وزارت دادگستری به دنبال کشف 61 میلیون دلار وجوه نفتی ایران از حساب‌های بایننس است که ضمانت کرده است.

دادستان ها ادعا می کنند که وجوه از طریق حساب های تجاری که توسط Blessed Trust و Hexa Whale، دو شرکت مستقر در چین نگهداری می شدند، پیش از رسیدن به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (IRGC)، یک سازمان تروریستی شناسایی شده توسط ایالات متحده، منتقل شده است.

"اقدام امروز نشان دهنده عزم ما برای محروم کردن دولت ایران و نیابت های تروریستی آن از پول غیرقانونی است که برای تهدید جان و امنیت شهروندان ایالات متحده و جاهای دیگر متکی هستند."

شان باکلی، معاون دادستان ایالات متحده، در 14 سپتامبر این شکایت را اعلام کرد.

این شکایت از همان دو نهاد در مرکز تحقیقات سنا در اوایل سال جاری نام می برد.

بایننس در ماه مارس، زمانی که مدیرعامل، ریچارد تنگ، این ادعاها را "کاذب و افتراآمیز" خواند، از ادعاها عقب نشینی کرد.

بایننس اظهار داشت که هیچ وجهی مستقیما به نهادهای ایرانی دست نزده است. با این حال، شکایت روز دوشنبه داستان دیگری را بیان می کند.

این اولین بار نیست که حساب‌های مرتبط با بایننس در گزارش‌های تحریم‌های مرتبط با ایران ظاهر می‌شوند.

در شکایت وزارت دادگستری از بایننس به عنوان متهم نام برده نشده است. بنابراین، این اقدام، خود ارز دیجیتال را به همراه نقش ادعایی Blessed Trust و Hexa Whale هدف قرار می دهد.

این پرونده دو هفته قبل از مناقصه مجوز برنامه ریزی شده بایننس در بریتانیا برای درخواست در 30 سپتامبر باز می شود.

این صرافی به دنبال مجوز اداره رفتار مالی (FCA) تحت چارچوب جدید کریپتو بریتانیا است. این فرآیند حول محور حاکمیت و استانداردهای انطباق ساخته شده است.

در همین حال، بعید است که یک شکایت جدید در رابطه با پولشویی مرتبط با ایران که به پلتفرم آن گره خورده باشد، این پرونده را آسان تر کند. خود بایننس در تشکیل پرونده هیچ اتهامی ندارد.

نحوه ارزیابی FCA این شکایت علیه برنامه Binance پس از باز شدن پنجره واضح تر خواهد شد.