پلیس اسرائیل پنج مظنون را به اتهام کلاهبرداری 16 میلیون NIS در ارزهای دیجیتال واتس اپ دستگیر کرد.

پلیس اسرائیل صبح روز سه شنبه پنج مظنون را به ظن راه اندازی یک شبکه تجارت ارزهای دیجیتال از طریق یک گروه واتس اپ دستگیر کرد که گفته می شود 16 میلیون NIS بدون گزارش تراکنش ها به مقامات مالیاتی اسرائیل منتقل کرده اند. بازرسان واحد ملی مبارزه با جرائم اقتصادی در لاهاو 433 مظنونان را دستگیر کردند که گفته می شود او صدها تراکنش رمزنگاری شده را از طریق هزاران تراکنش رمزنگاری انجام داده است. با استفاده از روش‌ها و تکنیک‌های متقلبانه برای پنهان کردن منشأ وجوه.به گفته بازرسان، مظنونان شریک و

نقش‌های مختلفی در گروه واتس‌اپ داشت که برای تسهیل تراکنش‌های صرافی ارزهای دیجیتال استفاده می‌شد. پلیس مظنون است که این تراکنش‌ها با استفاده از روش‌های پیچیده، بدون مجوزهای لازم و بدون گزارش وجوه به مقامات مالیاتی اسرائیل انجام شده است. دامنه فعالیت تحت بررسی حدود 16 میلیون NIS تخمین زده می‌شود. مظنونان ادعا می‌کنند که سرمایه‌گذاران را مخفی کرده‌اند. که جرایم ادعا شده فراتر از تجارت ارزهای دیجیتال است.

این افراد درگیر مکانیزمی را برای انتقال درآمد حاصل از تراکنش‌های ارزهای دیجیتال به طور مستقیم به حساب‌های بانکی قانونی در حالی که وجوه را به عنوان وام ارائه می‌کردند، اجرا می‌کردند. مظنونان برای تسهیل این طرح، ظاهرا قراردادهای وام تهیه کردند که قصد داشتند ماهیت واقعی نقل و انتقالات را پنهان کنند. صبح روز سه‌شنبه، Lahav 433، بازرسان مظنون به بازرسی از خانه، پنج مظنون را مورد بازرسی قرار دادند. رایانه‌هایی که مظنون به استفاده از آنها برای ارتکاب جرایم ادعا شده و ده‌ها هزار مظنون پول نقد بودند. از مظنونان در دفاتر واحد مورد بازجویی قرار گرفتند.

جرایم بر اساس قانون منع پولشویی، ارائه خدمات دارایی های مالی بدون مجوز، و به دست آوردن چیزی از طریق کلاهبرداری. پلیس معتقد است تحقیقات گسترده خواهد شد و انتظار می رود افراد بیشتری مورد بازجویی قرار گیرند.