شاخه نظامی حماس به اهداکنندگان گفت از Binance اجتناب کنند. به جای آن از Bybit، OKX و دیگران استفاده کنید

بر اساس اسناد منتشر شده توسط وزارت دادگستری ایالات متحده، گردان های القسام، شاخه نظامی حماس، به اهداکنندگان بالقوه گفت که ترجیح می دهند از بایننس برای انتقال وجوه به کیف پول این گروه شبه نظامی استفاده نکنند.

در عوض، دیگر پلتفرم‌های رمزنگاری رقیب مانند Bybit، OKX، Kast و Redotpay را به عنوان گزینه‌های بهتر توصیه کرد.

نامه گردان های القسام که به طور کامل در حکم توقیف دارایی های وزارت دادگستری آمده است، استفاده از استیبل کوین USDT تتر و شبکه TRC-20 را توصیه می کند که برای ایجاد و مدیریت توکن های قابل تعویض در بلاک چین ترون استفاده می شود.

ترجیحا از پلتفرم «BINANCE» برای انتقال پشتیبانی استفاده نکنید؛ و هیچ داده‌ای را که نام رسمی ما را نشان می‌دهد وارد نکنید تا کیف پول شما مسدود نشود و همچنین برای امنیت شما (وارد کردن هر گونه داده ساختگی به عنوان گیرنده انتقال)؛ می‌توانید از طریق برنامه انتقال دهید: کیف پول اعتماد، RedotPay، OKX، Kast، BYBIT در نامه Algaam.»

این گروه نظامی گفت بایننس «فقط می‌تواند برای خرید ارز استفاده شود، سپس از برنامه دیگری برای تکمیل فرآیند انتقال استفاده شود».

این راهنمایی یک نگاه اجمالی نادر به نحوه ارزیابی یک گروه ستیزه جوی تحریم شده، پلتفرم های رمزنگاری را برای اهداکنندگان بالقوه خود ارائه می دهد، به این احتمال که برخی از نقل و انتقالات می توانند شناسایی یا مسدود شوند.

با این حال، گنجاندن این شرکت‌ها در نامه لزوما نشان‌دهنده این نیست که این شرکت‌ها پروتکل‌های ضعیف «مشتری خود را بشناسید» (KYC) و «ضد پول‌شویی» (AML) دارند، زیرا پلتفرم‌های بزرگ رمزنگاری و استیبل کوین‌های پیشرو برای اهداف مختلفی استفاده می‌شوند.

Crypto تبدیل به یکی از چندین کانال مورد استفاده توسط گروه‌های تحریم شده و سایر بازیگران غیرقانونی برای انتقال پول در سراسر مرزها شده است، به‌ویژه از طریق استیبل کوین‌ها (ارزهای رمزپایه طراحی شده برای حفظ ارزش پایدار با متصل شدن به دارایی ذخیره مانند دلار آمریکا) و کیف پول‌های آنلاین.

وزارت خزانه داری آمریکا در ارزیابی ریسک تامین مالی تروریست ها در سال 2026 اعلام کرد که گروه هایی از جمله حماس و داعش به استفاده از دارایی های دیجیتال برای کمک های مالی و نقل و انتقالات ادامه داده اند. با این حال، این سازمان خاطرنشان کرد که محصولات و خدمات مالی سنتی همچنان ابزار ترجیحی تروریست ها برای جابجایی پول هستند.

ایالات متحده تلاش های خود را برای تامین مالی تروریسم در رابطه با حماس، به ویژه پس از حملات 7 اکتبر 2023 به اسرائیل که توسط این گروه تروریستی انجام شد، دوباره متمرکز کرده بود.

در حالی که اسناد حاکی از آن است که بایننس ممکن است پروتکل های KYC و AML خود را بهبود بخشیده باشد، مشخص نیست که آیا اورتور حماس پاسخی به این موضوع است یا خیر.

نوح پرلمن، مدیر ارشد انطباق بایننس، گفت: «وقتی گروه‌های تروریستی به مردم می‌گویند که از بایننس اجتناب کنند، این نشان می‌دهد که کنترل‌های ما کار می‌کنند. بایننس مکان امنی برای بازیگران غیرقانونی نیست. ما سرمایه گذاری هنگفتی در غربالگری تحریم ها، نظارت بر تراکنش ها و تحقیقات می کنیم و با مجریان قانون برای شناسایی، اخلال و گزارش تامین مالی تروریسم و ​​سایر جرایم مالی همکاری نزدیک داریم.

به گفته OKX، آدرس کیف پولی که در 10 فوریه 2025 به آن اشاره شد، ارتباطات هیچ ارتباطی با OKX نداشت و قبلا توسط کنترل‌های داخلی آن به عنوان مرتبط با فعالیت غیرقانونی شناسایی شده بود. صرافی از طریق ایمیل گفت، در نتیجه، هرگونه تلاش مشتریان OKX برای انتقال وجه به آدرس نشان داده شده و از آن جلوگیری می‌شود.

کاست گفت که یک عملکرد اختصاصی مطابق با جرایم مالی با بیش از 50 کارمند در سراسر سازمان انطباق گسترده‌تر خود دارد.

سخنگوی Kast از طریق ایمیل گفت: "همه مشتریان قبل از دسترسی به خدمات ما مشمول تایید هویت و غربالگری می شوند. این شرکت فناوری خود را با ارائه دهندگان تطبیق و مدیریت ریسک از جمله Elliptic، Sumsub و Sardine ترکیب می کند تا از غربالگری تحریم ها، بررسی دقیق مشتری و نظارت بر تراکنش پشتیبانی کند."

بابیت از اظهار نظر خودداری کرد. Redotpay به درخواست ها برای اظهار نظر تا زمان مطبوعات پاسخ نداد.

همانطور که استیبل کوین ها به سمت امور مالی تنظیم شده حرکت می کنند، APAC در حال تبدیل شدن به یک میدان اثبات کلیدی است. این گزارش قوانین منطقه، موارد استفاده و نقش RLUSD را ترسیم می کند.