چرا تایلند اعضای شبکه Mauerberger را تحت تعقیب قرار نمی دهد؟

تام رایت و بردلی هوپ در وبلاگ شکار نهنگ خود در آگوست 2025 شروع به افشای شبکه مالی گسترده ای کردند که توسط تاجر کامبوجیایی ییم لیک و بنجامین ماوربرگر آفریقای جنوبی که در بانکوک به نام بن اسمیت شناخته می شود، ساخته شده بود. در ماه مه 2026، کمیته منتخب مجلس نمایندگان ایالات متحده در مورد چین گزارشی دو حزبی با عنوان جنایت، فساد و قدرت منتشر کرد. در این گزارش ادعا شده است که یک تعمیرکار آفریقای جنوبی بین مراکز جرم و جنایت کامبوج، توسعه دهندگان مرتبط با حزب کمونیست چین و اقتصاد نخبگان تایلند فعالیت داشته و درآمدهای غیرقانونی هنگفتی را به بازارهای تایلند می شویید.

هر سه پاورقی به رایت و جیکوب سیم، یکی از همکاران مدعو در دانشگاه هاروارد که در اقتصاد کلاهبرداری آسیای جنوب شرقی متخصص است، اشاره می کنند. تایلند دو بار در آن گزارش آمده است. طبق برآورد سال 2025 توسط اتحاد جهانی ضد کلاهبرداری، اولین مورد از این کشور به عنوان قربانی اقتصاد کلاهبرداری منطقه ای است، با خسارات داخلی بیش از 115 میلیارد بات (3.5 میلیارد دلار) در سال. دوم بازاری است که بسیاری از سودهای مراکز کلاهبرداری جنوب شرقی آسیا در آن به پایان می رسد.

طبق حساب من، این درآمدها در بیش از 20 شرکت تایلندی فهرست شده و غیر بورسی، در دارایی هایی به ارزش بیش از 26 میلیارد بات (778 میلیون دلار) وجود دارد. تایلند در یافتن این پول نسبتا خوب شده است، اما پیگرد قانونی افرادی را که به جابجایی و شستشوی آن کمک کرده اند، آغاز نکرده است. افشاگری ها یکی از اعضای حاضر در دولت را درگیر کرده است. Vorapak Tanyawong، رئیس سابق بانک Krungthai، در 19 سپتامبر سال گذشته به عنوان معاون وزیر دارایی منصوب شد.

او 33 روز بعد، پس از اینکه شکار نهنگ گزارش داد که یک بار به عنوان مشاور بانک BIC کامبوج، که رئیس آن Yim Leak است، استعفا داد و ادعا کرد که همسرش 3 میلیون دلار ارز دیجیتال از یک شبکه جنایی چینی-کامبوجی دریافت کرده است. ووراپاک که به هیچ جرمی متهم نشده است، همه آن را رد کرده است. او گفت که با Yim Leak ملاقات کرده است اما هرگز برای BIC مشاوره نکرده و کار نکرده است، گزارش را یک کمپین بدنامی خواند و اعلام کرد که برای افترا شکایت خواهد کرد. من باید جایی که ایستاده ام را فاش کنم.

من یک بانکدار سرمایه گذاری سابق هستم که سال گذشته را صرف مستندسازی ردپای این شبکه در بازارهای سرمایه تایلند در وبلاگ خود، fringer.co کرده ام. وراپاک شاکی پرونده افترا است که در حال حاضر از او دفاع می کنم. من همچنین نامه‌های توقف و توقف از چارترد گروپ، سرمایه‌گذاری سرمایه آسیا و سایرین مرتبط با آنها دریافت کرده‌ام. و من در حال حاضر به کمیته مجلس توصیه می کنم که سعی کند پاسخ هایی را از تنظیم کننده ها استخراج کند. بنابراین در اینجا کارت امتیازی من برای آژانس های تایلندی درگیر است که از بهترین تا ناامیدکننده ترین رتبه بندی شده است. ستاد مبارزه با پولشویی شایسته تقدیر است.

دو سفارش در دسامبر 2025 و آوریل 2026 به طور موقت 102 کالا را به ارزش تقریبا 20.4 میلیارد بات (610 میلیون دلار) مسدود کردند. این شامل سهام شرکت‌های فهرست‌شده از جمله Bangchak Corporation و Finansia X، حساب‌های اوراق بهادار، خودروها، مطالبات وام و یک قایق تفریحی می‌شود. اینها توقیف موقت است نه توقیف و طرفین می توانند از دادگاه درخواست کنند تا دارایی ها را پس بگیرند. طبق استانداردهای تایلندی، هنوز هم کار قابل توجهی است.

وزارت توسعه تجارت علیه نامزدهای غیرقانونی حرکت کرده است، و اداره تحقیقات مرکزی ترکیبات کلاهبرداری را شکسته و مسیرهای شویی را از طریق Huione Pay مستقر در کامبوج ردیابی کرده است. شرکت مادر Huione Pay، Huione Group، در اکتبر 2025 به دلیل نقش ادعایی آن به عنوان یک "گره حیاتی" برای پولشویی درآمدهای حاصل از جرایم فراملی و کلاهبرداری از سیستم مالی ایالات متحده جدا شد. در فوریه 2026، این اداره حکم بازداشت ماوربرگر و همسر تایلندی او، کاتالیا بیور را دریافت کرد. با این حال، این حکم ها مستحق مطالعه دقیق تر هستند.

آنها بر اساس یک کلاهبرداری سرمایه گذاری ادعایی مربوط به سال 2016 هستند که در آن یک سرمایه گذار خارجی ادعا می کند بیش از 1 میلیارد بات ضرر کرده است. شمارش پولشویی ضمیمه شده بر اساس آن کلاهبرداری خصوصی است، نه بر درآمد حاصل از کلاهبرداری. گزارش شده است که Mauerberger سپتامبر گذشته تایلند را ترک کرده است و وکیل او این پرونده را یک اختلاف مدنی بر سر قرارداد خرید سهام توصیف کرده است. که مرا به کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) می برد.

در ژوئیه 2026، کمیته پارلمانی 20 سؤال را برای آن ارسال کرد و از آنها خواست که هر کدام با یک جدول زمانی مشخص شود، در حال انجام است یا شروع نشده است. پاسخ شش صفحه ای به یک سوال، در مورد دستورالعمل های جدید شناخت مشتری، مستقیما پاسخ داد. از عبارتی که در حال حاضر در حال بررسی است شش بار استفاده کرد و برای هیچ یک از 20 سوال مهلت تعیین نکرد. این یک بار هم به تلاش‌های پلیس و بانک مرکزی سنگاپور اشاره نکرد که در ماه مارس دو مدیر سرمایه‌گذاری سرمایه آسیا (CAI) را دستگیر کردند و بیش از 160 میلیون دلار سنگاپور را مسدود کردند.

CAI مدیر صندوق پشت چندین سوال کمیته در مورد نقض احتمالی قانون اوراق بهادار است که SEC باید به درستی آنها را بررسی کند. آنچه که در عوض تولید کرده است، اعمال در لبه ها است. در ماه ژوئن، Finansia Syrus Securities را به دلیل نقص در شناسایی مشتری به پلیس ارجاع داد. در ماه ژوئیه و آگوست، ییم لیک را نیز به دلیل افشای سهامداران دیر یا اصلا به پلیس ارجاع داد. یکی از این موارد شامل این بود که او مالک ذینفع یک صندوق است که در شرکت تبلیغاتی VGI از 5 درصد گذشت.

اینها بی‌اهمیت نیستند، بلکه صرفا به عنوان جرایم بایگانی به حساب می‌آیند. سؤالات اساسی بی پاسخ مانده است. در آگوست 2025، یک پیشنهاد حقوقی، سهام CAI را در گروه کارگزاری Finansia X از 24 درصد به 44 درصد افزایش داد، بدون اینکه پیشنهاد مناقصه اجباری ایجاد شود. چهار سهامدار برتر حدود 64 درصد را بین خود دارند. و در آوریل امسال، Alpha Chartered Energy، که سهامش در شرکت انرژی Bangchak Corporation AMLO در ماه دسامبر مسدود شد، اجازه یافت در نشست سالانه بانکچاک در مورد اصلاحیه آیین‌نامه‌ای که برای حذف سهامداران دقیقا در موقعیت خود نوشته شده بود، رأی دهد.

اصلاحیه شکست خورد. SEC دقیقا منتظر چه چیزی است؟ من معتقدم سه چیز باید تغییر کند. اولا، رفتار بازار سرمایه باید به تنهایی به عنوان یک پرونده جنایی در نظر گرفته شود، نه اینکه به عنوان یک ضمیمه یا تفکر بعدی برای مسدود کردن دارایی ها باشد. کنترل پنهان شرکت‌های بورسی، اقدام نامشخص و مسائل مربوط به سهام که برای اجتناب از تعهدات پیشنهادی مناقصه طراحی شده‌اند، همگی طبق قانون بورس و اوراق بهادار تایلند تخلف هستند. مسدود کردن بلوک سهام مشخص نمی کند که چه کسی یا از طریق چه کسی آن را به دست آورده است. دوم اینکه دنبال واسطه ها برویم.

دستگاهی به این اندازه را دو خارجی به تنهایی نمی توانند بسازند. یک نفر قرارها را ترتیب داد، یک نفر معاملات را پاک کرد و دیگران در جلسات هیئت مدیره که آنها را تأیید کردند، نشستند. چه آن افراد می دانستند چه چیزی را تسهیل می کنند یا نه، همه اینها طبق قوانین تایلند تخلف هستند. تاکنون هیچ کس مهمی متهم نشده است. سوم، دولت باید یافته های خود را عمومی کند. در حال حاضر، مقامات در لحظات ناخوشایند افراد مناسب را تعقیب می کنند، در حالی که ساختار درآمدزا به کار خود ادامه می دهد.

ماه آینده بانکوک میزبان نشست های سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای اولین بار از سال 1991 خواهد بود. وزرای دارایی و روسای بانک های مرکزی یک هفته را در کشوری سپری خواهند کرد که 20.4 میلیارد بات از دارایی های مرتبط با این شبکه را مسدود کرده است و هیچ کس را برای کمک به انتقال آنها متهم نکرده است. تایلند شش هفته فرصت دارد تا نشان دهد که در نهایت مایل است به دنبال توانمندسازان محلی برود.