وزارت خزانه داری به تازگی BofA را 1.2 میلیارد دلار جریمه کرد و گفت که شبکه های پولشویی چینی را گزارش نکرده است.

وزارت خزانه داری بانک آمریکا را بیش از 1.2 میلیارد دلار جریمه کرده است. Nicolò Campo/LightRocket از طریق Getty Images وزارت خزانه داری بیش از 1.2 میلیارد دلار جریمه برای بانک آمریکا وضع کرده است.

این سازمان گفت که BofA در گزارش تراکنش های مشکوک مرتبط با شبکه های پولشویی چینی شکست خورده است.

یکی از سخنگویان BofA گفت این جریمه بر درآمد سه ماهه آینده بانک تأثیر خواهد گذاشت. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که بیش از 1.2 میلیارد دلار جریمه علیه بانک آمریکا اعمال می کند.

وزارت خزانه داری روز سه شنبه در یک بیانیه خبری گفت که این بانک - دومین بانک بزرگ کشور - در گزارش بیش از 5 میلیارد دلار تراکنش های مشکوک به شبکه اجرای جرایم مالی کوتاهی کرده است. این شامل شبکه های پولشویی چینی در امتداد مرز جنوب غربی ایالات متحده بود.

این بانک همچنین چندین برنامه تحریمی از جمله ایران، روسیه، مواد مخدر و تروریسم جهانی را نقض کرده است.

وزارت خزانه داری جزئیات مربوط به زمان وقوع این اشتباهات را ارائه نکرد. در انتشار آن آمده است که این جریمه سومین جریمه بزرگی است که در تاریخ خود اعمال کرده است.

اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا در این بیانیه گفت: «وقتی بانکی با این بزرگی به تعهدات خود در مبارزه با پولشویی و تحریم عمل نمی کند، عواقب آن فراتر از دیوارهای خود است و کل سیستم مالی آمریکا را در معرض خطرات مالی غیرقانونی قابل توجهی قرار می دهد.»

وی افزود: «اقدامات امروز پیام روشنی را ارسال می کند که حتی بزرگ ترین مؤسسات مالی فراتر از قانون نیستند».

خزانه داری گفت که بانک فاقد کارکنان آموزش دیده است که بتوانند فعالیت های مشکوک را نظارت کنند. همراه با جریمه، خزانه داری بانک را موظف کرده است تا با شخص ثالثی برای شناسایی و گزارش تراکنش های مشکوک کشف نشده قبلی همکاری کند و شناسایی فعالیت های مشکوک خود را به طور مستقل بررسی کند.

یکی از سخنگویان BofA در بیانیه ای گفت که در حال کار با تنظیم کننده ها در مورد این موضوع است.

سخنگوی بانک آمریکا گفت: «ما میلیاردها دلار در فناوری سرمایه‌گذاری کرده‌ایم و هزاران کارمند را برای مبارزه با جرایم مالی اختصاص داده‌ایم، و تیم ما بسیار همراه و متعهد به تکمیل کارهای مورد نیاز برای رسیدگی به مسائل مطرح‌شده توسط تنظیم‌کننده‌هایمان است».

این سخنگوی همچنین گفت که این جریمه بر درآمدهای سه ماهه سوم آینده بانک تأثیر می گذارد و "تقریبا 17 سنت به ازای هر سهم بر سود خالص تأثیر می گذارد."

نمایندگان وزارت خزانه داری به درخواست ها برای اظهار نظر از سوی Business Insider پاسخ ندادند.

مقاله اصلی را در Business Insider بخوانید