CFTC در حال بررسی است، مدیرعامل پلی مارکت، تقلب 10 میلیون دلاری را نادیده گرفت

این حمله شامل دزدانی بود که کارت های نقدی دزدیده شده را به هزاران حساب Polymarket ایالات متحده متصل کرده و از آنها برای شرط بندی و انتقال درآمد به حساب های تحت کنترل خود استفاده می کردند. Checkout.com، پردازشگر پرداخت، در یک نقطه بیش از 80 درصد از سپرده های دریافتی را به عنوان تقلبی علامت گذاری کرد - رقمی که ژورنال می گوید از حدود 1 درصدی که در سراسر صنعت معمول است، کوچکتر است.

ژورنال گزارش داد، هنگامی که کارکنان تطبیق نگرانی های خود را به Coplan رساندند، پاسخ او آنها را حیرت زده کرد، ژورنال گزارش داد که بر اساس گزارش های افراد مطلع از وضعیت است. کارمندان فعلی و سابق واکنش او را نوعی فشار بیشتر برای رشد به هر قیمتی توصیف کردند.

کمیسیون معاملات آتی کالا تحقیقاتی را در مورد Polymarket آغاز کرده است و کارکنان دستورالعمل هایی را برای حفظ سوابق مرتبط با حمله کلاهبرداری و سایر موارد دریافت کرده اند. رگولاتورهای سابق به نقل از ژورنال گفتند که مقیاس تلاش برای کلاهبرداری و پاسخ شرکت برای صنایع کالا و قمار غیرمعمول است.

به گزارش ژورنال، پس از آن، اندرو کلیفورد، مدیر ارشد انطباق پلی مارکت، در ماه آوریل پس از ارسال گزارشی به مدیران اجرایی که برخی از مسائل مربوط به کلاهبرداری را شرح می داد، استعفا داد. مدیر عامل بخش ایالات متحده، جاستین هرتزبرگ، بعدا برکنار شد و روسای مقررات و مبارزه با پولشویی ایالات متحده نیز ترک کردند. سالیوان و کرامول، شرکت حقوقی استخدام شده برای تحقیق، تشخیص داد که پلی مارکت مطابق با مقررات قابل اجرا عمل کرده است.

به‌دنبال پاک کردن حجم عقب‌افتاده‌های معلق که موج تقلب ایجاد کرده بود، مدیران اجرایی سیاستی را حذف کردند که مبنی بر بازگرداندن پول به همان روش پرداختی که برای سپرده‌ها استفاده می‌شد، علی‌رغم هشدارهایی از سوی برخی از کارکنان مبنی بر اینکه انجام این کار می‌تواند منجر به پولشویی شود. دادستان‌های سابق فدرال که با ژورنال صحبت می‌کردند، می‌گفتند که تدابیر ضعیف ضد پول‌شویی خطر نقض قوانین فدرال را که پول شویی و نقل و انتقالات غیرقانونی وجوه را پوشش می‌دهد، دارد.

به گفته سخنگوی این شرکت به نقل از ژورنال، پلی مارکت گفت: "چارچوب یکپارچگی بازار آن شامل فرآیندهایی برای شناسایی، بررسی و پاسخ به فعالیت های مشکوک است."

تا ماه مه، Polymarket اعلام کرد که نرخ کلاهبرداری را تا حد استانداردهای صنعت کاهش داده است، تا حدی با محدود کردن تعداد کارت‌های نقدی که یک کاربر می‌تواند به حساب خود متصل کند.