پلیس اسرائیل چهار زن را در کلاهبرداری بازپرداخت مالیات دستگیر کرد که حدود 500 قربانی را گرفت
پلیس می گوید، سه نفر از مظنونان در یک شرکت قانونی بازپرداخت مالیات کار می کردند و هزینه های مشتریان را به حساب های خصوصی هدایت می کردند و حقوق بازنشستگی آنها را نقد می کردند.
پلیس روز یکشنبه چهار زن را در شمال اسرائیل به ظن کلاهبرداری از حدود 500 نفر که برای مطالبه بازپرداخت مالیات درخواست کمک کرده بودند، دستگیر کرد، در طرحی که گفته می شود صدها هزار شیکل به دست آورده است. افسران پلیس منطقه شمالی و نیروهای پلیس مرزی با یورش به خانه های مظنونان، چهار اقلام مرتبط با مظنون را در اوایل روز یکشنبه به داخل خانه بردند و آنها را به آنها بردند. پلیس گفت: تخلفات
مظنونان یک مادر و دو دخترش اهل کفر کنا و یک زن اهل ایلوت هستند که هر دو در نزدیکی ناصره هستند. طبق اعلام واحد کلاهبرداری ناحیه شمالی، سه نفر از مظنونان، مادر، یکی از دخترانش و زن اهل ایلوت، با هم در یک شرکت قانونی بازپرداخت مالیات کار می کردند. برای باز کردن پرونده ای در حساب بانکی خصوصی مظنونان، سپس به حساب ساختگی مظنونان راه اندازی کرده بودند. بسیاری از تقریبا 500 قربانی هرگز شکایتی را ارائه نکردند، و بازرسان شرکت کردند.
پلیس گفت: در ماه‌های اخیر، مظنونان با صندوق‌های بازنشستگی مشتریان نیز تماس گرفتند و آنها را نقد کردند، که هم برای قربانیان پول و هم مزایای جمع‌آوری شده تمام شد. کلاهبرداری از داخل در ماه ژوئیه، یک تحقیق فساد بزرگ منجر به دستگیری و بازجویی از چندین کارمند فعلی و سابق اداره مالیات اسرائیل در مظنون به دریافت رشوه به اتهام رشوه دادن به این سازمان شد. گزارشات مالیاتی تقلبی و بازپرداخت به ارزش تقریبی 80 میلیون شیکل. گمان می رود این ماجرا ادامه داشته باشد.
یا بیش از 20 سال در دفاتر ارزیاب مالیاتی در منطقه مرکزی، از جمله شعب پتاه تیکوا و نتانیا، با مظنونان به جمع آوری بین 10 تا 15 میلیون شیکل رشوه.
متن اصلی (انگلیسی)
Israel Police arrest four women in tax-refund scam that hit some 500 victims
Three of the suspects worked at a legitimate tax-refund firm, police say, steering clients’ fees into private accounts and cashing out their pensions