نمایندگان کنگره ایالات متحده خواستار اقدامات سخت تر علیه عوامل کلیدی کلاهبرداری جنوب شرقی آسیا هستند

دو نماینده برجسته کنگره ایالات متحده از دولت ترامپ خواسته اند تا تحقیقات بیشتری را در مورد صنعت کلاهبرداری جنوب شرقی آسیا انجام دهد و مدعی شده اند که سرکوب های تحت رهبری دولت بسیاری از عوامل مهم را دست نخورده می گذارد. این درخواست در نامه‌ای از سوی برایان ماست (R-FL)، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان و جان مولنار (R-MI)، رئیس کمیته منتخب چین در تاریخ سه‌شنبه ارسال شد.

در این نامه که خطاب به مارکو روبیو، وزیر امور خارجه و اسکات بسنت، وزیر خزانه داری این کشور ارسال شده بود، این زوج خواستار اقدامات بیشتر برای مبارزه با عملیات کلاهبرداری در کامبوج، لائوس و میانمار شدند. به طور خاص، مست و مولنار از 28 فرد و نهادی که متهم به دست داشتن در عملیات کلاهبرداری آنلاین در این سه کشور هستند، درخواست تحقیق کردند و از آنها خواستند ظرف 180 روز مشخص شود که آیا آنها "معیارهای قانونی برای اعمال تحریم ها را دارند" طبق قوانین ایالات متحده.

این فهرست شامل تجار و مقامات دولتی، از جمله دو وزیر کامبوج است. این دو نماینده کنگره نوشتند: «این تحقیقات تحریمی ساختارهای مالی، تجاری و سیاسی در آسیای جنوب شرقی را که در کلاهبرداری‌های آنلاینی که سالانه ده‌ها میلیارد دلار از آمریکایی‌ها را کلاه‌برداری می‌کنند، به‌طور قابل‌توجهی تنزل می‌دهد، آمریکایی‌ها با نرخ‌های بسیار زیاد و همچنان رو به رشد آنلاین مورد کلاهبرداری قرار می‌گیرند.» عملیات کلاهبرداری آنلاین در سراسر سرزمین اصلی جنوب شرقی گسترش یافته است

آسیا از زمان همه‌گیری کووید-19، به‌ویژه در بخش‌هایی از کامبوج، لائوس و میانمار که به‌طور ضعیفی تحت کنترل هستند. این عملیات کلاهبرداری در مقیاس صنعتی که عمدتا توسط سندیکاهای جرایم سازمان‌یافته چینی هماهنگ می‌شود، سرمایه‌گذاری عاشقانه و کلاهبرداری‌های رمزنگاری را اجرا می‌کنند که قربانیان را در سراسر جهان هدف قرار می‌دهند. این عملیات‌ها علاوه بر قربانی کردن افرادی که کلاهبرداری‌ها را دریافت می‌کنند، به نیروی کار بزرگ و غیرقانونی متکی هستند - عمدتا افراد عادی که به بهانه‌های واهی قاچاق شده یا فریب خورده‌اند و برخلاف میل خود نگهداری می‌شوند.

در داخل مراکز کلاهبرداری، قربانیان گزارش داده اند که در اتاق های سلول مانند محبوس شده اند و مورد ضرب و شتم، بدرفتاری و شکنجه قرار گرفته اند. این درخواست کنگره پس از یک سال ارائه می شود که در آن مقامات میانمار و کامبوج، تحت فشار فزاینده خارجی، به ویژه از سوی ایالات متحده و چین، سرکوب عملیات های کلاهبرداری را به خوبی اعلام کردند.

ظاهرا اینها منجر به تخریب مراکز کلاهبرداری عظیم KK و Shwe Kokko در ایالت کارن میانمار و ریشه کن کردن ترکیبات کلاهبرداری آنلاین در کامبوج شده است - حداقل اگر وزیر ارشد Chhay Sinarith، که ریاست کمیسیون ویژه دولت برای مبارزه با کلاهبرداری های آنلاین را بر عهده دارد، باور شود. با این حال، این که آیا این سرکوب ها به اندازه کافی پیش رفته اند، یک سوال بسیار باز باقی می ماند. گزارشی که دیروز توسط موسسه ملی دمکراتیک مستقر در واشنگتن منتشر شد، میزان تداخل جنایات فراملی و ساختارهای رسمی حکومت را برجسته کرد.

بر اساس این گزارش، که توسط جاکوب سیمز، یکی از همکاران مدعو در دانشگاه هاروارد و ستون نویس The Diplomat که در اقتصاد کلاهبرداری آسیای جنوب شرقی تخصص دارد، نوشته شده است که در اوایل سال 2026، عملیات کلاهبرداری «به منبع درآمد عظیمی هم برای سندیکاهای فراملیتی و هم برای مجموعه ای از نخبگان همکار در کمپین دولتی تبدیل شده بود». این شامل «خانواده حاکم هون، بسیاری از نخبگان حزبی-دولتی قدرتمند و نهادهای رسمی تحت کنترل جمعی آنها بود». ماست و مولنار در نامه خود به روبیو و بسنت به شواهد فراوانی اشاره کردند که مدعی شدند

مقامات ارشد دولتی در کامبوج، میانمار و لائوس "چشم خود را بر روی این فعالیت جنایتکارانه در مقیاسی تکان دهنده بسته اند." آنها همچنین ابراز نگرانی کردند که با توجه به اینکه سرکوب‌های گذشته در این کشورها "تا حد زیادی عملکردی" داشته است، تعداد کمی از آنها، در صورت وجود، مورد بازخواست قرار خواهند گرفت. آنها نوشتند: «در حالی که در ماه‌های اخیر برخی از دولت‌های منطقه فشار بر صنعت کلاهبرداری را افزایش داده‌اند، شبکه‌های مالی، سازمان‌دهندگان و ساختارهای حفاظت سیاسی که این صنعت را قادر می‌سازند تا حد زیادی دست نخورده باقی می‌مانند.

مصونیت از مجازات برای مجرمان یک هنجار باقی مانده است. از جمله برجسته ترین چهره هایی که در نامه آنها ذکر شده است، وزیر کشور کامبوج سار سوخا بود. بنا به گزارش ها، سوخا مدیر سابق شرکت سرمایه گذاری جین بی (کامبوج) بود، شرکتی که کازینوها و مراکز کلاهبرداری را در شهر بندری سیهانوکویل توسعه داده است و از آن زمان توسط ایالات متحده، بریتانیا و اتحادیه اروپا تحریم شده است. سوخا هرگونه ارتباط با اپراتورهای کلاهبرداری را رد کرده و دو شرکت حقوقی آمریکایی را برای کمک به خارج کردن او از لیست تحریم های وزارت خزانه داری استخدام کرده است.

همچنین در این لیست Vorapak Tanyawong، معاون سابق وزیر دارایی تایلند بود که در ماه اکتبر پس از انتشار گزارشی مبنی بر دریافت 3 میلیون دلار ارز دیجیتال از یک شبکه جنایی چینی-کامبوجی از سمت خود استعفا داد. ظاهرا این شبکه به بنجامین ماوربرگر (معروف به بن اسمیت)، یک تبعه آفریقای جنوبی که گفته می‌شود در مرکز یک وب پیچیده مالی شامل تعدادی از چهره‌های برجسته سیاسی کامبوج و تایلند، که برخی از آنها با صنعت کلاهبرداری آنلاین مرتبط هستند، مرتبط بوده است.

از دیگر شخصیت‌های برجسته‌ای که در نامه کنگره فهرست شده‌اند، نث ساوون، معاون نخست‌وزیر کامبوج بودند. معاون رئیس پلیس کامبوج، Dy Vichea (همچنین داماد هون سن، نخست وزیر سابق)؛ و هون تو، پسر عموی هون مانه، نخست وزیر کامبوج، که تصدیق کرده است که 30 درصد از سهام Huione Pay PLC، یک پلتفرم پرداخت دیجیتالی که توسط دولت ایالات متحده به اتهام پولشویی و ارتباط با عملیات کلاهبرداری فراملی تحریم شده است، دارد. اینکه آیا این نامه اقدامی از سوی دولت ترامپ ایجاد می کند یا نه، هنوز مشخص نیست.

در مورد میانمار و کامبوج، افزایش آگاهی از مقیاس صنعتی مشکل کلاهبرداری آنلاین با چرخش واقع گرایانه در سیاست ایالات متحده در قبال هر دو کشور، و به ویژه در قبال کامبوج، با هدف متعادل کردن نفوذ چین همزمان شده است. دولت ایالات متحده قبلا تعدادی از تاجران کامبوجیایی که ارتباط خوبی با هم دارند، از جمله لی یونگ فات، کوک آن و چن ژی، رئیس گروه شاهزاده شاخکی، به دلیل دست داشتن در کلاهبرداری های آنلاین، تحریم کرده است.

با این حال، در حال حاضر انگیزه دیپلماتیک قوی برای جلوگیری از دخالت مستقیم مقامات دولتی مستقر و سایر متحدان نزدیک هون مانه در اقتصاد کلاهبرداری دارد. محتمل ترین نتیجه این است که واشنگتن به خاطر حفظ روابط پایدار با پنوم پن، ادعاهای سرکوب دولت کامبوج را به صورت واقعی بپذیرد.