دادگاه گفت: شرکت ایرلندی با بدهی 2.4 میلیون یورویی به درآمد، ظاهرا تجارت را به نهاد جبل الطارق منحرف کرده است.

در دادگاه عالی ادعا شده است که یک شرکت داربست ایرلندی که با بدهی تقریبا 2.4 میلیون یورویی به Revenue منحل شده است، ظاهرا تجارت خود را به یک نهاد ثبت شده در جبل الطارق منحرف کرده است.

آدریان گارسیا دیاز، مدیر تصفیه منصوب به Instant Upright Ltd، ادعا می کند که این شرکت - علیرغم انحلال آن - پول مشتری را به یک حساب بانکی به نام یک نهاد جبل الطارق منتقل کرده است، همچنین به نام Instant Upright Ltd.

در این هفته، قاضی برایان کرگان چندین تخفیف به برنارد دانلیوی، وکیل مدیر تصفیه با کیت فری، از جمله دستور مسدود کردن موقت دارایی های شرکت اعطا کرد.

قاضی همچنین به مدیر تصفیه اجازه داد تا به چندین متهم خارج از حوزه قضایی رسیدگی کند، از جمله نهاد جبل الطارق و افرادی را که مدیر تصفیه می گوید با شرکت مرتبط هستند نام برد.

این افراد عبارتند از: رابرت استو، با آدرسی در موناکو، که مدیر تصفیه می‌گوید 50 درصد مالک ذینفع Instant Upright Gibraltar است. اندو جیمز هاینس، از کادیز، اسپانیا، که مدیر تصفیه می گوید که او نیز 50 درصد سهامدار است. جوزف آکسلی، از دبی، که مدیر تصفیه می گوید مدیر شرکت است. سرژ مارینو، از Le Cannet، فرانسه، که مدیر تصفیه می گوید یک مدیر شرکت است. و گراهام دونالد کروت از ملبورن استرالیا که مدیر تصفیه می گوید مدیر شرکت است.

گزارش در مورد روند رسیدگی به مدت 48 ساعت محدود شد تا به وکلای مدیر تصفیه در جبل الطارق فرصت داده شود تا برای صدور حکم انجماد معادل به دادگاه های آنجا درخواست دهند.

دیاز در یک بیانیه سوگند خورده گفت که در شرایطی که "یک خطر واقعی و قابل توجه" وجود دارد که متهمان پول را در حساب بانکی که به نام شرکت جبل الطارق نگهداری می شود و خارج از دسترس مدیر تصفیه وجود دارد "تلف، پنهان یا حذف کنند" به دنبال دستورات انجماد است.

دیاز گفت که در ماه ژانویه و پس از درخواست کمیساریای درآمد، با حکم دادگاه به عنوان مدیر تصفیه شرکت منصوب شد.

علاوه بر بدهی‌های بدهکار به درآمد، دیاز می‌گوید که این شرکت همچنین به ESB به مبلغ 30831 یورو، RFC Security Ltd به مبلغ 43405 یورو و شرکت کره جنوب شرقی Power Co Ltd به مبلغ 2.9 میلیون یورو نیز بدهکار است.

دیاز پس از انتصاب خود گفت که به دنبال کسب اطلاعات از مدیران Instant Upright در مورد امور شرکت بوده است. مدیر تصفیه گفت هیچ پاسخی دریافت نشده است.

در نتیجه عدم همکاری شرکت، دیاز گفت که اطلاعات کمی برای شناسایی امور، دارایی ها یا تجارت شرکت دارد.

در ماه مه، دیاز گفت افرادی که مدعی بودند کارمندان شرکت هستند با او تماس گرفتند. او گفت که آنها "اطلاعات بسیار مهم و نگران کننده ای را فاش کردند که باعث شد من این نظر را ایجاد کنم که تجارت شرکت - به اعتقاد من - به [Instant Upright Ltd] در جبل الطارق منحرف شده است."

دیاز گفت که با وجود انحلال Instant Upright، به نظر می رسد این شرکت به تجارت در داخل و خارج از ایرلند ادامه داده است.

دیاز گفت، تماس بیشتر از فردی که خود را به عنوان مدیر کل شرکت معرفی می کند، "اطلاعات جدیدی را در مورد انحراف بیشتر پول مشتری به نهادهایی که گفته می شود در سنگاپور و لتونی هستند، فاش کرد."

این پرونده هفته آینده برمی گردد.