خزانه داری بانک آمریکا را 1.2 میلیارد دلار به دلیل نقض قانون پولشویی و تحریم ها جریمه کرد
وزارت خزانه داری روز سه شنبه اعلام کرد که بانک آمریکا را بیش از 1.2 میلیارد دلار به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی و تحریم ها جریمه می کند. شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری (FinCEN) بانک آمریکا، دومین بانک بزرگ این کشور را به دلیل کوتاهی در "کاهش دادن و گزارش خطرات امنیت ملی اولویت دار" 1.2 میلیارد دلار جریمه کرد.
وزارت خزانه داری روز سه شنبه اعلام کرد که بانک آمریکا را بیش از 1.2 میلیارد دلار به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی و تحریم ها جریمه می کند. شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری (FinCEN) بانک آمریکا، دومین بانک بزرگ این کشور را به دلیل کوتاهی در "کاهش دادن و گزارش خطرات امنیت ملی اولویت دار" 1.2 میلیارد دلار جریمه کرد.
متن اصلی (انگلیسی)
Treasury fines Bank of America $1.2B for violating money laundering, sanctions law
The Treasury Department on Tuesday announced it was fining Bank of America more than $1.2 billion for violating anti-money laundering and sanctions laws. The Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) fined Bank of America, the second-largest bank in the country, $1.2 billion for its failure to “mitigate and report priority national security risks,” the department...