سازمان‌های خیریه دوبلین ممکن است توسط سازمان‌های غیرقانونی نفوذ کرده باشند

رگولاتور خیریه گفته است ممکن است مقادیر قابل توجهی از پول از Liberty Recycling، یک موسسه خیریه که برای کمک به بهبودی معتادان به مواد مخدر تأسیس شده است، دور شده باشد و به نفع یک سازمان غیرقانونی گرفته شده باشد.

رگولاتور در اسناد قانونی گفت: "بر اساس اطلاعات موجود در حال حاضر، به نظر می رسد که برخی از این رفتار [در موسسه خیریه] غیرقانونی است و/یا به نفع سازمانی انجام شده است که عضویت در آن غیرقانونی است."

تحقیقات جنایی در مورد بازیافت لیبرتی توسط Garda تحریک شده و توسط واحد پولشویی در اداره ملی جرائم اقتصادی گاردا انجام می شود.

با این حال، تنظیم کننده، از ماه جولای، توسط gardaí در مورد پیشرفت تحقیقات مطلع شده و در حال ارائه کمک است.

Liberty Recycling که در سراسر کشور، یک دفتر مرکزی و انبار لجستیک در دوبلین و 9 محل خرده فروشی در سراسر ایرلند دارد، حساب های بانکی خود را به عنوان بخشی از تحقیقات Garda مسدود کرده است.

در حالی که رایانه ها و اسناد نیز در بازرسی های هفته گذشته به همراه دو خودروی شاسی بلند BMW X5 به ارزش 250000 یورو و ساعت ها و کیف های طراح به ارزش 40000 یورو کشف و ضبط شد، شواهدی مبنی بر بی نظمی های بیشتر از آن زمان به دست آمد.

این موارد پس از بررسی مواد کشف شده هفته گذشته توسط کارآگاهان مشخص شد. آنها در حال بررسی خرید یک پورشه در سال گذشته و یک خودروی شاسی بلند BMW در اوایل سال جاری هستند که دومی "به نام Liberty Developments" خریداری شده است. Liberty Developments وجوهی را در اختیار Liberty Recycling قرار می دهد، اما خودرو «در اختیار و کنترل یکی از کارکنان ارشد بود».

همچنین مشخص شد که حدود 34705 یورو پول نقد، که گمان می رود متعلق به Liberty Recycling باشد، در شرایط مشکوکی در خانه یکی از کارکنان در جریان بازرسی های Garda در ژوئیه سال گذشته پیدا شد.

جزئیات این ادعاها در اسناد تهیه شده توسط تنظیم کننده امور خیریه برای دادگاه عالی آمده است. رگولاتور همچنین نگرانی جدی خود را در مورد مبالغ هنگفت در نقل و انتقالات بین المللی که به نظر می رسد از طریق حساب های خیریه انجام شده است، ابراز کرده است.

رگولاتور به دنبال خاتمه فوری Liberty Recycling برای محافظت از شهرت بخش است

رگولاتور در اسناد دادخواست خود به دادگاه عالی که به دنبال انتصاب مدیران تصفیه موقت است، گفته است: «این تراکنش‌ها شامل نقل و انتقالات بین‌المللی قابل‌توجهی بود که با سطح فعالیت انجام شده در موسسه خیریه [لیبرتی بازیافت] تناسبی نداشت.

تحقیقات گاردا در مورد این موسسه خیریه همچنین "مظنون شویی عواید حاصل از جرم از طریق حساب های بانکی موسسه خیریه" را بررسی می کند.

اگرچه این موسسه خیریه یک نهاد قانونی است که به معتادان در حال بهبودی کار و آموزش ارائه می دهد، گاردای در حال بررسی فعالیت های ادعایی تعداد کمی از افرادی است که با آن درگیر هستند یا با آن ارتباط دارند.

متولیان این موسسه خیریه، از جمله رئیس آن، Sinn Féin TD Aengus Ó Snodaigh، مورد مظنون نیستند و توسط Garda تحت تحقیق نیستند. با این حال، رگولاتوری به شدت از رویکرد آنها به حکومت انتقاد کرده است.

در این بیانیه آمده است که به نظر نمی رسد که متولیان از جدیت اتهامات جنایی مطرح شده قدردانی کنند، همچنان از پرسنل ارشد موسسه خیریه حمایت می کنند و هیچ کس را در انتظار نتیجه تحقیقات جنایی تعلیق نکرده اند.

تنظیم کننده همچنین از متولیان امر دعوت کرده است تا توضیح دهند که چگونه یک شرکت خصوصی که مواد تمیز کننده را در سراسر اروپا صادر می کند، متعلق به یکی از کارکنان ارشد در Liberty Recycling بوده و از انبار خیریه در Bluebell، Dublin 12 فعالیت می کند.

قاضی برایان کرگان روز سه‌شنبه شین مک کارتی و کورمک اوکانر از کی‌پی‌ام‌جی را به‌عنوان انحلال‌دهنده‌های موقت پس از درخواست یک طرفه توسط جیمز دوهرتی، مشاور تنظیم‌کننده منصوب کرد. Sinn Féin در بیانیه‌ای گفت: Ó Snodaigh حمایت خود را از ادامه تحقیقات Garda که توسط تنظیم‌کننده خیریه حمایت می‌شود، «تکرار» کرد و برای کمک در دسترس خواهد بود.

معاون Ó Snodaigh در هفته گذشته از زمان تایید تحقیقات، در تعامل منظم با دفتر تنظیم کننده امور خیریه بوده است و او همچنان در دسترس است تا به An Garda Síochána در تحقیقات آنها کمک کند.