ترکیه می گوید که شهروندان اسرائیلی شبکه کلاهبرداری سرمایه گذاری بین المللی ادعایی 3 میلیارد دلار را رهبری می کردند

بر اساس بیانیه دفتر دادستان عمومی استانبول، دادستان های استانبول روز جمعه گفتند که شهروندان اسرائیلی یک شبکه بین المللی کلاهبرداری سرمایه گذاری که از ترکیه فعالیت می کرد را مدیریت می کردند که بیش از 3 میلیارد دلار از قربانیان در سراسر جهان کلاهبرداری می کرد. با دستگیری 191 مظنون.طبق اظهارات دادگستری ترکیه م

تحقیقات نشان داد که این عملیات یک سازمان بزرگ بود تا فعالیت شرکت های فردی. دادستان ها ادعا کردند که این سازمان "توسط شهروندان اسرائیلی اداره می شود" و از رهبران آن به عنوان "بارون های کلاهبردار اسرائیلی" یاد می کنند. دادستان ها گفتند که اسرائیلی ها مدیرانی را در کشورهای مختلف منصوب کردند که شرکت ها و مراکز خدماتی را برای اداره شبکه ادعایی کلاهبرداری تاسیس کردند. آکین گورلک، وزیر دادگستری ترکیه پیشتر گفته بود که این تحقیقات به عنوان بخشی از چهار پرونده جنایی که توسط دادستان استانبول در سال جاری افتتاح شد، انجام می شود.

به گفته گورلک، بررسی ساختارهای مالکیت شرکت و ذینفعان نهایی، تسلط نهادهایی را با "ارتباطات با اسرائیل" نشان داد. این تحقیقات همچنین شامل آژانس اطلاعاتی ترکیه MIT، هیئت بررسی جرایم مالی MASAK، پلیس استانبول و اینترپل می شود. به گفته دادستان، این شبکه شرکت هایی را در ترکیه اداره می کرد که به عنوان مراکز خدماتی، مشاوره و گردشگری معرفی شده بودند. از طریق تبلیغات در رسانه‌های اجتماعی، موتورهای جستجو و وب‌سایت‌ها، به سرمایه‌گذاران بالقوه بازده بالایی از سرمایه‌گذاری‌های ارز خارجی و ارزهای دیجیتال وعده داده شد.

جزئیات افرادی که علاقه مند به سرمایه گذاری بودند به سیستم های مدیریت مشتری و سپس به نمایندگانی که به زبان آنها صحبت می کردند و آنها را متقاعد به انتقال وجوه می کردند منتقل شد. داستان زندگی ساختگی و مکانیسم ادعایی کلاهبرداری دادستان ها عملیات بسیار محرمانه ای را توصیف کردند که در آن به کارمندانی که توسط شبکه استخدام می شدند اسامی رمز و یک "داستان زندگی" ساختگی داده می شد. گفته می‌شود که تحت آزمایش‌های پلی‌گراف قرار گرفته‌اند تا مشخص شود آیا آنها با مجریان قانون ارتباط دارند یا خیر

مقامات کارگران از آوردن تلفن به دفاتر منع شده بودند و بنا بر گزارش ها از صحبت کردن به عبری در داخل دفاتر منع شده بود. به گفته دادستان، در این عملیات از جمله از نام پلتفرم های Inefex، Quantum AI، Algo Education و Exentral-Int استفاده شده است. زمانی که شکایات علیه یک پلتفرم خاص انباشته شد، مظنونان ظاهرا با نام دیگری به فعالیت پرداختند. در ابتدا از قربانیان خواسته شد تا مبالغ کمی را انتقال دهند و بعدا متقاعد شدند که مبالغ بیشتری را سرمایه گذاری کنند.

دادستان ها ادعا کردند که مظنونان داده های ارائه شده به سرمایه گذاران را کنترل می کردند و می توانستند برای تشویق نقل و انتقالات اضافی ظاهری سود ایجاد کنند. زمانی که سرمایه گذاران درخواست برداشت پول خود را داشتند، ظاهرا به آنها گفته شد که حساب های آنها مسدود شده است و برای پرداخت مالیات یا رفع محدودیت ها باید وجوه بیشتری را منتقل کنند.

بازرسان گفتند که این پول در واقع سرمایه گذاری نشده است، بلکه در عوض به حساب های بانکی و کیف پول های رمزنگاری تحت کنترل شبکه منتقل شده است. ارتباط ادعایی اسرائیل در بیانیه دادستان برجسته بود. بر اساس یافته‌های MIT، آژانس اطلاعاتی ترکیه، که در بیانیه ذکر شده است، پس از اینکه اسرائیل فعالیت گزینه‌های باینری را در سال 2017 ممنوع کرد، چهره‌های اسرائیلی که ادعا می‌شود این عملیات را مدیریت می‌کنند، به دنبال انتقال این فعالیت به کشورهای دیگر بودند.

به گفته دادستان، شهروندان آمریکایی نیز از اهداف این شبکه مستثنی شدند. کشورهایی که گفته می شود شهروندان آنها هدف اصلی کلاهبرداری بوده اند عبارتند از: امارات متحده عربی، بریتانیا، کانادا، استرالیا، ایرلند، روسیه، سنگاپور، مالزی، چین، سوئیس، بلژیک، سوئد و کره جنوبی. موسسات مالی، پولشویی و اتهامات جرایم سازمان دهی شده، بر اساس برآورد دادستان ها، بیش از 3 میلیارد دلار پول گرفته شده از قربانیان است. گفته می شود که در حساب های بانکی و کیف پول های ارزهای دیجیتال در خارج از ترکیه نگهداری می شدند. در عملیات مشترک MIT

و پلیس استانبول، مقامات به 44 مکان متعلق به 29 شرکت و 286 آدرس در استانبول و استان موغلا یورش بردند. از 239 مظنونی که توسط دادستان ها هدف قرار گرفتند، 191 نفر دستگیر شدند. مقامات تعداد مظنونان اسرائیلی در میان دستگیرشدگان را اعلام نکردند. املاک، وسایل نقلیه، حساب‌های بانکی و دارایی‌های ارز دیجیتال توقیف یا توقیف شد و جستجو برای یافتن مظنونان دیگر ادامه دارد. وزارت کشور ترکیه به طور جداگانه گفت که اموال مشکوک به عواید جرم به ارزش تقریبی 1.5 میلیارد لیره ترکیه در جریان این عملیات کشف و ضبط شد.

اتهامات مورد بررسی شامل کلاهبرداری از طریق سیستم های اطلاعاتی و موسسات مالی، نقض قوانین بازار سرمایه، تاسیس و مشارکت در سازمان مجرمانه و پولشویی است.