CFTC در مورد حمله کلاهبرداری 10 میلیون دلاری Polymarket تحقیق می کند

کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) تحقیقاتی را درباره Polymarket، پلتفرم بازار پیش‌بینی آغاز کرده است و به کارکنان دستور می‌دهد تا سوابق مرتبط با یک حمله کلاهبرداری و سایر موارد را حفظ کنند.

کلاهبرداران کارت های نقدی دزدیده شده را به هزاران حساب Polymarket ایالات متحده مرتبط کردند و از آنها برای شرط بندی و برداشت پول به کارت ها یا حساب های تحت کنترل خود استفاده کردند.

Checkout.com، پردازشگر پرداخت، در یک نقطه بیش از 80 درصد از سپرده های دریافتی را به عنوان تقلبی رد کرد، که بسیار بالاتر از حدود 1 درصدی است که در صنعت معمولی در نظر گرفته می شود.

به گفته ژورنال، زمانی که کارکنان انطباق نگرانی‌های خود را با Shayne Coplan، مدیر اجرایی، مطرح کردند، او به آنها گفت که به رشد خود ادامه دهند و اگر تنظیم‌کننده‌ها متوجه این موضوع شوند، جریمه بپردازند.

کارمندان فعلی و سابق این واکنش را نوعی فشار بیشتر برای رشد به هر قیمتی توصیف کردند.

دادستان‌های سابق فدرال که با ژورنال صحبت می‌کردند، می‌گفتند که تدابیر ضعیف ضد پول‌شویی خطر نقض قوانین فدرال را که پول شویی و نقل و انتقالات غیرقانونی وجوه را پوشش می‌دهد، دارد.

اندرو کلیفورد، مدیر ارشد انطباق Polymarket، در ماه آوریل پس از ارسال گزارشی به مدیران اجرایی که در آن برخی از مسائل مربوط به کلاهبرداری را توضیح می داد، استعفا داد.

جاستین هرتزبرگ، مدیر اجرایی بخش ایالات متحده این شرکت، بعدا برکنار شد، در حالی که روسای مقررات و مبارزه با پولشویی ایالات متحده نیز ترک کردند.

سالیوان و کرامول، شرکت حقوقی استخدام شده برای تحقیق، تشخیص داد که پلی مارکت مطابق با مقررات قابل اجرا عمل کرده است.

مدیران اجرایی به دنبال پاک کردن حجم عقب‌افتاده‌های معلق ایجاد شده در اثر افزایش تقلب، سیاستی را که مستلزم بازگرداندن وجوه از طریق همان روش پرداخت مورد استفاده برای سپرده‌ها بود، کنار گذاشتند.

برخی از کارکنان در آن زمان هشدار دادند که این تغییر می تواند منجر به پولشویی شود.

دادستان‌های فدرال سابق که با ژورنال صحبت می‌کردند گفتند که تدابیر ضعیف ضد پولشویی خطر نقض قوانین فدرال را که پول شویی و نقل و انتقالات غیرقانونی وجوه را پوشش می‌دهد، نقض می‌کند.

تحقیقات CFTC به بررسی موشکافانه Polymarket می افزاید زیرا به دنبال گسترش ردپای تنظیم شده ایالات متحده پس از بازگشت به بازار ایالات متحده در اوایل سال جاری است.