بریتانیا Cryptomus را برای پولشویی RU تحریم می کند

بریتانیا تحریم‌های اقتصادی را علیه کریپتوموس، یک پلت‌فرم ارز دیجیتال آفتاب‌پرست که به گفته کارشناسان به عنوان مجرای اصلی برای پرداخت‌های مربوط به باج‌افزار، مواد مخدر، بازارهای تاریک‌نت، کلاهبرداری و خدمات جرایم سایبری که به روسیه در دور زدن محدودیت‌های مالی موجود کمک می‌کند، وضع کرده است.

نماینده پشتیبانی هلکت در تلگرام، علیرغم همه شواهد خلاف آن، ادعا می کند که به Cryptomus وابسته نیست. تصویر: ریچارد سندرز.

در 8 اکتبر، بریتانیا تحریم‌هایی (PDF) علیه Cryptomus - که قبلا به عنوان Certa Payments و Xeltox Enterprises شناخته می‌شد - برای پردازش پرداخت‌هایی که به نفع دولت روسیه و موسسات مالی آن است، صادر کرد. تحریم‌ها هرگونه دارایی کریپتوموس را در بانک‌های بریتانیا مسدود می‌کند و شرکت‌های انگلیسی را از ارائه هرگونه تجارت مجازی یا غیره به آن منع می‌کند. همچنین پلتفرم‌های پرداخت مجازی VexPay، TokenSpot و سرویس پرداخت سونامی در این تحریم‌ها هدف قرار گرفتند.

همانطور که در تحقیقات دسامبر 2024 ما توضیح داده شد، "چگونه ارزهای دیجیتال به پول نقد در بانک های روسیه تبدیل می شوند"، Cryptomus یک پردازشگر پرداخت کلیدی برای ده ها صرافی ارزهای دیجیتال روسیه و وب سایت هایی بوده است که خدمات جرایم سایبری را عرضه می کنند. این شرکت از زمان ظهور در سال 2022 چندین بار نام خود را تغییر داده است، اخیرا پس از آن که کانادا در سال گذشته جریمه 176 میلیون دلاری کانادایی را برای این پلتفرم به دلیل تخلفات ضد پولشویی وضع کرد، نام خود را به "هلکت" تغییر داده است.

شرکت خردکننده داده‌های بلاک چین Chainalysis گفت که تحریم‌های بریتانیا زیرساخت‌های گسترده‌تری را هدف قرار می‌دهد که از اقتصاد روسیه در زمان جنگ حمایت می‌کند.

Chainalysis در یک پست وبلاگی در 8 اکتبر نوشت: "Cryptomus و Heleket به عنوان مراکز اصلی پرداخت برای فعالیت های غیرقانونی ظاهر شده اند." این سرویس‌ها با هم، وجوه غیرقانونی بیشتری را در بین دسته‌های ردیابی شده نسبت به میکسرهای موجود در مجموعه داده‌های ما دریافت کردند و تعداد طرف‌های غیرقانونی در یک ماه در اواخر سال 2025 به بیش از 900 نفر رسید.

ربات پشتیبانی Cryptomus در تلگرام، در 8 اکتبر به یک درخواست پاسخ داد و گفت که پلتفرم به طور ناگهانی قادر به پردازش تراکنش ها نیست.

در آوریل 2026، شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین TRM Labs دریافت که Cryptomus از زمان آغاز به کار خود در سال 2022 بیش از 7 میلیارد دلار تراکنش را پردازش کرده است، از جمله تراکنش های مرتبط با فروشندگان مواد سوء استفاده جنسی از کودکان، شبکه های تامین مالی تروریسم و ​​عملیات قاچاق انسان.

TRM خاطرنشان کرد که حجم تراکنش‌های کریپتوموس پس از وضع قوانین جدید «مشتری خود را بشناسید» یا KYC توسط پلتفرم افزایش یافت و پلتفرم ارز دیجیتال با راه‌اندازی Heleket به عنوان یک سرویس موازی که به ارائه پردازش پرداخت بدون KYC ادامه داد، به جریمه‌های کانادا پاسخ داد.

ریچارد سندرز یک تحلیلگر و محقق بلاک چین است که ماه ها به نقشه برداری از زیرساخت پرداخت کریپتوموس و انجام معاملات با مشتریانش پرداخت. سندرز گفت که تحریم‌های بریتانیا بر کریپتوموس مهم است زیرا تحریم‌های کانادا علیه این پلتفرم در نهایت غیرقابل اجرا و غیرقابل وصول بودند.

سندرز در لینکدین نوشت: جریمه یک پردازنده پرداخت ارز دیجیتال را از پردازش پرداخت ها باز نمی دارد. "تحریم ها عملیات را می کشد. تمایز مهم است."

همانطور که تحقیقات ما در سال 2024 اشاره کرد، Cryptomus یک آدرس ونکوور را با ده‌ها فروشنده ارز خارجی دیگر و کسب‌وکارهای انتقال پول به اشتراک گذاشت - به نظر می‌رسد هیچ یک از آنها به طور فیزیکی در آنجا واقع نشده باشند. سندرز گفت، پس از جریمه 176 میلیون دلاری کانادایی به دلیل نقض ادعایی پولشویی، Cryptomus از این جریمه درخواست تجدید نظر کرد، Heleket را به عنوان یک سرویس موازی راه اندازی کرد و به پردازش حجم زیادی از تراکنش های ناقص ادامه داد.

سندرز گفت این تحریم‌ها همچنین قابل توجه هستند زیرا اولین نمونه شناخته شده کشور «پنج چشم» (اشاره به استرالیا، کانادا، نیوزلند، بریتانیا و ایالات متحده) است که یک عملیات ارز دیجیتال را در حوزه قضایی پنج چشم دیگر تحریم می‌کند.

نهادهایی مانند کریپتوموس و هلکت اقتدار خود را برای ارائه خدمات مالی بین‌المللی از کجا می‌گیرند؟ به نظر می رسد که پاسخ شامل موسسات مالی جعلی است که توسط یک نهاد نظارتی جعلی در کشوری که به طور گسترده به عنوان یک کشور مستقل شناخته نشده است، نظارت می شود.

تحقیقات ما در سال 2024 نشان داد که تنها سهامدار شرکت مادر Cryptomus Certa Payments یک زن 25 ساله اوکراینی بود که همچنین ریاست چندین شرکت دیگر از جمله WS Management and Advisory Corporation را بر عهده داشت که خود را به عنوان نهاد نظارتی که منحصرا بر مجوزهای ارزهای رمزنگاری شده نظارت می کند، ارزهای خارجی و تجارت آنلاین در شمال غربی آفریقا معروف است. صحرا .

وب‌سایت آن نهاد - crasadr.com - می‌گوید که به متقاضیان در راه‌اندازی و تشکیل بانک، مجوزهای بازی آنلاین، و ایجاد و صدور مجوز کارگزاران ارز کمک می‌کند. یکی از سایت‌های سابق Certa Payments - وب‌سایت certa[.]- همچنین یک سرور را با 12 دامنه دیگر، از جمله rasd-state[.]ws، یک وب‌سایت برای اداره مرکزی مرکزی صحرای غربی به اشتراک گذاشت.

وب‌سایت crasadr dot com، وب‌سایت رسمی اداره مرکزی مرکزی صحرای غربی، که نهادهایی را که مجوزهای ارزهای دیجیتال، بازی‌ها و خدمات ارز خارجی را دریافت کرده‌اند، فهرست می‌کند.