یک بنیانگذار استارت آپ به اتهام استفاده از پول VC برای پرداخت هزینه خانه و عروسی در کارائیب دستگیر شد.

تورنتو، کانادا - 22 ژوئن 2022؛ Shiloh Johnson، بنیانگذار و مدیر عامل ComplYant، در مرکز استیج در روز دوم Collision 2022 در مرکز Enercare در تورنتو، کانادا. (عکس توسط استفان مک کارتی/فایل ورزشی برای Collision از طریق گتی ایماژ) استفان مک کارتی/فایل ورزشی برای Collision از طریق گتی ایماژ شیلو لاکی میلیون‌ها دلار از سرمایه‌گذاران سرمایه‌گذاری برتر برای ایجاد یک استارت‌آپ با رعایت قوانین مالیاتی جمع‌آوری کرد.

او در فورت لادردیل دستگیر شد و ممکن است با احتمال 60 سال زندان روبرو شود.

دور اولیه این شرکت توسط کرافت ونچرز، شرکتی که توسط مشاور کاخ سفید دیوید ساکس تأسیس شد، رهبری شد. شیلو لاکی میلیون‌ها نفر از سرمایه‌گذاران مخاطره‌آمیز برتر برای ایجاد یک استارت‌آپ با رعایت قوانین مالیاتی جمع‌آوری کرد و به‌طور منظم به هزاران دنبال‌کننده TikTok خود توصیه‌های مالی شخصی ارائه می‌کرد.

هفته گذشته، او در فلوریدا دستگیر شد و به جرم فریب دادن VCها و جمع‌آوری وجوه برای پرداخت هزینه خانه، تسلا و عروسی‌اش در دریای کارائیب متهم به جنایاتی شد که ده‌ها سال حبس دارد.

این مورد حقیقت آسیب پذیری را در سرمایه گذاری خطرپذیر نشان می دهد: سرمایه گذاران به طور معمول چک های چند میلیون دلاری را برای شرکت های جوان با سابقه مالی کمی و اعداد بالقوه حسابرسی نشده می نویسند و وزن زیادی بر آنچه بنیانگذاران می گویند، می گذارند. این سیستم به اعتماد بستگی دارد، که وقتی داستانی که سرمایه‌گذاران فروخته می‌شوند، می‌تواند از بین برود، شباهت کمی به کسب‌وکار اساسی استارت‌آپ دارد.

لاکی به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخ نداد.

به گفته وزارت دادگستری، او قبل از اینکه بخواهد برای تعطیلات سوار یک کشتی تفریحی شود، در فورت لادردیل دستگیر شد. لاکی با قید وثیقه آزاد شد و انتظار می رود در هفته های آینده در دادگاه فدرال لس آنجلس حاضر شود.

لاکی ComplYant را در سال 2019 تأسیس کرد تا به کسب و کارهای کوچک کمک کند تا قوانین مالیاتی را دنبال کنند. در سال 2022، این شرکت یک دور اولیه 5.5 میلیون دلاری را به رهبری کرافت ونچرز، شرکت سرمایه‌گذاری سانفرانسیسکو که توسط سرمایه‌گذار و مشاور کاخ سفید دیوید ساکس تأسیس شد، بست. (سخنگوی کرافت به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد.)

Business Insider برای اولین بار در سال 2024 پس از تعطیلی ناگهانی استارت آپش و قطع ارتباط او با کارمندان، که برخی از آنها متوجه شدند 401 (k) مشارکت ناپدید شده است، در مورد Luckey، که قبلا توسط Shiloh Johnson کار می کرد، گزارش داد.

در یک کیفرخواست 15 صفحه ای، دادستان ها ادعا می کنند که لاکی خود را به عنوان یک CPA به سرمایه گذاران معرفی کرده است. او همچنین از پولی که در حساب های ComplYant نبود برای خرید خانه در لس آنجلس از طریق آنچه که به عنوان "طرح کیت چک" شناخته می شود، استفاده کرد.

دادستان ها می گویند که او یک چک 1.5 میلیون دلاری از یک حساب خالی شرکت نوشت، آن را به حساب شرکت دیگری در بانک دیگری واریز کرد و قبل از اینکه اولین بانک متوجه شود چک پاک نمی شود، پول را برای تکمیل خرید خانه فرستاد. در کیفرخواست ادعا شده است که او بعدا از پول جمع آوری شده از طریق یک طرح جداگانه کلاهبرداری اوراق بهادار برای پوشش کسری ناشی از آن استفاده کرده است.

لاکی به 9 فقره کلاهبرداری در اوراق بهادار، سه فقره کلاهبرداری با سیم، یک فقره کلاهبرداری بانکی و دو فقره پولشویی متهم است.

سایر بنیانگذاران فناوری که به زندان رفته اند بسیار بیشتر از 13.3 میلیون دلاری که Luckey جمع آوری کرده است. یکی از معروف ترین نمونه ها الیزابت هولمز، بنیانگذار ترانوس است که بیش از 700 میلیون دلار جمع آوری کرد و در حال گذراندن محکومیت 11 ساله است. سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX، حدود 1.8 میلیارد دلار جمع آوری کرد و به دلیل کلاهبرداری در رابطه با سوء استفاده از وجوه مشتریان، به 25 سال زندان محکوم شد. چارلی جاویس نیز وجود دارد که به دلیل کلاهبرداری از JPMorgan Chase برای خرید استارتاپ کمک مالی او به مبلغ 175 میلیون دلار، در حال گذراندن حکم هفت سال زندان است.

Luckey همچنین موضوع یک شکایت مدنی جداگانه توسط SEC برای نقض قوانین اوراق بهادار بوده است. SEC گفت که او به سرمایه گذاران گفت که درآمد او در حال افزایش است، حتی اگر او هرگز بیش از 620 دلار در ماه درآمد نداشت و فقط چهار مشترک در ماه اضافه می کرد.

همچنین گفت که او میلیون‌ها دلار را برای سفر به آسپن، ساحل میامی، ترکز اند کایکوس، و لیسبون و همچنین برای پرداخت بلیت‌های سوپر بول خرج کرده است.

پرونده مدنی ماه گذشته بدون اعتراف لاکی به اشتباه حل شد.

پس از بسته شدن ComplYant، لاکی همچنان به ارسال ویدیوهای آموزشی در مورد مشاوره مالی شخصی در کانال حذف شده TikTok خود که نزدیک به 24000 مشترک داشت، ادامه داد.

او سال گذشته استارتاپی به نام HabitLoop راه اندازی کرد که از آن به عنوان یک دستیار مالی دیجیتالی یاد کرد که به مردم کمک می کند پول خود را مدیریت کنند.

لاکی در ویدیویی در معرفی HabitLoop گفت: «من با عادت‌های مالی بسیار ضعیف بزرگ شدم.

او گفت: "این چیزی است که من بر اساس درس های سخت ساخته ام."

هیچ مدرکی مبنی بر اینکه او توانسته بود برای HabitLoop پول جمع کند وجود ندارد و هرگز محصولی منتشر نکرد.

مقاله اصلی را در Business Insider بخوانید