چگونه یک شرکت چینی «اسباب‌بازی‌های جنسی هوشمند» فناوری جنگی روسیه علیه اوکراین را تغذیه کرد - و نقطه کور تحریم‌های اتحادیه اروپا را افشا کرد

سال‌ها طول می‌کشد تا چیزی را تحریم کنیم که می‌توان آن را در چند روز تکرار کرد - پس اصلا هدف تحریم چیست؟

این سؤالی است که ما در کار خود در کمیسیون مستقل مبارزه با فساد (NAKO) در اوکراین برای بستن شکاف‌ها در رژیم تحریم‌ها به کرات می‌شنویم.

و ناامیدی پشت آن موجه است: چند نهادی که ما سال ها پیش برای تعیین نام فرستادیم، اخیرا به فهرست تحریم های اتحادیه اروپا اضافه شده اند.

از سال 2014، اتحادیه اروپا حدود 3000 فرد و نهاد را در رابطه با جنگ علیه اوکراین تحریم کرده است. ایالات متحده بیش از 7000 نفر را در لیست سیاه قرار داده است.

این فهرست‌ها، در میان بسیاری از فهرست‌ها، شامل تسهیل‌کننده‌های کشور ثالث برای فرار از تحریم‌ها هستند.

ادامه مطلب

نفس ماکرون ممکن است برای همیشه به وحدت اتحادیه اروپا در مورد روسیه آسیب وارد کرده باشد

یکی از این شبکه ها که در اواخر سال 2024 در معرض دید قرار گرفت، میکروالکترونیک و تجهیزات نوری ساخت بریتانیا را که بعدا در هواپیماهای نظامی روسیه مورد استفاده قرار گرفت، عرضه کرد.

انگلیس تقریبا شش ماه بعد آن را تحریم کرد. اتحادیه اروپا تقریبا دو سال طول کشید. این یکی از صدها، شاید هزاران مورد از این دست است.

تحریم ها زمان می برد: مقامات باید شواهد جمع آوری کنند، الزامات قانونی را برآورده کنند و تأثیر آنها را ارزیابی کنند. در همین حال، شرکت‌های جدید می‌توانند جایگزین شرکت‌هایی شوند که تحت نظارت هستند و شبکه را فعال نگه دارند.

پرونده اپتیک بریتانیا نشان می‌دهد که چگونه تسهیل‌کننده اصلی کالاها را از یک عرضه‌کننده ادعایی هنگ‌کنگ اسانس‌ها و طعم‌دهنده‌های شیرینی‌پزی - در آدرسی مشترک با چندین شرکت که قبلا به دلیل فرار تحریم شده بودند، تأمین می‌کرد.

(تقریبا) همه جاده ها به چین ختم می شود

این تامین کننده اسانس به سختی یک کنجکاوی مجزا بود.

این به زیرساخت گسترده‌تری از آدرس‌های مشترک، ارائه‌دهندگان خدمات شرکتی، و کسب‌وکارهای بعید اشاره کرد که از طریق آن تامین‌کنندگان جدید می‌توانند به عنوان سایرین تحریم شوند.

مطالعه ما تقریبا 1800 تأمین‌کننده خارجی و بیش از 800 میلیون دلار [702 میلیون یورو] در تجارت میکروالکترونیک غربی اولویت‌دار را ردیابی کرد - تنها کسری از مقیاس واقعی. بیشتر آنها از سرزمین اصلی چین و به ویژه هنگ کنگ عبور کردند.

نقش چین در دور زدن تحریم‌ها - و شرکت‌های پوسته‌ای که به تسهیل آن کمک می‌کنند - به‌سختی خبرساز نیست. اما برخی از تامین کنندگان در مجموعه داده ما، کسب و کارهای بسیار واقعی را در زمینه های نسبتا غیرمنتظره اداره می کنند.

Fuxin Pharmaceutical داروها و مواد شیمیایی کشاورزی تولید می کند - و در زمینه میکروالکترونیک غربی تجارت می کند. Taibung Piping Equipment اتصالات فولادی برای سیستم های انرژی و پتروشیمی را در کنار مدارهای مجتمع، نیمه هادی ها و الکترونیک قدرت می فروشد.

فناوری Shenzhen NuanQin همه چیز را فراتر برد.

«اسباب‌بازی‌های جنسی هوشمند» را تبلیغ می‌کرد، اما هیچ «چاق‌انداز مبتدی چاپ پلنگ» یا «OMG! Feather Ticklers» را به روسیه ارسال نکرد.

سوابق گمرکی به جای آن، الکترونیک صنعتی، مدارهای مجتمع و سایر قطعات با کاربرد دوگانه را نشان می دهد.

ردپای شرکتی آن به همان اندازه التقاطی است: NuanQin همچنین با یک خرده فروش هواپیماهای بدون سرنشین FPV مرتبط است.

بسیاری دیگر دارای نام های عمومی، بدون وب سایت و تقریبا هیچ اثر عمومی نیستند.

برای یک تولیدکننده با کاربرد دوگانه غربی، آنها ممکن است مانند خرده فروشان کوچک یا حمل و نقل بار به نظر برسند - به اندازه کافی غیرقابل توجه برای عبور از غربالگری تحریم های متعارف و ادامه تجارت.

آدرس های مشترک یک پرچم قرمز است

آدرس آنها می تواند نشان دهد که غربالگری شرکت به شرکت چه چیزی را از دست می دهد. به اشتراک گذاشتن یکی با یک شرکت تحریم شده، تعیین خودکار را تضمین نمی کند، اما یک سیگنال قوی از خطر انحراف است.

اعداد برای خود صحبت می کنند.

یکی از واحدهای اداری هنگ کنگ حداقل 45 شرکت را در خود جای داده بود که احتمالا 20 شرکت دیگر وجود داشت: 14 شرکت تحت تحریم یا کنترل صادرات و 31 شرکت بدون محدودیت. آنها با هم، بیش از 16 میلیون دلار میکروالکترونیک اولویت دار را به روسیه دادند - تنها در مجموعه داده های ما.

سایر تامین کنندگان مبهم، کسب و کارها را به ادعای فروش کلاه، تجهیزات سالن، یا حتی ارائه خدمات مهاجرت سوق می دهند.

چنین پیوندهایی ممکن است در دنیای دفاتر مجازی و ارائه دهندگان خدمات شرکتی تعجب آور نباشد، اما یک بررسی تحریمی ساده آنها را از دست می دهد، حتی با وجود ده ها میلیون دلار تجارت.

فراتر از ویترین مغازه

پیوندهای فراساحلی در سراسر داده تکرار می شوند. ما 33 آدرس مرتبط با سازه‌های فراساحلی یافتیم و توسط 66 تامین‌کننده استفاده می‌شد که کمتر از نیمی از آنها محدود شده بودند. مجموع این تامین کنندگان بیش از 57 میلیون دلار محموله به روسیه، از جمله 26 میلیون دلار از شرکت های نامحدود، به خود اختصاص دادند.

یک دفتر مشترک در جزایر ویرجین بریتانیا یا سیشل ممکن است یک پرچم قرمز آشکار برافراشته باشد. تشخیص سایر اتصالات بسیار سخت تر است.

یکی دیگر از تامین کنندگان هنگ کنگ را در نظر بگیرید که با میلیون ها لوازم الکترونیکی و میکروالکترونیکی به روسیه مرتبط است. آدرس دفتر معمولی آن نیز توسط ارائه دهندگان خدمات دریایی و اپراتورهای نفتکش های مرتبط با ناوگان سایه روسیه استفاده شده است.

یک آدرس مشترک یک شبکه هماهنگ را ثابت نمی کند، اما به زیرساخت های شرکتی اشاره دارد که هم به خرید تراشه و هم فرار از تحریم های نفتی کمک می کند.

یک مورد حتی قابل توجه تر به لیو بااکسیا منتهی می شود. ایالات متحده او را در سال 2017 تحریم کرد و FBI در سال 2025 او را در فهرست تحت تعقیب خود قرار داد. شبکه او وسایل الکترونیکی ایالات متحده را به دلیل برنامه های موشکی و پهپادهایش از طریق شرکت های هنگ کنگ در مرکز تجاری هو کینگ به ایران قاچاق می کرد.

NAKO حداقل 14 شرکت تامین کننده میکروالکترونیک به روسیه از همان دفاتر را شناسایی کرد. فقط پنج نفر تحریم شده اند.

آدرس را دنبال کنید نه شرکت را

هر شرکتی که در مجموعه داده‌های ما قرار دارد، چه تحریم شده باشد یا نباشد، میکروالکترونیک اولویت‌دار را به روسیه عرضه کرده است. ما بیش از 200 آدرس مرتبط با نهادهای محدود شده پیدا کردیم. بیش از 450 تامین کننده از آنها استفاده کردند که حدود 380 میلیون دلار در تجارت به حساب می آمد.

از سال 2024، دفتر صنعت و امنیت ایالات متحده آدرس های پرخطر را در کنار نام شرکت ها فهرست کرده است.

با این حال، غربالگری مبتنی بر آدرس، به ویژه در خارج از ایالات متحده، محدود است. فهرست مشترک اولویت بالا نشان می دهد که دولت ها می توانند در مورد خطرات انحراف مشترک توافق کنند.

آنها اکنون باید همین کار را برای آدرس‌ها انجام دهند، به‌ویژه که به نظر می‌رسد شبکه‌های تدارکاتی روسیه و ایران از زیرساخت‌های شرکتی همپوشانی استفاده می‌کنند.

فهرست مشترک به دولت‌ها و تولیدکنندگان کمک می‌کند تا شرکت‌های جایگزین را قبل از اینکه هر کدام نیاز به بررسی جداگانه داشته باشند، بررسی کنند.

نشانی هر مستأجری را توسط انجمن مجرم نمی کند. اما باید مانع از دریافت چراغ سبز خودکار یک تامین کننده ظاهرا تمیز شود. تحریم شرکت‌ها؛ شبکه های فرار از زیرساخت های پشت سر خود استفاده مجدد می کنند.