تحلیل جدید نشان می دهد که تعداد بیشتری از جوانان به عنوان "قاطرهای پول" توسط گروه های جنایت سازمان یافته استخدام می شوند

نوشته نیکلاس رایدر، سام مپستون، مکالمه

ویرایش شده توسط لیزا لاک، بررسی توسط اندرو زینین

این مقاله با توجه به روند و سیاست های ویرایشی Science X بررسی شده است. ویراستاران ضمن اطمینان از اعتبار محتوا، ویژگی های زیر را برجسته کرده اند:

بیش از 8900 نفر زیر 30 سال به دلیل جرایم پولشویی در انگلیس و ولز بین سال های 2020 تا 2025 دستگیر شدند. این تعداد بیش از شش مورد از هر 10 مورد دستگیری پولشویی ثبت شده در این دوره است.

و تجزیه و تحلیل ما از داده های پلیس به یک مشکل رو به رشد اشاره می کند که صرفا مربوط به ارتکاب جرایم مالی جوانان نیست. همچنین نشان می دهد که چگونه گروه های جنایت سازمان یافته جوانان را به عنوان "قاطر پول" جذب می کنند. اینها افرادی هستند که به نمایندگی از دیگران وجوه مجرمانه را جابجا می کنند یا دریافت می کنند.

دولت بریتانیا در حال حاضر تهدید ناشی از شبکه های پولی را به رسمیت می شناسد. ارزیابی ریسک ملی در سال 2025، مدارس و دانشگاه ها را به عنوان یک خطر نوظهور شناسایی کرد.

به نظر می رسد دانش آموزان آسیب پذیری ویژه ای دارند. افسران پلیسی که ما برای گزارش خود با آنها مصاحبه کردیم، گفتند که جوانان می توانند مورد هدف قرار گیرند زیرا ممکن است تحت فشار مالی باشند، تجربه کافی در مدیریت پول نداشته باشند یا از خطرات درگیر شدن در پولشویی بی اطلاع باشند. دانشجویان بین‌المللی به‌ویژه آسیب‌پذیر تلقی می‌شوند، به طوری که افسران گزارش می‌دهند که برخی از آنها بلافاصله پس از ورود به بریتانیا هدف قرار می‌گیرند.

ممکن است از یک قاطر پول خواسته شود که وجوهی را به حساب بانکی خود دریافت کند و آنها را به جای دیگری منتقل کند، گاهی اوقات در ازای پرداخت. آنها ممکن است متوجه نشوند که این پول از کجا آمده است یا درک نمی کنند که کاری که انجام می دهند یک جرم جنایی است.

تجزیه و تحلیل ما از داده‌های به‌دست‌آمده از 36 نیروی پلیس از طریق درخواست‌های آزادی اطلاعات، 14493 دستگیری پولشویی را بین ژانویه 2020 تا ژانویه 2025 نشان داد. از این تعداد، 8956 نفر مربوط به افراد 18 تا 29 ساله بودند. 776 نفر دیگر زیر 18 سال توسط 35 نیرو ثبت شدند.

این ارقام به ما نمی گوید که چه تعداد از دستگیرشدگان دانشجو بودند. نیروهای پلیس به طور معمول وضعیت دانش آموز را ثبت نمی کنند، بنابراین سن تنها نشانه ناقصی از مشارکت در آموزش است. اما میزان مشارکت جوانان روشن است.

دانش‌آموزان به دلیل مواجهه با فشارهای مالی، درگیر بودن با رسانه‌های اجتماعی و عدم آگاهی از عواقب قانونی عمل به عنوان قاطر پول آسیب‌پذیر هستند. گروه‌های جنایی سازمان‌یافته با استفاده از آگهی‌های شغلی جعلی و تاکتیک‌های استخدام آنلاین که درآمد آسان در ازای استفاده از حساب‌های بانکی شخصی برای انتقال وجوه را وعده می‌دهند، از این عوامل سوء استفاده کرده‌اند.

دانشجویان بین‌المللی ممکن است به دلیل نیاز به حساب‌های بانکی بریتانیا و فعالیت‌های مالی فرامرزی آسیب‌پذیر باشند. در نتیجه، دانش‌آموزان می‌توانند ناخواسته در شست‌وشوی عواید ناشی از تقلب و جرایم سازمان‌یافته شرکت کنند. همانطور که یکی از افسران پلیس به ما گفت، "به محض اینکه دانشجویان بین المللی وارد بریتانیا می شوند ... با پیام هایی در مورد پولشویی غرق می شوند."

داده ها همچنین تفاوت های زیادی را بین نیروهای پلیس نشان می دهد. دستگیری های پولشویی در برخی از بزرگترین مناطق شهری بریتانیا متمرکز بود. با این حال، این ممکن است منعکس کننده تفاوت در مقیاس جرایم سازمان یافته، فعالیت های مالی و منابع پلیس باشد. همچنین ممکن است منعکس کننده تفاوت در نحوه ثبت تخلفات توسط نیروها باشد.

به طور گسترده‌تر، گزارش ما نشان می‌دهد که سیستم عدالت کیفری برای رسیدگی به پرونده‌های نسبتا ساده پولشویی نسبت به شبکه‌های پیچیده‌تر پشت آن مجهزتر است. این مهم است زیرا تمرکز بر شخصی که پول را جابجا می کند می تواند افرادی را که عملیات را هدایت می کنند پنهان کند.

جوانانی که به عنوان قاطرهای پول استخدام می شوند ممکن است در پایین ترین سطح یک شرکت جنایی بسیار بزرگتر درگیر شوند. ممکن است برخی آگاهانه شرکت کنند. دیگران ممکن است مورد دستکاری، استثمار یا متقاعد شوند که کاری که انجام می دهند بی ضرر است.

گزارش ما اشاره کرد که دانشگاه‌ها می‌توانند از طرق مختلف در معرض پولشویی قرار گیرند، از جمله از طریق پرداخت هزینه‌ها یا کمک‌های مالی - بنابراین ناآگاهانه پولشویی توسط دانشجویان تسهیل می‌شود.

با این حال، دانشگاه‌ها در حال حاضر مانند بخش‌های نظارتی مانند بانک‌ها، وکلا و حسابداران تحت پوشش مقررات پولشویی بریتانیا در سال 2017 نیستند. این بدان معناست که دانشگاه ها تعهدات عمومی مشابهی برای شناسایی و گزارش پولشویی مشکوک ندارند.

تحقیقات قبلی ما نشان داد که دانشگاه‌ها به دلیل جریان‌های مالی زیاد و دریافت پرداخت‌های نقدی برای شهریه و هزینه‌های خوابگاه، مستعد پولشویی هستند. این تحقیق همچنین نشان داد که بیش از 20 درصد از دانشگاه ها هیچ گونه راهنمایی برای مبارزه با پولشویی به دانشجویان خود ارائه نمی دهند.

در مصاحبه‌ها و نظرسنجی‌هایمان با واحدهای جرایم سازمان‌یافته منطقه‌ای و پلیس شهر لندن، متوجه شدیم که چگونه قوانین در آموزش عالی اعمال می‌شوند. این امر می‌تواند تمرکز پلیس را بر روی فردی که پول غیرقانونی دریافت می‌کند یا انتقال می‌دهد، به جای خطرات احتمالی درون موسسه یا شبکه جنایی گسترده‌تر، متمرکز کند.

مصاحبه شوندگان پلیس کمبود کارکنان، تخصص متخصص و منابع تحقیقاتی را تشریح کردند. برخی گفتند وقتی نیروهای پلیس با اولویت های رقابتی برخورد می کنند، جرایم اقتصادی می تواند به یک منطقه فراموش شده تبدیل شود.

روابط بین نیروهای پلیس و دانشگاه ها نیز بسیار متفاوت بود. در برخی مناطق، تماس های محلی و مشارکت های موثر برقرار شد. در برخی دیگر، همکاری به جای یک رویکرد ملی ثابت به روابط فردی بستگی داشت.

این واکنش پراکنده به ویژه هنگامی که شبکه های جنایی در سراسر مرزهای نیروی پلیس عمل می کنند مشکل ساز است.

تحلیل ما نشان نمی دهد که دانشگاه ها به طور معمول برای پولشویی استفاده می شوند. همچنین نمی تواند مشخص کند که چه تعداد دانش آموز در جرایم ثبت شده پولشویی دخیل هستند. داده های موجود دارای محدودیت هایی هستند، از جمله تفاوت در نحوه ثبت تخلفات توسط نیروهای پلیس.

اما یافته های ما به شکاف واضحی بین مقیاس مشکل و اطلاعات موجود در مورد آن اشاره می کند.

ابتدا باید دانشگاه ها را در چارچوب مقررات پولشویی قرار داد. این امر به مؤسسات آموزش عالی مسئولیت روشنی برای شناسایی و گزارش مشکوک به پولشویی می دهد.

دوم، پیشگیری باید زودتر شروع شود و هدفمندتر باشد. دانشگاه‌ها باید آگاهی از پول را در برنامه‌های معرفی دانشجو، در کنار آموزش مالی و کمپین‌های رسانه‌های اجتماعی لحاظ کنند. دانشجویان بین المللی که ممکن است با خطرات و سیستم بانکی انگلستان آشنا نباشند، باید حمایت خاصی دریافت کنند.

سوم، دانشگاه ها و نیروهای پلیس به مشارکت قوی تری نیاز دارند. به اشتراک گذاری اطلاعات و ایجاد پیوندهای ثابت می تواند به شناسایی فعالیت های مشکوک و الگوهای استخدام کمک کند قبل از اینکه پرونده های فردی به بخشی از تحقیقات جنایی بزرگتر تبدیل شوند.

در نهایت، وزارت کشور باید یک استراتژی ملی اختصاصی برای پولشویی و فعالیت های پولشویی در محیط های آموزشی ایجاد کند. یک رویکرد منسجم می تواند به رسیدگی به اجرای نابرابر، منابع و روابط بین نیروهای پلیس که گزارش ما شناسایی کرده است کمک کند.

گزارش ما حاکی از آن است که مقابله موثر با پولشویی به معنای نگاه کردن فراتر از فردی است که حساب بانکی او پول را دریافت می کند. جوانان ممکن است مشهودترین بخش مشکل باشند. اما آنها لزوما در قلب آن نیستند.

لیسانس تاریخ هنر، کارشناسی ارشد فرهنگ مادی. سردبیر سابق موزه، پیراپزشک و هماهنگ کننده پیوند. ویرایش برای Science X از سال 2021. نمایه کامل →

فوق لیسانس فیزیک با تجربه تحقیق. علاقه مندان به اخبار علمی طولانی مدت. نقش کلیدی در موفقیت سرمقاله Science X ایفا می کند. نمایه کامل →

این مقاله با مجوز Creative Commons از The Conversation بازنشر شده است. مقاله اصلی را بخوانید.