یک مقام ارشد می گوید مقامات کامبوج در حال بررسی سایت های کلاهبرداری مرتبط با سرمایه گذاران تحریم شده هستند

یک مقام ارشد دیروز گفت، در حالی که این کشور کنفرانس دو روزه ضد کلاهبرداری را به پایان رساند، سایت‌های کلاهبرداری آنلاین مرتبط با دو سرمایه‌دار کامبوجیایی تحریم شده از جمله مواردی هستند که توسط مقامات کامبوج مورد بررسی قرار می‌گیرند. در مصاحبه با Nikkei Asia، وزیر ارشد Chhay Sinarith، که ریاست کمیسیون ویژه دولت برای مبارزه با کلاهبرداری های آنلاین را بر عهده دارد، گفت که ترکیبات مرتبط با تاجران Ly Yong Phat و Kok An به عنوان بخشی از سرکوب مداوم ضد کلاهبرداری دولت در حال بررسی هستند.

سیناریث با اشاره به خواص گفت، برای آن دو سرمایه دار که دارای ترکیباتی هستند که به کلاهبرداری مرتبط است، در حال بررسی هستند. در پاسخ به سوالی درباره جزئیات تحقیقات، سیناریث گفت که "تحقیقات در تمام ترکیبات مشکوک ادامه دارد و بازرسان همچنان در حال تعیین همدستی افراد مرتبط با مکان هایی هستند که ادعا می شود برای کلاهبرداری های آنلاین استفاده می شود."

همانطور که خبرنگار Nikkei، Ananth Baliga اشاره کرد، اظهارات سیناریث نشان دهنده «اولین باری است که دولت اذعان کرده است که چنین افرادی با ارتباط خوب با تحقیقات در مورد عملیات کلاهبرداری مرتبط هستند». لی یونگ فات و کوک آن ارقام جزئی نیستند. هر دو از متحدان مهم و پشتیبان‌های مالی نخست‌وزیر هون سن در طول حکومت 38 ساله او بودند و در زمان پسرش، هون مانه، که در سال 2023 نخست‌وزیری را به دست گرفت، چهره‌های برجسته‌ای باقی ماندند.

هر دو امپراتوری های شرکتی مستقر در استان های غربی کوه کنگ و بانتی میانچی (اگرچه محدود به آنها نیستند) به ترتیب کنترل می شوند و همچنین سناتورهای قدیمی حزب مردم کامبوج هستند. اظهارات سیناریث در دومین روز از کنفرانس بین المللی دو روزه مبارزه با کلاهبرداری های آنلاین، که دولت کامبوج این هفته در پنوم پن میزبانی کرد، بیان شد. این کنفرانس که با حمایت مشترک اینترپل، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و مکانیسم همکاری Lancang Mekong چین برگزار شد، با هدف ترویج همکاری جهانی در مبارزه با کلاهبرداری های سایبری انجام شد.

این همچنین نقطه اوج یک کمپین ضد کلاهبرداری بود که دولت کامبوج در سال گذشته در پاسخ به فشار فزاینده دولت‌های خارجی، از جمله ایالات متحده و چین، بر سر عملیات کلاهبرداری در مقیاس صنعتی که با مصونیت آشکار در سراسر کشور انجام می‌شد، راه‌اندازی کرد. لی یونگ فات و کوک آن از جمله گروهی از سیاستمداران و تاجران برجسته هستند که ادعا می‌شود از این موج جنایت سایبری حمایت کرده و/یا از آن سود برده‌اند.

ادعا می شود که هر دو دارای املاکی هستند که در آن هزاران کارگر قاچاق شده توسط سندیکاهای جنایتکار در شرایطی مانند زندان نگهداری می شدند و مجبور به کلاهبرداری از قربانیان در سراسر جهان می شدند. علاوه بر گزارش رسانه‌های مستقل مبنی بر چنین ارتباطاتی، لی یونگ فات در سال 2024 توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده به دلیل نقشش در نقض جدی حقوق بشر در رابطه با رفتار با کارگران قاچاق شده که در معرض کار اجباری در مراکز کلاهبرداری آنلاین قرار داشتند، تحریم شد.

کوک آن در آوریل سال جاری، زمانی که وزارت خزانه داری ادعا کرد که او از "ارتباطات سیاسی" خود برای محافظت از شبکه ای از عملیات کلاهبرداری که "میلیون ها دلار از قربانیان ایالات متحده را دزدیده اند" از طریق "کلاهبرداری سرمایه گذاری دارایی های دیجیتال و سایر کلاهبرداری ها" استفاده کرده است، کوک آن را در لیست اتباع ویژه وزارت خزانه داری دنبال کرد. مقامات تایلند همچنین از هر دو سرمایه دار به دلیل ارتباط آنها با سندیکاهای کلاهبرداری آنلاین و پولشویی تحقیق کرده اند. آنها هرگونه ارتباط با عملیات کلاهبرداری سایبری را رد کرده اند.

با این حال، در حالی که سرکوب فعلی دولت کامبوج منجر به بسته شدن ده‌ها مجتمع کلاهبرداری و اخراج ده‌ها هزار اتباع خارجی شده است، هیچ نشانه‌ای مبنی بر بررسی اتهامات علیه افراد دارای ارتباط خوب وجود ندارد. در واقع، دولت از لی یونگ فات و کوک آن در برابر ادعاهایی مبنی بر مشارکت آنها در فعالیت های جنایی دفاع کرده است، به ویژه آنهایی که مقامات تایلند آنها را متهم به استفاده از تحقیقات در زمینه درگیری مرزی سال گذشته کرده اند.

در سال 2024، وزارت امور خارجه تحریم های ایالات متحده علیه لی یونگ فات را "با انگیزه سیاسی" توصیف کرد. منتقدان سرکوب می‌گویند که این شواهدی است که نشان می‌دهد سرکوب کنونی یک تمرین مدیریت شهرت است نه تلاشی واقعی برای پاسخگویی به چهره‌های محافظت‌شده، چه رسد به تغییر اقتصاد سیاسی که در وهله اول به سندیکاهای کلاهبردار چینی چنین جایگاهی در کامبوج داد.

سیناریث با اظهارنظرهای خود به نیکی، به وضوح سعی داشت به این نوع نگرانی ها رسیدگی کند - و شاید کمپینی را برای حذف این دو تاجر از فهرست تحریم های ایالات متحده آغاز کند. با این حال، گفتن اینکه ترکیباتی که ادعا می‌شود متعلق به لی یونگ فات و کوک آن یا مرتبط با آنها هستند، موضوع تحقیق هستند، به‌طور خودکار به این معنی نیست که نقش ادعایی آنها به طور کامل محاسبه می‌شود. بر اساس چندین دهه سابقه، این احتمال وجود دارد که این تحقیقات پس از جلب توجه جهان از بین بروند.