کلاهبردار مالیاتی 33 میلیون پوندی محکوم به فرار از عدالت و زندگی آن در دبی

عارف پاتل، که مغز متفکر یک کلاهبرداری عظیم در چرخ فلک مالیات بر ارزش افزوده بود، همچنان متواری است

یکی از پرکارترین کلاهبرداران بریتانیا که توسط یک قاضی به عنوان مردی "متکبر نفس گیر" و "کاملا ناصادق" توصیف شده است، پس از سرقت بیش از 33 میلیون پوند از پول عمومی در دبی در حال فرار است.

عارف پاتل، اهل پرستون در لنکاوی، پس از سال‌ها تحقیقات پیچیده به رهبری اعلیحضرت درآمد و گمرک (HMRC) افشا شد که مشخص شد او سعی کرده است تا 90 میلیون پوند سرقت کند.

پاتل که در سال 2011 از بریتانیا دور شد تا دیگر برنگردد، در نهایت در غیاب خود مجرم شناخته شد و در سال 2023 به 20 سال زندان محکوم شد.

پرونده بی بی سی در مورد 4 Investigates دنبال مردی بود که از همه ما دزدی کرد - و ظاهرا از آن فرار کرد.

راد استون، بازپرس باسابقه کلاهبرداری مالیاتی در مقیاس بزرگ، درباره محکومیت و حبس پاتل گفت: "آل کاپون توسط مامور مالیات سرنگون شد. این وضعیت مشابه است و 20 سال بیش از یک نتیجه رضایت بخش بود."

قاضی در جلسه صدور حکم پاتل او را به عنوان رهبر یک "گروه جنایت سازمان یافته برادر" با برادرانش مناف و فیصل توصیف کرد که "واقعا جنایتکاران سطح بالا" بودند.

این واقعیت که عارف پاتل حتی یک روز از محکومیت بیست سال زندان خود را سپری نکرده است، به وضوح در مورد استون قرار دارد.

برای او و ده ها نفر دیگر که در سرنگونی پاتل نقش داشتند، این حس قوی وجود دارد که عدالت فقط روی کاغذ اجرا شده است.

دستیار سابق HMRC، راد استون، متخصص در کشف کلاهبرداری و جرایم سازمان یافته بود

در اوایل هزاره، به نظر می‌رسید که عارف پاتل یک تاجر در حال پیشرفت است.

شرکت او، Faisaltex، که دفتر مرکزی آن در شهر زادگاهش پرستون قرار دارد، به دلیل تولید منسوجات، مانند جوراب و لباس شب، که به خرده‌فروشان عرضه می‌کرد، معروف بود.

پاتل با ثروتی که در سال 2006 حدود 105 میلیون پوند تخمین زده شده بود، در فهرست ثروتمندان ساندی تایمز حضور داشت. او همچنین سرمایه گذاری هنگفتی در املاک در سراسر شهر و فراتر از آن داشت.

در سال 2007، پسر نوجوانش سهام اقلیت باشگاه فوتبال پرستون نورث اند را خرید. حتی برنامه ای برای ساخت یک بلوک برجی 19 طبقه 100 میلیون پوندی - با باغ های گیاه شناسی و رستوران - در مرکز شهر وجود داشت.

با این حال، پشت نما، چیز بسیار متفاوتی در حال وقوع بود.

در اوایل دهه 2000، گروه‌های جنایی سازمان‌یافته از طریق آنچه که به کلاهبرداری چرخ و فلک معروف شد، به حملات گسترده علیه سیستم مالیاتی روی آوردند.

زنجیره ای از معاملات تجاری جعلی به عنوان راهی برای سرقت بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده از HMRC ایجاد می شود.

کالاها بین شرکت‌های مختلف به داخل و خارج از کشور جابه‌جا می‌شوند تا بازپرداخت مالیات کاذب ایجاد کنند.

همان محموله‌های کالا اغلب به طور مکرر جابه‌جا می‌شوند، از این رو به آن کلاهبرداری چرخ فلک می‌گویند.

این نوع کلاهبرداری سالانه میلیاردها پوند برای مالیات دهندگان هزینه داشت و کارشناسانی مانند استون پیشتاز این مبارزه بودند.

اینگونه بود که امپراطوری منسوجات پاتل در رادار او ظاهر شد.

او گفت: «وقتی شروع به نگاه کردن به آنها کردیم، متوجه محموله‌های بسیار عجیبی از کالاها شدیم - محموله کانتینری کلاه به سوئیس عجیب به نظر می‌رسید، زیرا آنها در واقع کلاه سوئیسی بودند.

لباس‌های تقلبی که این باند می‌فروخت اگر اصل بودند تا 50 میلیون پوند ارزش داشتند.

بیشتر کلاهبرداران چرخ و فلک با اقلام با ارزش و با حجم بالا مانند تلفن همراه یا تراشه های رایانه ای برخورد می کردند که بازرسان مراقب آنها بودند.

اما شرکت پاتل عمدتا با منسوجات سروکار داشت و کشف این کلاهبرداری را سخت‌تر کرد.

تیم تحقیقاتی متوجه شدند که پاتل با موفقیت بیش از 33 میلیون پوند از پول مالیات دهندگان را قبل از اینکه HMRC به کارهایی که انجام می‌داد دست بزند، دزدیده است.

در مجموع، او سعی کرد بیش از 90 میلیون پوند از پول عمومی را بدزدد - بقیه پرداخت ها متوقف شد.

تیم‌های محققین سال‌ها در زنجیره‌های گسترده تراکنش‌ها کار کردند تا اینکه آماده حرکت شدند.

پاتل به مجموعه ای از جرایم از جمله توطئه برای فریب مامور مالیات، پولشویی، حسابداری دروغین و فروش کالاهای تقلبی متهم شد.

اما هنگامی که در سال 2011 در دادگاه بولتون حاضر شد، پاتل از قاضی اجازه خواست تا با قید وثیقه به دبی سفر کند.

قاضی با این درخواست موافقت کرد و پاتل بریتانیا را ترک کرد و دیگر برنگشت.

او در دبی به برادرانش مناف و فیصل پیوست که قبل از متهم شدن به نقش آنها در توطئه، کشور را ترک کرده بودند.

طی سه سال بعد، 24 نفر از اعضای باند پاتل محکوم شدند. مجموعا آنها بیش از 116 سال زندانی شدند.

قاضی دستور داد فراری سوپرامریکای پاتل به حراج گذاشته شود

تلاش‌ها برای استرداد عارف پاتل به بریتانیا شکست خورد و او در دبی آزاد ماند.

بی بی سی ادعاهایی را شنیده است که او فعالانه به دنبال دستیابی به توافقی با مقامات بریتانیا برای حل و فصل پرونده علیه خود بوده است.

گراهام هانی، یکی دیگر از بازرسان سابق HMRC، گفت: «به نظر من، او فکر می کرد که بالاتر از عدالت است.

در سال 2020، او در بخش خصوصی کار می کرد که گفت نمایندگان پاتل با او تماس گرفتند.

هانی گفت که از او خواسته شد تا یک کانال ارتباطی با HMRC و سرویس دادستانی تاج و تخت باز کند زیرا پاتل می‌خواست معامله کند.

با این حال، به زودی مشخص شد که یک نقطه گیر وجود خواهد داشت.

هانی گفت: "برای من آشکار شد که پاتل تمایلی به بازگشت ندارد."

او فقط فکر می‌کرد که می‌تواند به توافق برسد، مقداری پول بپردازد و این همه از بین می‌رود.»

هانی ادعا کرد که در حالی که پاتل مایل بود گناه خود را بپذیرد و پول را بازپرداخت کند، اما آمادگی مواجهه با محاکمه جنایی یا دورنمای گذراندن دوران پشت میله‌های زندان را نداشت.

او ادعا کرد که این اولین بار نیست که پاتل برای دستیابی به چنین معامله ای تلاش می کند.

عسل گفت: یکی از افسران به من گفت که گفته بود «من ببر هستم نه ببر قفس» یعنی مرد بزرگی است، کاری را که کرده بود انجام داده بود، اما در اصل حاضر نبود به خاطر آن به زندان برود.

HMRC گفت که بیش از 78 میلیون پوند از دارایی های این باند در بریتانیا را توقیف کرده است

در سال 2023، محاکمه پاتل بدون او آغاز شد، چیزی که بسیار غیرعادی است و تنها به عنوان آخرین راه حل انجام می شود.

او به اتهام رهبری یکی از بزرگترین باندهای کلاهبرداری چرخ فلک در بریتانیا مجرم شناخته شد و به 20 سال زندان محکوم شد.

در سال 2025، او تحت حکم مصادره ای برای بازپرداخت 90.5 میلیون پوند از طریق فروش دارایی هایی قرار گرفت که مشخص شد از طریق جرم و جنایت به دست آمده است.

قرار بود وجوه جمع آوری شده به بیت المال بازگردانده شود.

اما پس از گذشت بیش از یک سال، هیچ یک از این پول ها بازپرداخت نشد، زیرا پاتل علیرغم فرار در خارج از کشور، توانسته است برای اعتراض به حکم مصادره به دادگاه استیناف مراجعه کند.

پس پاتل الان کجاست و با میلیون ها دزدیده شده اش چه می کرد؟

بی‌بی‌سی کشف کرده است که در چند سال گذشته، تعداد فزاینده‌ای از وب‌سایت‌ها، بیانیه‌های مطبوعاتی و ویدیوهای اجتماعی ظاهر می‌شوند که دستاوردهای یک تاجر به نام عارف پاتل در دبی را جشن می‌گیرند.

این عارف پاتل به شکل های مختلف صاحب کسب و کار، سرمایه گذار و نیکوکار است. عکس‌های موجود در سایت‌ها اغلب تصاویر استوک یا حداقل در یک مورد، متعلق به یک کارآفرین انگلیسی متفاوت است.

بسیاری از صفحات همچنین نشان می‌دهند که پاتل پیوندهایی با پرستون دارد و در صنعت نساجی کار کرده است.

داستانی در سال 2024 منتشر شد که در آن عارف پاتل اتهامات کلاهبرداری توسط HMRC را رد می کند.

این مقاله به نقل از یک "سام مکنزی" نقل می کند که گفته می شود از نزدیکان پاتل بوده است.

مکنزی در حمایت از پاتل، که او را "ستون صداقت" توصیف کرد، صحبت کرد.

این قطعه همچنین می‌گوید که او از یک «اندرو فاکس» حمایت کرده است، که در مقاله توصیف شده است که ادعاها را بررسی کرده و آنها را «بی‌اساس» می‌داند.

اتفاقا معاون پلیس لنکاوی سام مکنزی نامیده می شود، در حالی که اندرو فاکس یک دادستان ارشد در سرویس دادستانی سلطنتی است.

هر دو مرد پس از محکومیت پاتل در رسانه ها نقل قول شده بودند.

نام آنها در داستان های دیگری نیز به چشم می خورد، از جمله داستانی که ادعا می کرد پاتل سرمایه گذاری قابل توجهی در فناوری ضد کلاهبرداری HMRC در لنکاوی انجام داده است.

بی بی سی به طور قطع نمی داند که آیا Patel به این سایت ها متصل است یا خیر، اما File on 4 Investigates ایجاد کرده است که برخی از سایت ها به یک شرکت مدیریت شهرت آنلاین مستقر در دبی مرتبط هستند.

داستان دیگری در اوایل امسال منتشر شد، این بار در مورد کمک مالی پاتل به یک سازمان خیریه که از کودکان معلول در دبی حمایت می کند.

شباهت‌هایی با برخی از وب‌سایت‌های دیگر داشت، اما یک تفاوت اساسی داشت - عکسی واقعی از پاتل را نشان می‌داد.

با یک تصویر به روز، فناوری تشخیص چهره تصاویر متعدد دیگری از پاتل در حال ژست گرفتن در رویدادهای پر زرق و برق در دبی را کشف کرد.

ما همه چیزهایی را که در مورد این پرونده آموخته بودیم به دام مارگارت هاج قهرمان مبارزه با فساد نخست وزیر نشان دادیم.

او گفت: "من فکر می کنم این یک داستان تکان دهنده از کسی است که عمدا کلاهبرداری کرده و پولشویی کرده است و باید مجازات شود."

او نباید فراتر از دسترس سیستم قضایی بریتانیا باشد.

"من فکر می کنم که او آشکارا از سیستم قضایی به گونه ای سوء استفاده می کند که فقط افراد ثروتمند می توانند.

بی‌عدالتی ذاتی در سیستمی وجود دارد که به افراد دارای پول اجازه می‌دهد اجرای مجازات برای یک جرم را به تاخیر بیندازند و مصادره دارایی‌هایی را که به عنوان بخشی از آن جرم به سرقت رفته‌اند به تأخیر بیاندازند.»

بی بی سی با دولت دبی تماس گرفت اما پاسخی دریافت نکرد.

بی بی سی همچنین از طریق وکیل مستقر در منچستر - و همچنین برادرانش مناف و فیصل - با عارف پاتل تماس گرفت اما پاسخی دریافت نکرد.

می‌توانید در ساعت 20:00 به وقت گرینویچ روز سه‌شنبه 27 اکتبر به فایل مربوط به 4 Investigates گوش دهید.

به ما بگویید که کدام داستان ها را در لنکاوی پوشش دهیم

به بهترین های بی بی سی رادیو لنکاوی در صداها گوش دهید و BBC Lancashire را در فیس بوک، خارجی، X، خارجی و اینستاگرام، خارجی دنبال کنید. همچنین می توانید ایده های داستانی را از طریق واتساپ به شماره 0808 100 2230 ارسال کنید.

رئیس شرکت جوراب متفکر کلاهبرداری 90 میلیون پوند را بازپرداخت می کند

رهبر یکی از بزرگترین کلاهبرداری های مالیاتی بریتانیا محکوم شد