ایالات متحده 8 شرکت خدمات پولی کانادایی را به اتهام نقش داشتن در فرار از تحریم های ایران تحریم کرد

وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه هشت شرکت خدمات پولی مستقر در کانادا را تحریم کرد که متهم به فعال کردن دولت ایران و انتقال دارایی ها به داخل و خارج از ایران هستند.

دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) گفت که این اقدام بخشی از عملیات Outcast Economic Outcast است و بر اساس فرمان اجرایی 13902 اعمال شده است که بخش دارایی های دیجیتال ایران را هدف قرار می دهد.

این شرکت‌ها ادعا می‌کنند ریال ایران و سایر ارزها را با دارایی‌های دیجیتال مبادله می‌کنند، و بسیاری متهم هستند که با صرافی‌های تحریم شده ایرانی و آدرس‌های مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) سروکار دارند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا گفت: «کانادا نمی تواند پناهگاه امنی برای تسهیلگران مالی غیرقانونی باشد که خدمات فرار از تحریم را به رژیم ایران و نمایندگان آن ارائه می کنند. خزانه داری کانال های مالی رژیم ایران را در هر کجای دنیا تعقیب کرده و مختل خواهد کرد.»

نهادهای تعیین‌شده Diverse Trade Inc هستند که به‌عنوان Million Exchange تجارت می‌کنند. 1380079 BC Limited، انجام تجارت به عنوان صرافی امین; Top PC Technician Inc. NIA Nations Currency Ltd. 2397639 انتاریو با مسئولیت محدود، انجام تجارت به عنوان صرافی فراه. CCC Inc. B Galaxy Inc، انجام تجارت به عنوان Cryptoyal. و بورس درویش.

وزارت خزانه‌داری گفت که نشانی‌های میلیون صرافی ظاهرا معادل صدها هزار دلار به آدرس‌های مرتبط با سپاه پاسداران یا مرتبط با تروریسم ارسال کرده است. ظاهرا آدرس‌های مرتبط با صرافی فراه، میلیون‌ها دلار دارایی دیجیتال را به آدرس‌های مرتبط با عروسی رایان ارسال کرده‌اند.

این گزارش می‌گوید ویدینگ، یک قاچاقچی مواد مخدر کانادایی که در ژانویه دستگیر شد، از تجارت‌های مبادله پول در مناطق ونکوور و تورنتو برای پولشویی میلیاردها دلار درآمد مواد مخدر استفاده کرد. ظاهرا اکسچنج امین درآمدهای مواد مخدر را برای او در ونکوور شست و شو داده و پول نقد را به دارایی های دیجیتالی تبدیل می کند که او در خارج از کشور هدایت می کرد.

این اقدام به دنبال تعیین OFAC صرافی های ایرانی Nobitex، Wallex، Bitpin و Ramzinex در 2 ژوئن، و Aban Tether Exchange و SHPS Shelbit در 7 آگوست انجام می شود. این اقدام با شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN)، واحد اطلاعات مالی کانادا FINTRAC و اداره مبارزه با مواد مخدر هماهنگ شده است.

در بیانیه‌ای جداگانه، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده علیه «هشت ارائه‌دهنده خدمات دارایی دیجیتال که به رژیم ایران در دور زدن تحریم‌ها و تأمین مالی تروریسم کمک می‌کنند» اقدام کرده است. در این بیانیه آمده است که برخی از شرکت‌ها برای جلوگیری از شناسایی نام و نشانی خود را تغییر داده‌اند و «هرکسی در هر کجای دنیا که به تهران در دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کند، ممکن است پاسخگو باشد».

وزارت خزانه داری گفت علیرغم گزارش های رسانه ای که بر خطرات فرار از تحریم و تامین مالی تروریسم تاکید دارند، این شرکت ها همچنان فعال هستند.