توسعه زیرساخت های فناوری خود برای کلاهبرداری از سرمایه گذاران کند، این شرکت ظاهرا به عنوان یک پیمانکار جنایتکار عمل می کرد و ابزارهای دیجیتالی، از جمله وب سایت های تجارت جعلی را که شبیه به پلتفرم های سرمایه گذاری قانونی طراحی شده بودند، عرضه می کرد. به گفته محققان، مشتریان این شرکت مراکز تماس را در آلبانی، کوزوو و مقدونیه شمالی اداره می کردند، که در آن کارمندان به عنوان کارگزار سرمایه گذاری مشاوره می دادند.

آنها قربانیان را متقاعد کردند که برای سرمایه‌گذاری‌های فرضی در ارزهای دیجیتال، ارزهای خارجی و سهام، پول انتقال دهند و وعده بازدهی بالایی در مدت کوتاهی دادند. سرمایه‌گذاران پس از افزایش تدریجی اعتماد، کلاهبرداری کردند. در ابتدا از سرمایه گذاران خواسته شد تا مبالغ نسبتا کمی را سپرده گذاری کنند و پس از آن سودهای موهوم در حساب های آنها ظاهر شد. هنگامی که آنها متقاعد شدند که سرمایه‌گذاری‌هایشان خوب عمل می‌کند، کلاهبرداران از فشار روانی استفاده کردند تا آنها را متقاعد کنند که مبالغ بیشتری را واریز کنند.

زمانی که قربانیان سعی کردند پول خود را برداشت کنند، با بهانه و تاخیر مواجه شدند تا اینکه در نهایت ارتباط با اپراتورها متوقف شد. طبق گفته یوروپل، این شبکه همچنین از تبلیغات آنلاین گمراه کننده برای شناسایی قربانیان احتمالی استفاده کرد. اطلاعات شخصی افرادی که ابراز علاقه کرده بودند به کسانی که مراکز تماس کلاهبرداری را اداره می کردند، منتقل یا فروخته شد، سپس کارکنان آنها با آنها تماس گرفتند و تلاش های طولانی مدتی را برای ترغیب آنها به سرمایه گذاری انجام دادند. بازرسان تخمین می زنند که این عملیات قربانیان احتمالی را در بیش از 50 کشور هدف قرار داده و باعث خسارات مالی بیش از 4 مایل یورو شده است.

تحقیقات پس از آن آغاز شد که یک زوج آلمانی شکایتی را ارائه کردند و گزارش دادند که پس انداز خود را از طریق یک پلت فرم معاملات آنلاین سرمایه گذاری کرده اند تا متوجه شوند که نمی توانند پول خود را برداشت کنند. شکایت آنها بازرسان را به کشف یک شبکه بین المللی و انجام عملیات های اجرای قانون قبلی در سال های 2022 و 2025 سوق داد.

تجزیه و تحلیل شواهد جمع‌آوری‌شده در طول این عملیات، سرانجام بازرسان را به شرکتی هدایت کرد که ادعا می‌شد از اسرائیل و قبرس فعالیت می‌کرد و به برقراری ارتباط آن با مراکز تماس تقلبی در بالکان کمک کرد. سه مظنون دیگر به آلمان تحویل داده شدند، به حکم مقامات آلمانی، هفت نفر که سمت‌هایی در این شرکت داشتند، در حالی که شش مظنون دیگر به عنوان مظنون عملیات مرتبط بودند، شناسایی شدند. مراکز تماس نیز در دست بررسی هستند. سه مظنون که قبلا در تحقیقات دستگیر شده بودند، قبلا دستگیر شده اند

به آلمان تحویل داده شد و به حبس از سه تا پنج سال محکوم شد. دخالت اسرائیل به ویژه مهم است زیرا تحقیقات نه تنها بر مراکز تماس تقلبی فعال در اروپا بلکه بر شرکت مظنون به تامین زیرساخت‌های فناوری آنها از اسرائیل و قبرس متمرکز است.