وزیر دادگستری ترکیه: ضربه بزرگی به شبکه‌های کلاهبرداری بین‌المللی فارکس مرتبط با اسرائیل وارد کردیم

آکین گورلک، وزیر دادگستری ترکیه در حساب کاربری شبکه اجتماعی NSosyal گزارش داد که 175 مظنون از 239 مظنونی که در تحقیقات مربوط به شبکه‌های کلاهبرداری بین المللی فارکس مرتبط با اسرائیل، برای آنها حکم بازداشت صادر شده است، دستگیر شدند.

گورلک نوشت: ضربه بزرگی به شبکه بین المللی کلاهبرداری مرتبط با اسرائیل وارد کردیم.

او تأکید کرد: تحت رهبری رئیس جمهور رجب طیب اردوغان، قاطعانه به مبارزه خود علیه سازمان‌های جنایی ملی و بین‌المللی که از فناوری و سیستم مالی به عنوان ابزاری برای جرم استفاده می‌کنند، ادامه می‌دهیم و در حال ردیابی درآمدهای حاصل از جرم و بسیج تمام منابع برای کشف عاملان، ارتباطات آنها و درآمدهای مجرمانه هستیم.

گورلک افزود: این تحقیقات با هماهنگی دفتر دادستانی کل استانبول، دفتر تحقیقات جرایم تأمین مالی تروریسم و ​​پولشویی، با همکاری اداره جرایم سازمان‌یافته آژانس اطلاعات ملی (میت) اداره منطقه‌ای استانبول و شعبه جرایم سایبری اداره پلیس استان استانبول انجام شد.

به گفته او بر اساس بررسی‌های ماساک، یافته‌های میت و واحدهای پلیس، و صدها درخواست قربانیان که از طریق اینترپل به دست آمده است، مشخص شده است که افراد مرتبط با اسرائیل عمدتاً در مالکیت و ساختارهای ذینفع نهایی شرکت‌های مورد نظر دخیل هستند و یک طرح کلاهبرداری سازمان‌یافته که کشورهای مختلف را هدف قرار می‌دهد، کشف شده است.

وزیر دادگستری ترکیه اعلام کرد: این ساختار که بسیاری از کشورها، عمدتاً در اروپا، خاور دور و آفریقا را هدف قرار می‌دهد، ظرف دو سال به حجم تقریبی 13 میلیارد لیر ترکیه در تراکنش‌هایی که صرفاً هزینه‌های اداری و پرداخت حقوق در نظر گرفته می‌شوند، رسیده است.

گورلک نوشت: بر اساس این یافته‌ها، امروز ساعت 5 صبح، عملیاتی همزمان در استانبول و موغلا آغاز شد که در مجموع 286 مکان، 42 مرکز تماس متعلق به 28 شرکت و 239 مظنون را با مشارکت واحدهای اینترپل هدف قرار داد. تا ساعت 10 صبح، یورش به مراکز تماس انجام شده و تاکنون 175 مظنون دستگیر شده‌اند. عملیات برای دستگیری ادامه دارد.