FBI 6 کلاهبردار تحت تعقیب را پس از 4000 روز فرار دستگیر کرد

اف‌بی‌آی شش نفر را از فهرست کلاهبرداران تحت تعقیب خود در مدت سه ماه دستگیر کرده است و کاش پاتل، مدیر این سازمان می‌گوید مظنونان بیش از 4000 روز را به طور جمعی قبل از دستگیری در فرار سپری کرده‌اند.

پاتل ششمین دستگیری را در 14 سپتامبر پس از دستگیری امیلی تای در ویتنام اعلام کرد. این دستگیری ها به دنبال انتشار فهرست متخلفان تحت تعقیب FBI در ماه ژوئن صورت گرفت، ابتکاری که با گروه ویژه کاخ سفید برای از بین بردن کلاهبرداری برای کمک به یافتن افرادی که متهم به کلاهبرداری از مالیات دهندگان آمریکایی هستند، ایجاد شد.

پاتل در بیانیه ای گفت: «شش کلاهبردار تحت تعقیب که تنها در سه ماه دستگیر شدند، موفقیتی تاریخی برای این ابتکار است.

زمانی که ما این برنامه را در ماه ژوئن با پرزیدنت ترامپ، معاون رئیس جمهور ونس و گروه ضربت آغاز کردیم، به کلاهبرداران گفتیم که دیگر هیچ پناهگاهی ندارند، مهم نیست کجا بخواهند پنهان شوند.

منجیت سینگ بدی، 64 ساله، مالک سابق فروشگاه مواد غذایی از کنت، واشنگتن، در ماه اکتبر از هند به ایالات متحده بازگردانده شد تا با اتهامات فدرال به دلیل طرح ادعایی مربوط به برنامه کمک تغذیه تکمیلی (SNAP)، که معمولا به عنوان کوپن غذا شناخته می شود، مواجه شود.

به گفته وزارت دادگستری، Bedi فروشگاه خواربار فروشی آسیایی را در تاکوما، واشنگتن اداره می کرد که مجاز به پذیرش مزایای اسنپ بود.

دادستان ها ادعا می کنند که بین مارس 2024 تا ژوئن 2025، Bedi به مشتریان اجازه می دهد تا از کارت های انتقال الکترونیکی مزایای (EBT) خود برای دریافت پول نقد به جای غذا استفاده کنند. او ظاهرا تقریبا نیمی از ارزش مزایا را برای خود نگه داشته است.

بدی سپس به اتهام کلاهبرداری از طریق سیم و مزایای SNAP متهم شد و در 22 آوریل 2026 خود را بی گناه خواند.

پس از کیفرخواست، بیدی اجازه یافت تحت شرایطی از جمله تسلیم گذرنامه و ماندن در ایالت واشنگتن خارج از بازداشت بماند. با این حال، دادستان ها می گویند که او ظرف چند روز پس از اعلام ادعای بی گناهی خود به کانادا و سپس هند گریخت.

حکم بازداشت فدرال در 21 می 2026 پس از متهم شدن وی به نقض شرایط تحمیل شده برای وی صادر شد.

اف‌بی‌آی در تاریخ 3 سپتامبر Bedi را به فهرست کلاهبرداران تحت تعقیب خود اضافه کرد و مجریان قانون هند سپس او را بازداشت کردند و او در اکتبر به ایالات متحده بازگردانده شد.

به گفته وزارت دادگستری، اسکو و همدستان ادعایی او از طریق چندین برنامه کمک به بیماری همه گیر، از جمله برنامه حفاظت از حقوق و دستمزد، صندوق احیای رستوران، برنامه کمک مالی اپراتورهای مکان بسته و برنامه وام بلایای آسیب اقتصادی، به دنبال پول بودند.

دادستان ها ادعا می کنند که این گروه درخواست هایی حاوی اطلاعات نادرست در مورد مشاغل، حقوق و دستمزد، درآمد و عملیات ارائه کرده است.

این طرح ادعایی همچنین شامل اسناد مالیاتی ساختگی، سوابق بانکی جعلی و سایر اسناد مالی بود که برای پشتیبانی از برنامه‌ها در نظر گرفته شده بود.

برخی از درخواست ها به نمایندگی از مشاغل تحت کنترل اعضای گروه ارسال شده است، در حالی که برخی دیگر برای اشخاص ثالث در ازای سهمی از وجوه ثبت شده است.

مقامات ادعا می کنند که عواید بعدا در میان توطئه گران شسته شده است.

اسکو در سال 2025 به اتهاماتی از جمله توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم و پولشویی متهم شد، اما پس از صدور حکم بازداشت فدرال، او ظاهرا در دادگاه حاضر نشد و به جامائیکا گریخت.

به گفته وزارت دادگستری، او سپس در ژوئیه 2026 در حالی که تحت نام هارلی نیومن زندگی می کرد در جامائیکا دستگیر شد.

اسکو بعدا برای مواجهه با اتهامات به ایالات متحده بازگردانده شد.

به گفته وزارت دادگستری، ساتری در سال 2019 در ناحیه شرقی لوئیزیانا به اتهام نقش داشتن در طرحی شامل آزمایشگاه‌های تست تشخیصی متهم شد.

دادستان‌ها ادعا کرده‌اند که بین سال‌های 2016 تا 2019، ساتری چندین آزمایشگاه در سرتاسر ایالات متحده داشت و اداره می‌کرد که از مدیکر برای آزمایش‌های ژنتیکی گران‌قیمتی که از نظر پزشکی غیرضروری بودند، هزینه می‌کردند.

طبق کیفرخواست و اسناد دادگاه، ساتری ظاهرا با استخدام کنندگان بیمار، مراکز تلفن بازاریابی تلفنی و شرکت های پزشکی از راه دور برای تولید دستورات آزمایشی از طریق کمپین های بازاریابی فریبنده و رشوه و رشوه غیرقانونی کار می کرد.

به گفته پاتل، ساتری از سال 2022 متواری بود و در 23 ژوئن سال جاری به فهرست کلاهبرداران تحت تعقیب FBI اضافه شد، اما کمتر از یک ماه بعد دستگیر شد.

وزارت دادگستری در 21 ژوئیه دستگیری وی را اعلام کرد و گفت که او روز گذشته با کمک شرکای مجری قانون بین المللی در خاورمیانه دستگیر شده است.

ساتری برای مواجهه با اتهامات به ایالات متحده بازگردانده شد و پرونده او یکی از اولین دستگیری های بزرگ پس از انتشار فهرست جدید FBI بود.

هربرت لئون کیمبل که با نام هرب کیمبل نیز شناخته می شود، در 8 ژوئن در فیلیپین دستگیر شد، تنها چهار روز پس از آن که FBI فهرست افراد تحت تعقیب خود را منتشر کرد.

به گفته وزارت دادگستری، کیمبل در سال 2019 به دلیل نقش ادعایی خود در این طرح متهم شد، اما پرونده او با پرونده سایر فراریان متفاوت است زیرا او به اتهامات خاصی اعتراف کرده است.

به گفته وزارت دادگستری، او در آگوست 2026 به توطئه برای فریب دادن ایالات متحده و عدم حضورش اعتراف کرد.

کیمبل قبلا به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری در مراقبت های بهداشتی، نقض قانون ضد رشادت و کلاهبرداری از ایالات متحده اعتراف کرده بود. او قرار بود در سال 2024 محکوم شود، اما گفته می شود در سه نوبت قبل از فرار به فیلیپین در دادگاه حاضر نشد.

کیمبل پس از دستگیری به ایالات متحده بازگردانده شد.

سعید عبداللهی ارگ در 10 ژوئن پس از اینکه کمتر از یک هفته قبل به فهرست کلاهبرداران تحت تعقیب اضافه شد، تسلیم اف بی آی در مینه سوتا شد.

Ereg در ژوئن 2024 به دلیل نقش ادعایی خود در طرح کلاهبرداری Feeding Our Future، که به گفته دادستان ها از یک برنامه فدرال برای ارائه وعده های غذایی به کودکان نیازمند در طول همه گیری کووید-19 سوء استفاده می کرد، متهم شد.

به گفته وزارت دادگستری، Ereg مالک و اداره کننده Evergreen Grocery and Deli بود، یک تجارت مینیاپولیس که در برنامه فدرال تغذیه کودکان تحت حمایت سازمان غیرانتفاعی Feeding Our Future شرکت می کرد.

دادستان ها ادعا می کنند که بین آوریل 2020 و آوریل 2021، این کسب و کار برای وعده های غذایی که طبق گزارش ارائه نشده است، ادعاهای بازپرداخت دروغین ارائه کرده است.

اسناد دادگاه حاکی از آن است که کسب و کار گاهی اوقات ادعا می کند که بیش از 3000 وعده غذایی دو بار در روز، هفت روز در هفته سرو کرده است.

Ereg به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم، کلاهبرداری با سیم و پولشویی متهم شد.

پس از اینکه ارگ به فهرست اف‌بی‌آی اضافه شد، از طریق وکیلش اعلام کرد که می‌خواهد به ایالات متحده بازگردد، اما او در 10 ژوئن در فرودگاه بین‌المللی مینیاپولیس-سنت پل تسلیم مأموران FBI شد.

پاتل تسلیم ارگ را اولین دستگیری ناشی از لیست جدید توصیف کرد.

پاتل در بیانیه‌ای در 10 ژوئن گفت: «دستگیری امروز تاریخی است - اولین دستگیری یک موضوع در فهرست کلاهبرداران تحت تعقیب ما که هفته گذشته با گروه ویژه کاخ سفید برای از بین بردن تقلب منتشر شد.

اف‌بی‌آی دستگیری او را در 14 سپتامبر اعلام کرد و ششمین دستگیری مرتبط با فهرست کلاهبرداران تحت تعقیب آن در سه ماه گذشته بود.

به گفته اف‌بی‌آی، تای از سال 2022 متواری بوده و گمان می‌رود حداقل از سال 2023 در ویتنام مخفی شده باشد.

تای با اتهاماتی در رابطه با طرحی که شامل آزمایش ژنتیکی و صندوق های مراقبت های بهداشتی فدرال است، مواجه است.

بر اساس اطلاعات مربوط به این پرونده، او قبلا متهم شده بود و تحت شرایط پیش از محاکمه آزاد شده بود، در حالی که مقامات ادعا می کنند که او بعدا یک دستگاه نظارت الکترونیکی را برداشته و با استفاده از هویت جعلی از کشور گریخت.

اف‌بی‌آی گفت که شرکای مجری قانون بین‌المللی در آخر هفته قبل از اعلامیه پاتل در 14 سپتامبر به دستگیری تایلندی در ویتنام کمک کردند.

دستگیری او شش دستگیری را که توسط این اداره به عنوان بخشی از ابتکار جدیدش برجسته شده بود، تکمیل کرد.

در مورد این داستان با سردبیران نیوزویک تماس بگیرید: ربکا فلود و اما لی سانگ