مردی محکوم به طرح 35 میلیون دلاری پونزی که تراویس کلسه را فریب داد: "او این کار را از روی طمع انجام داد"

سوابق دادگاه نشان می دهد که سیدارت جواهر قبل از اعتراف به کلاهبرداری با سیم، یک طرح تقریبا ده ساله را از طریق شرکت خود Swiftarc Capital اجرا کرد.

بر اساس پرونده های دادگاه در منطقه شرقی میسوری، یک قاضی فدرال در سنت لوئیس این هفته سیدارت جواهر را به دلیل اجرای یک طرح پونزی که بیش از 35 میلیون دلار از سرمایه گذاران دریافت کرده بود، به 11 سال زندان محکوم کرد.

جواهر، 38 ساله، در ماه ژانویه به سه فقره کلاهبرداری با سیم اعتراف کرد. او در دسامبر 2023 به این سه اتهام به علاوه چهارمین اتهام، کلاهبرداری در مشاور سرمایه‌گذاری متهم شد، که دادستان‌ها موافقت کردند که به عنوان بخشی از توافقنامه دادخواست انصراف دهند. و این هفته یکی از آن قربانیان یک ستاره مشهور فوتبال بود.

به گزارش TMZ، تراویس کلس، رئیس‌جمهور کانزاس سیتی، در دادگاه به عنوان یکی از قربانیان جواهر در جلسه صدور حکم در روز سه‌شنبه معرفی شد. دادستان ها جزئیات بیشتری در مورد ارتباط کلچه با این پرونده ارائه نکردند و به سیاست عدم بحث درباره قربانیان فردی اشاره کردند و مشخص نیست که کلچه چقدر پول از دست داده است. کلسه اولین سلبریتی نخواهد بود که به خاطر یک طرح پونزی ضرر می کند: بازیگر کوین بیکن در مورد از دست دادن بیشتر پس انداز خود به برنی مدوف صحبت کرده است.

جواهر یک شرکت سرمایه گذاری به نام Swiftarc Capital LLC را اداره می کرد که از سال 2010 در تگزاس ثبت شده بود. او به مشتریان گفت که پول آنها را در طیفی از شرکت ها سرمایه گذاری می کند. در عوض، طبق کیفرخواست، او تقریبا همه آن را - 99 درصد در یک نقطه - به یک شرکت خارج از کشور به نام فیلیپ موریس پاکستان منتقل کرد. وقتی ارزش آن سرمایه گذاری سقوط کرد، جواهر به سرمایه گذاران خود چیزی نگفت. او برعکس آن را به آنها گفت: پول آنها بازدهی قوی دارد. هنگامی که سرمایه گذاران درخواست بازگشت پول خود را داشتند، او به آنها پول نقد از سرمایه گذاران جدید پرداخت کرد که مشخصه طرح پونزی بود.

سوابق دادگاه، مجموع برداشت شده از سرمایه گذاران را 35,607,984.16 دلار نشان می دهد که تنها حدود 10 میلیون دلار از آن تاکنون سرمایه گذاری شده است.

در یکی از مواردی که در این توافق نامه به تفصیل آمده است، جواهر در ماه می 2018 به دو سرمایه گذار ایمیل زد و ادعا کرد که سویفتارک «مجموعا 525000 دلار» در یک شرکت سرمایه گذاری کرده است. او هرگز چیزی سرمایه گذاری نکرد.

دولت در مورد انگیزه او سخنی کوتاهی نکرد. در یک یادداشت حکم، دادستان به نقل از مصاحبه خود جواهر با اف‌بی‌آی گفت: «او این کار را به دلیل طمع انجام داد، هر صفت دیگری نادرست است». همین پرونده جواهر را متهم می‌کند که بعدا در مدارک صدور احکام خود مخالفت کرده است، جایی که او استدلال می‌کند «این جنایات را از روی طمع مرتکب نشده است». طمع یک موضوع رایج در این موارد است - فورچون قبلا در مورد روانشناسی طرح برنی مدوف، بزرگترین طرح پونزی تاریخ، گزارش داده است.

دادستان ها همچنین نحوه خرج شدن این پول را بیان کردند: جت های خصوصی، هتل های پنج ستاره، عضویت در باشگاه هایی از جمله Zero Bond، Soho House و Casa Cipriani در نیویورک، به علاوه یک آپارتمان 164000 دلاری در نیویورک و یک آپارتمان 363280 دلاری در آستین. جواهر به اف‌بی‌آی گفت که طبق همان پرونده، "در درجه اول از وجوه حاصل از این سرمایه‌گذاری‌های تقلبی برای مصرف شخصی استفاده کرده است".

پس از دستگیری، دادستان ها می گویند جواهر تلاش کرد تا این پرونده را منحرف کند. پرونده های دادگاه یک تماس ضبط شده در زندان را توصیف می کند که در آن جواهر به قربانی که قرار بود با اف بی آی صحبت کند، گفت که «فداکار باشد» - که قربانی بعدا به بازرسان گفت که او آن را فشار برای پنهان کردن اطلاعات می دانست. دادستان ها همچنین می گویند که جواهر از خواهرش خواسته تا تلفن خود را از راه دور پاک کند و به افسران پیش از محاکمه درباره وضعیت مالی و وضعیت مهاجرت خود دروغ گفته است.

اخیرا، جواهر یک شرکت مشاوره سیاسی به نام Axiom Strategies را برای کمک به پوشش رسانه ای دلسوزانه و درخواست نامه های پشتیبانی قبل از صدور حکم، بر اساس قراردادی که با دادگاه ارسال شده است، استخدام کرد. متن یک تماس ضبط شده در زندان بین جواهر و جف رو شرکت، نشان می دهد که این دو در حال بحث در مورد طرح هایی برای هدف قرار دادن مقاله ای در مورد جواهر به سمت قاضی صادرکننده حکم هستند، از جمله پرداخت هزینه برای "جلوگیری از خانه او" با تبلیغات. جواهر پاسخ داد، زمانی که رو این احتمال را مطرح کرد که این طرح "بیش از حد حساب شده" به نظر برسد، "که البته همینطور است."

جواهر همچنین از دادگاه برای ازدواج با نامزدش، کارولین تردوی، در زمان بازداشت درخواست کرده است. دادستان ها با این درخواست مخالفت می کنند و در پرونده ای استدلال می کنند که این ازدواج "ممکن است تلاشی بهانه ای برای متهم جواهر برای به دست آوردن وضعیت مهاجرت به ایالات متحده باشد." این پرونده به یک تماس ضبط شده اشاره می کند که در آن تردوی از جواهر پرسید که اگر او را اخراج کنند چه اتفاقی می افتد، و او پاسخ داد: "اگر با من ازدواج نکنی، حدس می زنم این اتفاق بیفتد."

جواهر هنوز هیچ یک از 31.35 میلیون دلار غرامتی را که به قربانیانش بدهکار است، پرداخت نکرده است. دادستان ها می گویند که یک تماس ضبط شده او را دستگیر کرده است که به تردوی می گوید "بازپرداخت هرگز پرداخت نمی شود" و او انتظار دارد که در نهایت "تعویض شود".

برای این داستان، خبرنگاران Fortune از هوش مصنوعی مولد به عنوان یک ابزار تحقیق استفاده کردند. یک ویرایشگر قبل از انتشار صحت اطلاعات را تأیید کرد.

این داستان در ابتدا در سایت Fortune.com منتشر شد