مردی اعتراف کرد که شبکه ای متشکل از 15000 قاطر پول برای مجرمان سایبری را اداره می کند

یک شهروند دوتابعیتی اوکراینی-روسی به دلیل اجرای عملیات گسترده پولشویی که میلیون‌ها نفر را برای مجرمان سایبری در سراسر جهان پولشویی کرده بود، اعتراف کرد.

اولگ کورنیف 42 ساله یکی از رهبران Your Mule Cashout (YMCO) بود، یک سازمان جنایی که از سپتامبر 2007 فعالیت می کرد و از بیش از 15000 قاطر پول از ایالات متحده استفاده می کرد.

کورنیف کارکنان YMCO را مدیریت، استخدام و اخراج کرد. آنها را بر اساس عملکرد پاداش یا تنبیه کرد. و به توسعه سیاست ها و رویه ها برای عملیات پولشویی کمک کرد.

بر اساس اسناد دادگاه، YMCO از طریق ایمیل‌های هرزنامه از شرکت‌های جعلی، ساکنان ایالات متحده را به‌عنوان قاطر پول استخدام می‌کرد، به طوری که هر قاطر فرآیند استخدام قانونی را طی می‌کرد و به آنها گفته می‌شد که پرداخت‌های مربوط به کسب‌وکارهای قانونی را پردازش خواهند کرد.

مجرمان سایبری پول های دزدیده شده را به حساب های بانکی قاطرها ارسال کردند و ظاهرا قاطرها وجوه غیرقانونی را از طریق Western Union و MoneyGram به "پیمانکاران پول نقد" در مولداوی، اوکراین، روسیه یا لتونی ارسال کردند.

دستیار دادستان کل A. Tysen Duva گفت: "قاطرهای پول نقش مهمی در جرایم سایبری دارند، بنابراین وزارت دادگستری قاطرها و استخدام کنندگان آنها را در هر کجا که کار کنند و هر چقدر که طول بکشد تعقیب می کند."

کورنیف روز پنجشنبه به پولشویی، سرقت هویت تشدید شده، توطئه برای ارتکاب پولشویی، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری رایانه ای و توطئه برای ارتکاب سرقت دستگاه دسترسی اعتراف کرد.

پنج سال پیش، یوروپل همچنین اعلام کرد که مقامات مجری قانون از 27 کشور، 1803 قاطر پول از 18351 مورد شناسایی شده را به عنوان بخشی از یک عملیات سرکوب بین‌المللی پولشویی با نام رمز EMMA (اقدام قاطر پول اروپایی) دستگیر کردند.

قاطرهای پول نقش حیاتی در کلاهبرداری آنلاین دارند و اغلب از روی ناامیدی ثبت نام می کنند یا کلاهبرداران با تهدید آنها را مجبور به این نقش می کنند.

یوروپل در آن زمان هشدار داد: «گروه‌های جنایت سازمان‌یافته این کار را با شکار گروه‌هایی مانند دانشجویان، مهاجران، و کسانی که در شرایط نابسامان اقتصادی قرار دارند، انجام می‌دهند.» یوروپل در آن زمان هشدار داد.

وقتی صحبت از قانون و پول‌بازی به میان می‌آید، جهل بهانه‌ای نیست، آنها با شستن عواید غیرقانونی جنایت، قانون را زیر پا می‌گذارند.»

به میکو هیپونن و رهبران امنیتی NFL، CHANEL و Atlassian بپیوندید تا در یک نشست دیجیتالی دو ساعته در مورد اینکه حملات با سرعت هوش مصنوعی چه تغییراتی می‌کنند، مدافعان چه کارهایی را باید انجام ندهند و چگونه اعتبار، تصمیم‌گیری، اصلاح و تأیید مجدد با سرعت ماشین را انجام دهند، بپیوندید.

رهبران مشکوک باند بلک آکس با اتهامات جنایت سایبری در ایالات متحده روبرو هستند

صاحب بازار جرایم سایبری امپراتوری به 40 سال زندان محکوم می شود

مدیر بازار Rydox به گناه خود اعتراف کرد و با 22 سال زندان روبرو شد