گزارش می‌گوید دستیاران آبراموویچ برای مخفی کردن دارایی‌ها و اجتناب از مالیات، اسناد را به عقب انداختند.

بر اساس تحقیقاتی که روز دوشنبه منتشر شد، دستیاران رومن آبراموویچ، میلیاردر روسی، از جمله کارمندان شرکت حسابداری دیلویت قبرس، بیش از 1000 سند را برای پنهان کردن دارایی‌ها و کمک به کسب‌وکارهایش از پرداخت مالیات به عقب انداخته‌اند.

گاردین و دفتر روزنامه‌نگاری تحقیقی سوابق شرکت‌ها را از نشت محرمانه قبرس، مجموعه‌ای از بیش از 500000 سند که شامل مکاتبات داخلی است، بررسی کردند.

این تحقیقات یک طرح ادعایی را توصیف می‌کند که حداقل از سال 1999 تا 2013 را شامل می‌شود، که در آن اسناد بیش از 100 شرکت مرتبط با آبراموویچ، گاهی تا پنج سال به عقب افتاده بود. در این گزارش آمده است که Deloitte Cyprus صورتهای مالی را بر اساس آن سوابق امضا کرده است.

آبراموویچ و دستیار دیرینه‌اش یوجین تننبام تخلف را انکار می‌کنند.

تحقیقات تننباوم و دمتریس یوانیدس، رئیس سابق دیلویت قبرس را به عنوان شخصیت‌های اصلی در ترتیبات ادعایی شناسایی کرد. یوآنیدس بعدا Meritservus را تأسیس کرد که نزدیک به دو دهه به عنوان مشاور مالی اصلی آبراموویچ خدمت کرد.

بر اساس تحقیقات، این پول سودی ایجاد کرد که باید در قبرس مشمول مالیات می شد.

در مکاتباتی از سال 2005، ایوانیدس گفت که صورت‌های مالی کراوین برای سال‌های 2003 و 2004 باید اصلاح شود. پس از آن اسنادی تهیه شد که نشان می‌داد کراوین صرفا از طرف کلودون ورلد واید، شرکتی که در جزایر ویرجین بریتانیا ثبت شده بود، پول را در اختیار داشت.

در این گزارش آمده است که قراردادهای مشاوره ای قدیمی نشان می دهد که یک واسطه با مشاوره در مورد خرید سهام این پول را به دست آورده است و 99.9 درصد آن را به عنوان کمیسیون آژانس به آبراموویچ منتقل می کند. معاملات سهام یک سال قبل انجام شده بود.

سوابق فاش شده شامل 50 سفته بود که درخواست بازپرداخت با امضای آبراموویچ همراه بود.

بر اساس تحقیقات، این دارایی‌ها پس از ارائه اسنادی مبنی بر انتقال آنها به شرکت دیگری در اوایل سال 2003، از حساب‌های سرمایه‌گذاری آمیسکان مستقر در قبرس ناپدید شدند.

این گزارش همچنین سوالاتی را در مورد شواهد ارائه شده در طول یک مناقشه حقوقی در سال 2008 که آبراموویچ و شریک تجاری سابق سیبنفت-یوگرا، شالوا چیگیرنسکی، ارائه شده بود، مطرح کرد.

تننبام به دادگاه عالی انگلیس و ولز گفت که او از جزئیات معاملات مورد مناقشه قبل از بهار 2004 اطلاعی نداشت. با این حال، مکاتبات فاش شده نشان می دهد که او توافقاتی را در سال 2003 تایید کرده است، از جمله انتقال سهام سیبنفت-یوگرا به یک شرکت متعلق به آبراموویچ.

دیلویت قبرس گفت که از قوانین قابل اجرا پیروی می کند و دیگر نمی تواند به مکاتبات ده ها ساله دسترسی داشته باشد.

این مقاله با کمک هوش مصنوعی ترجمه شده و قبل از انتشار توسط سردبیر مسکو تایمز بررسی شده است. در اینجا درباره خط مشی هوش مصنوعی اتاق خبر ما بیشتر بیاموزید.

این مقاله را به زبان روسی در سرویس روسی مسکو تایمز بخوانید.

ما با چالش های بی سابقه ای روبرو هستیم. دفتر دادستانی کل روسیه، مسکو تایمز را به عنوان یک سازمان "نامطلوب" معرفی کرده است که کار ما را جرم انگاری کرده و کارکنان ما را در معرض خطر پیگرد قانونی قرار می دهد. این به دنبال برچسب ناعادلانه قبلی ما به عنوان "عامل خارجی" است.

این اقدامات تلاش های مستقیمی برای ساکت کردن روزنامه نگاری مستقل در روسیه است. مقامات ادعا می کنند که کار ما "تصمیمات رهبری روسیه را بی اعتبار می کند." ما چیزها را متفاوت می بینیم: ما تلاش می کنیم تا گزارش دقیق و بی طرفانه ای درباره روسیه ارائه دهیم.

ما، روزنامه نگاران مسکو تایمز، از ساکت شدن خودداری می کنیم. اما برای ادامه کار به کمک شما نیاز داریم.

حمایت شما، هر چقدر هم که کوچک باشد، دنیای متفاوتی را ایجاد می کند. اگر می توانید، لطفا ماهانه با شروع فقط 2 دلار از ما حمایت کنید. راه اندازی آن سریع است و هر کمکی تأثیر قابل توجهی دارد.

با حمایت از مسکو تایمز، شما از روزنامه نگاری آزاد و مستقل در برابر سرکوب دفاع می کنید. ممنون که کنار ما ایستادید