وزارت دادگستری می گوید شرکت ها از بایننس برای انتقال 1.5 میلیارد دلار ارز دیجیتال به ایران استفاده کردند

پرزیدنت ترامپ سال گذشته موسس این صرافی را پس از اعتراف به نقض قوانین مبارزه با پولشویی عفو کرد.

بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، وزارت دادگستری ایالات متحده چندین شرکت را متهم می کند که از صرافی رمزنگاری بایننس برای ارسال پول به ایران برای تامین مالی ارتش خود استفاده می کنند. دادستان های فدرال نقش ادعایی بایننس در این طرح را در یک شکایت توقیف 61 میلیون دلاری از ارزهای دیجیتال فاش کردند. در مجموع، آنها می گویند که حدود 1.5 میلیارد دلار از طریق یک سری کیف پول های دیجیتالی مرتبط به کشور ارسال شده است.

این طرح شامل دو شرکت مستقر در هنگ‌کنگ به نام‌های Hexa Whale و Blessed Trust می‌شود که به عنوان واسطه‌ای برای فروش نفت ایران در بازار سیاه به خریداران چینی عمل می‌کردند. خود بایننس این موضوع را تأیید کرد، زیرا بازرسان داخلی شرکت دریافتند که این دو نهاد، در میان دیگران، انبوهی از پول‌ها را از طریق صرافی به شبکه‌ای منتقل کرده‌اند که از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران حمایت مالی می‌کند.

دفتر دادستانی ایالات متحده گفته است که این شرکت‌ها از «بایننس برای انجام معاملات ارزهای رمزنگاری شده که نشان دهنده درآمدهای حاصل از فروش بازار سیاه نفت ایران به خریداران در چین است، استفاده کرده‌اند». شکایت از این هم فراتر می‌رود و می‌گوید که بخشی از پول‌ها قبل از رسیدن به ایران از طریق سیستم مالی آمریکا ارسال شده است. ظاهرا این تراکنش‌ها برای پنهان کردن منبع اصلی وجوه طراحی شده‌اند.

صرافی کریپتو هم Hexa Whale و هم Blessed Trust را از پلتفرم حذف کرد، هرچند شایان ذکر است که دومی یک شریک تجاری واقعی بایننس بود که خدمات پرداخت را ارائه می‌کرد. همچنین برخی از بازرسان که معاملات مشکوک را پیدا کردند، اخراج کرد، که به نظر حرکتی عجیب است. این شرکت می گوید که این بازرسان به دلیل "شرایط فردی" اخراج شده اند.

این فقط آخرین رسوایی وابسته به Binance است. این شرکت در واقع در سال 2023 به نقض قوانین ضد پولشویی و تحریم‌ها متهم شد و موافقت کرد میلیاردها دلار جریمه بپردازد. چانگپنگ ژائو، بنیانگذار بایننس، چهار ماه را به اتهامات مرتبط پشت میله های زندان گذراند، اما بعدا رئیس جمهور ترامپ عفو کامل او را صادر کرد.

این صرافی اخیرا متهم شده است که به یک سرمایه‌دار ایرانی به نام بابک زنجانی اجازه داده است که در مدت دو سال بیش از 850 میلیون دلار برای کمک به صندوق جنگ کشور ارسال کند، هرچند زنجانی این اتهامات را رد می‌کند. سرمایه‌گذاران همچنین میلیون‌ها دلار را در طول یک قطع سیستم از دست دادند، که منجر به شکایت دسته جمعی شد.

به غیر از حدس و گمان، من هنوز کاملا مطمئن نیستم که چه کاربردهای مشروعی برای ارزهای دیجیتال وجود دارد. ارسال پول به یک دولت خارجی از طریق ابزارهای سایه مانند یک ویژگی بیشتر از یک اشکال به نظر می رسد. تا آنجا که من می توانم بگویم، مورد اصلی استفاده در اینجا تامین مالی سازمان ها به صورت مخفیانه است (به بالا مراجعه کنید)، خرید مواد مخدر و سلاح در وب تاریک و کلاهبرداری از مردم. چه تکنولوژی!