دفتر حسابدار در حالی که Gardaí در حال تحقیق درباره پولشویی ادعایی در یک موسسه خیریه است، مورد بازرسی قرار گرفت

دفتر یک حسابدار توسط Gardaí در حال تحقیق درباره اتهامات پولشویی در موسسه خیریه Liberty Recycling که مقر آن در دوبلین است، مورد بازرسی قرار گرفته است.

این جستجو پس از آن صورت گرفت که دو خودروی شاسی بلند لوکس BMW X5 به ارزش 250000 یورو و کالاهای طراحی به ارزش 40000 یورو توسط Gardaí کشف و ضبط شد.

آیریش تایمز می‌داند که تحقیقات جنایی در مورد سوء استفاده از وجوهی که توسط موسسه خیریه نگهداری می‌شود، انتظار می‌رود که در مرحله بعدی آن دستگیر شود.

کارآگاهان اداره ملی جرایم اقتصادی گاردا در حال بررسی سوابق وجوه جمع آوری شده توسط بازیافت لیبرتی و پول های خروجی هستند تا مشخص کنند که آیا وجوه برای استفاده شخصی از موسسه خیریه منحرف شده است یا خیر. منابع گفتند که تعداد بسیار کمی از مردم مظنون هستند.

گاردای به دفتر حسابداری رفت تا سوابق مالی را حفظ کند تا تصویری از بخش‌هایی از فعالیت‌های خیریه که گفته می‌شود پول از آن اختلاس شده است، بگیرد. ریاست این موسسه خیریه بر عهده Sinn Féin TD Aengus Ó Snodaigh است، اگرچه هیچ پیشنهادی وجود ندارد که او تحت تحقیق باشد. او به هیچ وجه به دارایی های توقیف شده مرتبط نیست.

دو خودروی شاسی بلند بی‌ام‌و X5 به همراه کیف‌های لویی ویتون، ساعت‌های رولکس و جواهرات به ارزش کل تخمینی 40000 یورو، طی بازرسی‌های سه‌شنبه و چهارشنبه در دوبلین، شرق و جنوب شرق کشف و ضبط شدند.

این دارایی‌ها به این ظن مصادره شد که خرید آن‌ها تامین مالی شده بود، یا بخشی از آن، با پولی که باید برای فعالیت‌های اصلی موسسه خیریه خرج می‌شد، مصادره شد.

اگر پول از این طریق گرفته شده و به دارایی هایی تبدیل شود که مالکیت خصوصی دارند، ممکن است به عنوان پولشویی طبقه بندی شود. واحد رسیدگی به پولشویی اداره جرایم اقتصادی در حال انجام تحقیقات است که رگولاتور خیریه نیز در آن حضور دارد.

Liberty Recycling از پاسخ دادن به سوالاتی که توسط The Irish Times به آن پرسیده شده است، از جمله اینکه آیا هیچ یک از پرسنل آن تا زمان نتیجه تحقیقات تعلیق شده اند، خودداری کرده است.

بیش از 20 سال پیش به عنوان یک فرعی از سازمان درمان مواد مخدر Merchants Quay، در ابتدا به عنوان یک طرح اشتغال در جامعه تاسیس شد. از آن زمان به طور قابل توجهی رشد کرده است و 60 نفر را به طور تمام وقت استخدام می کند و منسوجات را در شبکه گسترده ای از بانک های لباس در سراسر کشور جمع آوری می کند.

هر هفته تقریبا هشت ظرف 40 فوتی لباس را در انبار خود در بلوبل، دوبلین 12 مرتب می‌کند و به افرادی که از اعتیاد به مواد مخدر بهبود می‌یابند، آموزش می‌دهد. مخارج آن در سال 2024 به 4 میلیون یورو افزایش یافت که از 2.5 میلیون یورو در سال 2022 افزایش یافت. از سال 2020 تقریبا 2 میلیون یورو از دولت برای تأمین بودجه طرح اشتغال اجتماعی خود دریافت کرده است.

بیشتر منسوجات و اقلامی مانند کفش و کیف دستی اهدایی به Liberty Recycling به بازرگانان در آفریقا و آسیا فروخته می شود در حالی که برخی از آنها از طریق شبکه 9 فروشگاهی آن در سراسر کشور فروخته می شود. علیرغم تحقیقات رگولاتور گاردا و خیریه، عملیات آن ادامه دارد.

رگولاتوری که به نظر می‌رسد نگرانی‌های خود را به Garda رسانده و تحقیقات را آغاز کرده است، دخالت خود را تأیید کرده است اما از اظهار نظر خودداری کرده است.

با این حال، Garda تأیید کرد که تحقیقات بر روی "یک سازمان خیریه مستقر در دوبلین" متمرکز شده است. همچنین توقیف خودروها و کالاهای لوکس را تایید کرد و واحد پولشویی در حال انجام تحقیقات است.

در حالی که هیچ اشاره ای به بازرسی دفتر حسابداری در جریان عملیات در روزهای سه شنبه و چهارشنبه نشده است، منابع این موضوع را تایید کرده اند.

دفاتر حسابداران و وکلا را می توان در جریان تحقیقات کیفری جستجو کرد و سوابق و سایر موارد را از معاینه خارج کرد. با این حال، این به‌عنوان بخشی از تحقیقات در مورد سوابق مالی مظنونان انجام می‌شود نه متخصصان مالی یا حقوقی که تحت تحقیق هستند.

Sinn Féin تأیید کرد که از تحقیقات آگاه بوده و "کاملا از آن حمایت می کند". در بیانیه ای افزود: "معاون Ó Snodaigh با دفتر تنظیم کننده امور خیریه درگیر شده است. Gardaí با او تماسی نداشته است، اما در صورت نیاز، او خود را برای کمک به سوالات آنها در دسترس قرار خواهد داد."