همسر و مادر «کلاهبردار نیروی بادی» آلمانی شرکت‌هایی را در دوبلین راه‌اندازی کرد

همسر و مادر یک کلاهبردار برق باد آلمانی که ماه گذشته متواری شد، دو شرکت در دوبلین تأسیس کردند که با تجارت او ارتباط دارند.

هندریک هولت، که در یک مستند می‌بالید که "طمع خوب است"، در سال 2022 به دلیل کلاهبرداری از شرکت‌های برق بادی، از جمله شرکت مادر SSE Airtricity، از طریق فروش حقوق ساختگی مزارع بادی در آلمان، از حدود 10 میلیون یورو به آنها محکوم شد.

هولت به 9 سال زندان محکوم شد، اما پس از فرار از آزادی روزانه در 25 اوت، مورد تعقیب بین المللی قرار گرفت. مقامات آلمانی نامه ای دریافت کردند مبنی بر اینکه هولت برنمی گردد. یک حساب کاربری در اینستاگرام مرتبط با هولت، «سلام از مسکو» را منتشر کرد و خاویار آن را تمجید کرد، اما به نظر می‌رسید این تلاشی برای سردرگمی پلیس باشد. مقامات آلمانی گفتند که هولت روز سه شنبه در دبی دستگیر شد.

روزنامه‌نگاران آلمانی که کلاهبردار موسوم به «کلاهبردار نیروی بادی» را دنبال می‌کردند، متوجه شدند که وب‌سایتی که نحوه دسترسی افراد به «حلقه داخلی Holt» را تبلیغ می‌کرد، آدرسی را در خانه Kandoy، ساختمانی که دارای دفاتری در بالای Eurospar در Fairview در دوبلین است، فهرست کرده است.

سوابق شرکت نشان می دهد که دو شرکت ایرلندی در آدرس Fairview با پیوندهایی به Holt ثبت شده اند.

Acarnum CLG در آوریل سال جاری ثبت شد. کارگردانان آن جانا هولت، همسر هندریک هولت، و سیمون هولت، مادر او هستند که به عنوان بخشی از کلاهبرداری از انرژی باد محکوم شده است. کسب و کار Acarnum اجاره و مالکیت املاک و مستغلات است.

در 7 آوریل، هندریک هولت شاهد امضای همسر و مادرش در اساسنامه شرکت بود که در اداره ثبت شرکت ها ثبت شد.

شرکت دوم، Amtexo CLG، در همان آدرس Fairview در ماه مه 2024 با Jana Holt به عنوان مدیر ثبت شده همراه با یکی دیگر از شهروندان آلمانی Torsten Terhorst تاسیس شد. این شرکت ایرلندی موضوع دعوی قضایی در هامبورگ است و ترهورست جانا هولت را متهم کرد که به اشتباه 181000 یورو از پول شرکت را به یک حساب خصوصی هدایت کرده است. جانا هولت از این پرونده دفاع می کند و گفته است که پول به حساب شرکت واریز شده است.

وکلای او استدلال کرده اند که ترهورست از رسیدگی به پرونده خود منع شده است زیرا Amtexo یک شرکت ایرلندی است و یک مدیر فردی صلاحیت نمایندگی یک شرکت در قانون شرکت ایرلندی را ندارد.

قرارداد سال 2019 که SSE Renewables با شرکت هولت برای یک مزرعه بادی خشکی 134 کیلووات امضا کرد، هنوز در وب سایت SSE فهرست شده است و به عنوان یک "افزودنی خوب" به خط لوله خشکی آن توصیف می شود.

تحقیقات نشان می‌دهد ایرلند مرکز امپراتوری قمار بازار سیاه است

یکی از سخنگویان SSE گفت که در ژوئن 2020 فاش کرد که به دنبال تحقیقات مقامات آلمانی در رابطه با Holt Holding Group، کار بر روی مجموعه ای از پروژه های بادی در آلمان را متوقف کرده و با مقامات همکاری می کند.

SSE گفت که قرار گرفتن در معرض بالقوه آن "محدود به میلیون ها یورو تک رقمی پایین" است که از آن زمان از طریق بیمه بازیابی شده است.

روزنامه نگاران نینا کالمایر و دیرک فیسر با Hannoversche Allgemeine Zeitung (Haz) ارتباط Holt را به ایرلند ردیابی کردند.

کالمایر می‌گوید با وجود اینکه هولت در اواسط 20 سالگی خود بود که پروژه‌های انرژی تقلبی را فروخت، اما ظاهر او که شامل پوشیدن یک کت و شلوار سه تکه با یک مربع جیبی، یک ساعت گران‌قیمت و داشتن راننده‌ای بود که او را در یک خودروی گران‌قیمت سوار می‌کرد، او را خوب نشان می‌داد. او تیمی داشت که شامل یک تاجر مسن تر بود و آنها مکمل یکدیگر بودند.

فیسر گفت که هولت ادعا می کند که دارای حقوق زمین است که پروژه های مزارع بادی به شدت به آن نیاز دارند.

جیسون کاردیف تاجر فراری - تحت تعقیب در ایالات متحده، زندگی در خانه 2.9 میلیون یورویی در جنوب دوبلین

او گفت: «مشکل این بود که باند او آن قراردادها را در مقیاسی وسیع و در برخی موارد با بی کفایتی حیرت انگیز جعل کرده بود. "در یک نمونه، بازرسان امضای زنی را در قراردادی کشف کردند که قبلا در زمانی که ظاهرا آن را امضا می کرد مرده بود. با این حال چنین جزئیاتی به نحوی از توجه شرکت ها و وکلای آنها دور مانده است. ظاهرا چشم انداز سودآوری از سرمایه گذاری در مزارع بادی آنها را نسبت به خطرات کور کرده است."

طلبکاران به دنبال بازپرداخت 40 میلیون یورو از ورشکستگی جنایی هولت هستند.

هولت علیرغم محکومیت خود در سال 2022 و صدور حکم در سال 2023، از پشت میله های زندان و در مورد آزادی های موقت خود مصاحبه هایی با رسانه ها انجام داد. او در یک مستند پخش ملی گفت که "طمع خوب است".

فیسر گفت سوابق نشان می‌دهد که هولت 513 نسخه موقت را تکمیل کرده است، اما او از نسخه 514 خود برنگشت.

روزنامه نگاران آلمانی گفتند ایرلند به عنوان یک "بهشت مالیاتی" در آلمان در نظر گرفته می شود و این ممکن است هولت ها را جذب کند تا در اینجا راه اندازی شوند، اما آنها مطمئن نیستند که این ارتباط چیست.

فیسر گفت: «اما آنچه واضح است این است که کل شبکه شرکت‌ها اکنون احتمالا تحت نظارت شدید بازرسان آلمانی قرار خواهند گرفت».