تحقیقات فرانسوی پیوندهای حماس را با تأمین مالی ارزهای دیجیتال، سازمان‌های غیردولتی محلی مورد توجه قرار می‌دهد

به گزارش رسانه العین مستقر در امارات، تحقیقاتی در فرانسه و ایالات متحده نشان داده است که چگونه حماس به نظر می رسد پول را برای عملیات های تروریستی با استفاده از گروه هایی که خود را به عنوان انجمن های بشردوستانه و ارزهای دیجیتال معرفی می کنند، هدایت می کند. در این گزارش به نقل از یک منبع قضایی آمده است که رئیس چنین انجمنی در منطقه ژیروند فرانسه در بحبوحه ظنات آمریکا در مورد این گزارش روز جمعه در بازداشت موقت قرار گرفت. دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارتخانه (OFAC) یکی از اعضای شاخه نظامی حماس، دو فرد مستقر در فرانسه و دو گروه وابسته را تعیین کرد.

این نام‌گذاری‌ها ساختار مالی پیچیده و چند ساله را نشان می‌دهد که بیش از 2 میلیون دلار از طریق جبهه‌های خیریه فریبنده و کانال‌های ارز دیجیتال به حماس منتقل می‌کند و توانایی مداوم این سازمان را برای تطبیق شبکه جمع‌آوری کمک‌های مالی خود نشان می‌دهد. چندین سطح داشت

سلیم الزاق را به عنوان "یک معاون گردان مستقر در غزه در شاخه نظامی حماس که بر شبکه مالی نظارت می کند که از مشاغل مختلف خدمات پولی و کیف پول های رمزنگاری شده برای انتقال وجوه قابل توجه به گردان های حماس القسام استفاده می کند." "صاحبان مالی ساختگی" فرانسوی برای تامین مالی از حماسام، گروهی از حماسام استفاده می کردند. وزارت خزانه‌داری فوزی باریکه و عامل اولید را از فرانسه شناسایی می‌کند، جایی که آنها «موسسات خیریه ظاهرا برای جمع‌آوری پول برای اهداف بشردوستانه برای کمک به غیرنظامیان غزه اداره می‌کنند.

در واقع، آنها با الزاق شریک می شوند تا مستقیما به او پول جمع کنند و به او انتقال دهند، که الزاق به نوبه خود آن را به حماس ارسال می کند." سه فرد شناسایی شده بیش از 2 میلیون دلار بودجه تروریستی برای حماس جمع آوری کردند که 1.5 میلیون دلار آن پس از کشتار 7 اکتبر جمع آوری شد." حساب‌های جمع‌آوری کمک مالی Oualid در حساب‌های رسانه‌های اجتماعی خودش.» این بیانیه همچنین باریکا را به ایجاد مشترک انجمن Baraka مستقر در فرانسه در کنار Alza متهم کرد.

q، که او "از آن به عنوان مکانیزمی برای درخواست کمک های مردمی استفاده می کند که برای انتقال به حماس به الزاق ارسال می شود." علاوه بر این، اوالید متهم به تأسیس گروه C Mieux مستقر در فرانسه است که مانند انجمن باراکا برای "جمع آوری پول برای ارسال به الزاق و حماس" استفاده می شود. به نظر می رسد گزارش العین به این ارتباط اشاره می کند و خاطرنشان می کند که فوزی رئیس برکه و چهار فرد دیگر با اتهاماتی از سوی مقامات قضایی در پاریس در روز جمعه، از جمله "یک تروریسم سازمان یافته" در پاریس مواجه هستند. باند» و «پولشویی ناشی از ب

دسترسی به اعتماد در یک باند سازمان یافته مرتبط با یک نهاد تروریستی."براساس این گزارش، دفتر دادستانی ملی ضد تروریسم فرانسه (PNAT) پس از اینکه فوزی درخواست تعویق جلسه دادرسی برای تهیه دفاعیه کرد و روز سه شنبه در مقابل قاضی که دستور بازداشت وی را صادر کرده بود، درخواست کرد که در بازداشت موقت قرار گیرد. عرب نیوز به نقل از PNAT روز شنبه گزارش داد که پنج نفر در فرانسه به ظن ارسال کمک مالی به شخص ثالثی که به دنبال جمع آوری پول برای حماس از طریق این کشور است، متهم شدند.

گروه های بشردوستانه. بازرسان اداره کل امنیت داخلی (DGSI) مظنونان را روز سه شنبه بازداشت کردند و در این گزارش اشاره شد که DGSI تحقیقات را رهبری می کند. سه نفر از آنها به دنبال توصیه PNAT تحت نظارت قضایی قرار گرفتند. العین به نقل از AFP، که خود به استناد دفتر دادستانی فرانسه گفته بود که فرانسه "درخواست بازداشت موقت دو رئیس انجمن" را داشت، اما اولین "در بازداشت موقت قرار گرفت تا جلسه خصمانه به تعویق افتاده به وکیلش گفته بود برای یکی از مظنونان از قانون AFP درخواست کرده بود."

مشتری «در تلاش‌های جمع‌آوری کمک‌های مالی صرفا برای مقاصد بشردوستانه شرکت کرد؛ بازداشت او رسوایی خواهد بود.» CoinDesk، یک رسانه که به طور کلی در مورد رمزارزها گزارش می‌دهد، روز دوشنبه اشاره کرد که چگونه سرکوب خزانه‌داری نقش ارز دیجیتال را در شبکه جمع‌آوری کمک مالی حماس افشا می‌کند. CoinDesk گفت، به جای اینکه آن را به عنوان منبع اصلی بودجه حماس نشان دهیم.

«مقامات خزانه داری قبلا گفته بودند که حماس و سایر گروه ها هنوز عمدتا به منابع مالی متعارف متکی هستند، علیرغم اینکه قبلا تحریم ها و توقیفات مربوط به رمزارز اعمال شده بود.» طبق گزارش وال استریت ژورنال، اقدامات اجرایی ایالات متحده در سال 2023 نشان داد که شاخه مسلح حماس از تراکنش ارزهای رمزنگاری شده بایننس استفاده می کرد نه در اوایل سپتامبر. CoinDesk افزود: گردان های القسام حماس به اهداکنندگان توصیه کردند که «قبل از انتقال پول به کیف پول TRON» از خدمات رمزنگاری غیر از بایننس استفاده کنند. بر اساس گزارش بنیاد دفاع از دموکراسی (FDD)

رایان وول، دستیار تحقیقاتی آموزش و امنیت ملی، تعیین‌های وزارت خزانه‌داری «اموال اهداف در ایالات متحده یا در اختیار یا کنترل افراد آمریکایی مانند بانک‌های ایالات متحده را مسدود می‌کند و عموما افراد آمریکایی را از معامله با اهداف منع می‌کند.» وول: تعیین‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده خلأ ایجاد می‌کند، با این حال، او نمی‌تواند دو شکاف طراحی را آزاد کند: حساب‌های یورو، و کیف پول‌های ارز دیجیتال شبکه را شناسایی نمی‌کنند.» او افزود: «دادستان‌های فرانسوی باریکا و اوالید را به تأمین مالی حماس متهم کرده‌اند که آنها با آن مخالفت می‌کنند».

. "هیچ یک از انجمن‌های تعیین‌شده در ثبت ملی مسدود کردن دارایی‌های فرانسه دیده نمی‌شوند، اگرچه ممکن است وجوه آنها قبلا از طریق دادرسی کیفری محدود شده باشد. سه روز پس از تعیین‌ها، وب‌سایت انجمن باراکا همچنان از اهداکنندگان درخواست می‌کرد تا از طریق PayPal کمک کنند و با "برادر ما" در غزه در اسنپ‌چت و واتس‌اپ تماس بگیرند. اگرچه گزارش شده است که حماس از کمک های مالی ارزهای دیجیتال درخواست کرده است، مقیاس و اثربخشی این تلاش ها نامشخص است.

سند خوانده شد. این مقاله به مقاله اکتبر 2023 WSJ استناد کرد که خود به دو شرکت تجزیه و تحلیل ارزهای دیجیتال و یک دستور توقیف دولت اسرائیل استناد می‌کرد که می‌گفت حماس بین سال‌های 2020 تا 2023 تقریبا 41 میلیون دلار از طریق کیف پول‌های ارزهای دیجیتال متصل دریافت کرده است. WSJ همچنین در آن زمان گزارش داد که یک میلیون دلار از دیوارهای اسلامی (PIJ9) به دیوارهای اسلامی متصل شده است. طبق گزارش WSJ، برخی از ناظران این سوال را مطرح کرده اند که آیا این ارقام میزان دریافتی حماس را بیش از حد برآورد می کنند و به نقش منابع مالی بالقوه دیگر و بزرگتر اشاره کرده اند. WSJ بعدی.

گزارش اشاره کرد که وزارت خزانه داری در آن زمان در حال بررسی 165 میلیون دلار تراکنش های مرتبط با ارزهای دیجیتال بود که احتمالا به تأمین مالی حماس قبل از قتل عام 7 اکتبر کمک می کرد. بر اساس گزارش بعدی، حماس در سال 2019 در یک کمپین اهدای ارزهای دیجیتال شرکت داشت که منجر به توقیف 150 حساب کاربری armencencys cryptocur و چندین وب سایت cryptocur شد. wing.گزارش افزود که دو شهروند خارجی توسط وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) به دلیل پولشویی مربوط به تبدیل ارزهای رمزنگاری شده متهم شدند و یک فرد دیگر نیز به دلیل پنهان کردن حمایت مادی تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.

o حماس از طریق بیت کوین و ابزارهای دیگر.