رگولاتور به دنبال خاتمه فوری Liberty Recycling برای محافظت از شهرت بخش است

طبق اسناد دادگاه، یک موسسه خیریه در مرکز تحقیقات پولشویی گاردا بیش از 1 میلیون یورو را برای به دست آوردن دارایی های ثابت اضافی در یک دوره چهار ساله هزینه کرده است.

دادگاه عالی روز سه شنبه انحلال دهندگان موقت را برای آموزش و توسعه بازیافت لیبرتی پس از درخواست تنظیم کننده خیریه به عنوان بخشی از یک دادخواست برای انحلال این سازمان منصوب کرد.

این موسسه خیریه که برای حمایت از افراد معتاد تأسیس شده است، هفته گذشته شاهد توقیف خودروها و ساعت‌های لوکس توسط Gardaí به ارزش 300000 یورو بود.

در دادخواستی از سوی تنظیم کننده خیریه به دیوان عالی آمده است که "نگرانی های بسیار جدی در مورد استفاده از عملیات و حساب بانکی موسسه خیریه برای اهداف غیرقانونی وجود دارد".

"دارایی های ثابت اضافی به مبلغ 1,052,028 یورو توسط موسسه خیریه طی چهار سال از 2022 تا 2025 خریداری شد. هیچ وام، تامین مالی اجاره یا ترتیبات مالی اجاره-خریدی در هیچ یک از صورت های مالی ذکر نشده است. حساب بانکی در پایان هیچ یک از سال های مالی بازپرداخت اضافه برداشت نمی شود."

بنابراین به نظر می‌رسد که این خریدها باید از جریان نقدی حاصل از سود خیریه پرداخت می‌شد.»

این طومار می افزاید که با پاسخ متولیان خیریه مبنی بر اینکه این موسسه دارای «هفت وانت و یک خودروی بین چهار تا 19 ساله، دو لیفتراک دست دوم، یک تسمه نقاله و یک دستگاه عدل گیر» است، این موضوع «قابل تطبیق نیست».

موسسه خیریه در تحقیقات پولشویی از سال 2020 2 میلیون یورو بودجه دولتی دریافت کرده است

رگولاتور خرید یک پورشه در سال 2025 و یک بی ام و جیپ 2026 را که در شرکتی به نام Liberty Developments ثبت شده بودند، برجسته کرد.

این خودروها در اختیار و کنترل یکی از کارکنان ارشد موسسه خیریه ثبت شده بود، که به گفته رگولاتوری "بسیار نامنظم و بسیار نگران کننده برای یک موسسه خیریه است".

رگولاتور همچنین گفت که "عجیب" است که اقلام تعهدی خیریه از سال 2022 تا 2023 به میزان 389149 یورو افزایش یافته و سپس در سال 2024 دوباره به همان میزان کاهش یافته است.

گاردای همچنین در حال بررسی تراکنش های مشکوک است که از طریق این موسسه خیریه انجام شده است. آن‌ها شامل انتقال‌های بین‌المللی قابل توجهی از وجوه بودند که با سطح فعالیت‌های انجام شده در موسسه خیریه تناسبی نداشت.

در دادخواست خود، تنظیم کننده اعلام کرد که نگران است که "اگر موسسه خیریه به صورت اضطراری منحل نشود، آسیب بیشتری به موسسه خیریه، کاربران خدمات آن، دارایی ها و شهرت بخش خیریه به عنوان یک کل وارد می شود."

Liberties Recycling مستقر در Bluebell Industrial Estate در غرب دوبلین، نه فروشگاه خیریه در دوبلین، لیمریک، واترفورد، وکسفورد، انیس، بری، مولینگار، دروگدا و کورک دارد.

این شرکت لباس، کفش و منسوجات مستعمل را از طریق این مغازه ها و از طریق بازارهای پوشاک در کشورهای در حال توسعه به فروش می رساند.

توقیف بی‌ام‌و، کیف‌های لویی ویتون، ساعت‌های رولکس در میان اتهامات پولشویی توسط سازمان‌های خیریه

اسناد دیوان عالی بیان می‌دارند که «هیچ مدرکی دال بر دخالت یا آگاهی متولیان امر در هر گونه فعالیت مجرمانه ادعایی وجود ندارد».

با این حال، رگولاتور گفت که متولیان اجازه می‌دهند تا نهادهای غیر خیریه و شرکتی جداگانه راه‌اندازی شوند و با عملیات و دارایی‌های موسسه خیریه ترکیب شوند و این را به عنوان "شکست کامل حکمرانی" توصیف کرد.

رگولاتور نگرانی هایی را مطرح کرد که متولیان امر، کارمندان ارشد را در انتظار بررسی تعلیق نکرده اند، یا اقدامی برای "حفاظت از موسسه خیریه یا دارایی های آن" انجام نداده اند.

وی افزود: «رویکرد آنها برای رسیدگی به دریافت‌های نقدی مستمر به ویژه نگران‌کننده است.

روز سه‌شنبه، قاضی برایان کرگان، شین مک کارتی و کورمک اوکانر از کی‌پی‌ام‌جی را به‌عنوان انحلال‌دهنده‌های موقت منصوب کرد، پس از درخواست یک طرفه (قبلی) توسط جیمز دوهرتی، مشاور تنظیم‌کننده.

در بیانیه ای، سازمان تنظیم مقررات خیریه گفت که انتصاب یک مدیر تصفیه، کنترل اجرایی این موسسه خیریه را در دستان مستقل قرار داده است.

این سازمان می افزاید: «این امکان را فراهم می کند تا ترتیبات انتقالی برای حمایت از کاربران و کارکنان آسیب پذیر خدمات خیریه و تضمین دارایی های خیریه و انتقال آنها، در صورت امکان، به مؤسسه خیریه دیگری با اهداف خیریه مشابه انجام شود».