مدیر کازینو لاس وگاس می‌گوید که پس از معرفی شبکه اعتباری غیرقانونی 13 میلیون دلاری اخراج شده است

پرستون بانکز، مدیر سابق انطباق لاس‌وگاس ورلد ریزورتز مدعی است که 27 روز پس از ارائه گزارشی درباره یک شبکه مشکوک بین‌المللی حامی اخراج شده است.

چندین فعالیت ادعا شده شباهت زیادی به آخرین شاخص های پولشویی FATF دارد.

پرستون بانک در یک شکایت فدرال که در 14 سپتامبر ارائه شد، ادعا می کند که مدیریت بارها پاسخ خود را به علائم هشدار دهنده شامل 60 تا 150 مشتری به تاخیر انداخته یا محدود کرده است.

غول کازینو و سرگرمی قویا ادعاهای شکایت را رد کرده و این اقدام را بیهوده توصیف کرده است.

بانک ها پس از گذراندن 16 سال در شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری ایالات متحده در سپتامبر 2022 به Resorts World پیوستند.

مسئولیت‌های او شامل شناسایی فعالیت‌های مشکوک و حمایت از قانون رازداری بانکی کازینو و کنترل‌های مبارزه با پولشویی بود.

بانک ها ادعا می کنند که او در اواخر سال 2022 پس از اینکه کازینو نتوانست منابع مالی گزارش شده آنها را تأیید کند، شروع به بررسی گروهی از مشتریان آرژانتینی کرد.

بر اساس این شکایت، برخی از مشاغل ذکر شده در برنامه های اعتباری کازینو یا وجود نداشتند یا نمی توانستند مکان یابی شوند.

گفته می شود تا سال 2024، این گروه شامل حامیانی از مکزیک، پاراگوئه، اروگوئه، ایتالیا و اسپانیا بوده و به حدود 60 تا 150 نفر رسیده است.

سوابق داخلی ذکر شده در دادخواست، چندین علامت هشدار دهنده را شناسایی کرده است، از جمله:

نشانگر کازینو اساسا یک ابزار اعتباری است که به مشتری اجازه می‌دهد با پولی که کازینو پیش‌فرض می‌کند قمار کند.

پرداخت های نشانگر شخص ثالث زمانی رخ می دهد که شخص دیگری غیر از حامی که اعتبار را دریافت کرده است بدهی را بازپرداخت کند.

سوابق بانک‌ها از ژانویه ۲۰۲۳ تا آگوست ۲۰۲۴، ۲۸ مورد از این پرداخت‌ها را شناسایی کرده است.

به گفته بانک ها، تا سپتامبر 2024، Resorts World بیش از 50 گزارش فعالیت مشکوک مرتبط با اعضای گروه را ثبت کرده بود.

بانک‌ها ادعا می‌کنند که او مکررا محدودیت‌های شدیدتر را توصیه می‌کرد، از ممنوعیت پرداخت‌های نشانگر شخص ثالث تا محرومیت کامل دارایی.

با این حال، این شکایت ادعا می کند که کمیته مبارزه با پولشویی Resorts World نیز نگرانی ها را به حداقل رسانده و گهگاه محدودیت ها را کاهش داده است.

طبق این شکایت، در یک جلسه، یکی از مدیران کازینو ظاهرا فعالیت مشتریان را "فرهنگی" توصیف کرد.

بانک‌ها گزارش جامعی شامل جدول زمانی و اسناد پشتیبان را به جنیفر رابرتز، افسر ارشد انطباق و سایر کارکنان انطباق در 2 سپتامبر 2025 ارسال کردند.

روز بعد رابرتز دستور داد تا یک بررسی داخلی با اولویت انجام شود.

در 11 سپتامبر، Resorts World 28 مشتری مرتبط با بخش ادعایی کلاهبرداری اعتباری شبکه را ممنوع کرد و حساب های پرداخت نشده آنها را برای جمع آوری به دادستان های شهرستان کلارک فرستاد.

بانک ها ادعا می کنند که هیچ نگرانی عملکردی در جلسه روز بعد با رابرتز مطرح نشد.

به گفته بانک ها، مدیر منابع انسانی Resorts World به او گفت که اخراج مربوط به همان شبکه حامی است و این تصمیم از "سی سوئیت" گرفته شده است.

زمان‌بندی به پرونده اهمیت گسترده‌تری می‌دهد.

پنج روز قبل از طرح دعوی بانکی، گروه ویژه اقدام مالی فهرست جدیدی از شاخص های جرم مالی مرتبط با قمار را منتشر کرد.

چندین مورد شباهت زیادی به فعالیت شرح داده شده در شکایت بانک ها دارند.

FATF به اپراتورها هشدار داد که مشتریانی را که دارایی یا سرمایه‌شان توضیح داده نمی‌شود، افرادی که از اشخاص ثالث برای خرید تراشه یا شرط‌بندی استفاده می‌کنند و مشتریانی که هیچ رابطه آشکاری ندارند و دارایی‌هایشان را به اشتراک می‌گذارند، بررسی کنند.

همچنین بر شرط بندی های پوششی، شرط بندی بر روی نتایج متضاد، و تراکنش هایی که شامل قمار واقعی اندک است، تاکید می کند.

سایر پرچم‌های قرمز شامل برداشت‌هایی است که با مقدار قمار نامتناسب هستند و سپرده‌ها و پس از آن برداشت‌هایی با حداقل بازی یا بدون بازی انجام می‌شود.

FATF صراحتا هشدار داد که یک شاخص واحد لزوما مدرکی دال بر جرم مالی نیست.

با این حال، اعلام کرد چندین شاخص که شامل یک مشتری یا معامله می‌شود، باید بررسی بیشتری را انجام دهد.

شکایت همچنین ادعا می کند که گزارش نشان داده شده به تنظیم کننده های نوادا با سندی که بانک ها در ابتدا ارائه کرده بودند متفاوت است.

بنکس می گوید که ماموران هیئت کنترل بازی نوادا نسخه Resorts World را طی مصاحبه ای در مارس 2026 به او نشان دادند.

او ادعا می‌کند که ارجاع به استثنایی که تحت خط‌مشی پرداخت شخص ثالث کازینو، اظهارنظر «فرهنگی» مدیر اجرایی و اطلاعات مربوط به توسعه آن خط‌مشی اعطا شده است را حذف کرده است.

Resorts World به تغییر این گزارش اعتراف نکرده است.

بانک ها شکایاتی را به وزارت کار، FinCEN و برنامه آزمایشی جوایز افشاگران شرکتی وزارت دادگستری ارسال کردند.

شکایت فدرال او Resorts World را به نقض حمایت های افشاگران تحت قانون مبارزه با پولشویی 2020 و قانون فسخ نادرست نوادا متهم می کند.

او به دنبال اعاده یا حقوق اولیه، خسارت جبرانی و تنبیهی، هزینه های قانونی و محاکمه هیئت منصفه است.

Resorts World گفت که به شدت ادعاها و توصیفات موجود در شکایت بانک ها را رد می کند.

کازینو در بیانیه‌ای که توسط Casino.org گزارش شده است، گفت: «مایه تاسف است که آقای بانکز این اقدام بیهوده را انتخاب کرده است.

اپراتور گفت که این ادعاها را از طریق روند قانونی مناسب رسیدگی خواهد کرد.

به انتخاب های ما برای بهترین سایت های قمار رمزنگاری مراجعه کنید