وزارت خزانه داری آمریکا هشت شرکت صرافی کانادایی را به دلیل روابط با ایران تحریم کرد
وزارت خزانه داری آمریکا مدعی است که شرکت ها به نهادهای ایرانی تحریم شده کمک کرده اند و وجوه مرتبط با رئیس قاچاق مواد مخدر را مدیریت می کنند.
ایالات متحده هشت شرکت مبادلات ارزی کانادایی را که متهم به کمک به نهادهای ایرانی برای دور زدن تحریم های مالی هستند، تحریم کرده است.
وزارت خزانه داری ایالات متحده این اقدامات را روز جمعه به عنوان بخشی از آنچه "عملیات طرد شده اقتصادی" می نامد، اعلام کرد.
وزارت خزانه داری گفت که برخی از کسب و کارها همچنین با تبدیل ریال و سایر ارزهای ایرانی به دارایی های دیجیتالی مانند ارزهای دیجیتال، درآمدهای خود را شست و شو می دهند و افزود که برخی از کسب و کارها به رئیس یک باند قاچاق مواد مخدر کمک کرده اند.
اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا در بیانیه ای گفت: «کانادا نمی تواند پناهگاه امنی برای تسهیلگران مالی غیرقانونی باشد که خدمات فرار از تحریم را به رژیم ایران و نمایندگان آن ارائه می کنند.»
به گفته وزارت خزانه داری، این مشاغل در انتاریو و بریتیش کلمبیا مستقر هستند و شامل میلیون اکسچنج، امین اکسچنج و کریپتویال می شوند.
تحریم‌ها عملا ارتباط شرکت‌ها را با سیستم مالی مبتنی بر دلار آمریکا قطع می‌کند، هر گونه دارایی را که در ایالات متحده نگهداری می‌کنند مسدود می‌کند و آنها را از معاملات با افراد یا نهادهای آمریکایی منع می‌کند.
مرکز تحلیل تراکنش ها و گزارش های مالی کانادا (FINTRAC) اندکی پس از اعلام خزانه داری ایالات متحده بیانیه ای صادر کرد و گفت که با شبکه اجرای جرایم مالی ایالات متحده (FinCEN) برای اعمال تحریم ها علیه مشاغل خدمات پولی همکاری می کند.
در بیانیه روز جمعه آمده است: "FINTRAC به طور منظم با واحدهای اطلاعات مالی خارجی برای مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و فرار از تحریم ها همکاری می کند." از طریق توافق‌های دوجانبه، مرکز می‌تواند اطلاعات را برای واحدهای اطلاعات مالی در سراسر جهان افشا کند.»
در بیانیه جداگانه ای در روز جمعه، وزارت خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد FinCEN، واحد مبارزه با پولشویی آن، دستوری صادر کرده است که صرافی MEXC Global را هدف قرار داده است.
به گفته وزارت خزانه داری ایالات متحده، کمپین تحریمی این کشور با هدف "قطع کردن خطوط حیات اقتصادی که رژیم ایران را حفظ می کند" و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) است که کانادا نیز آن را در فهرست سازمان های تروریستی قرار داده است.
روز چهارشنبه، خزانه‌داری آمریکا شبکه‌ای در هند و ترکیه را تحریم کرد که به ایران کمک می‌کند تا از محدودیت‌های صادرات نفت و خطوط هوایی خود فرار کند. وزارت خزانه داری ایالات متحده گفت که این شبکه توسط سونیل کومار شارما و همسرش جاسپریت پریتی شهید اداره می شود که در شهر چندیگر در شمال هند مستقر هستند.
ایالات متحده هفته گذشته مدعی شد که این کمپین، ریال ایران را به پایین ترین حد جدید رسانده و تورم را به حدود 90 درصد رسانده است.
در زیر لیستی از مشاغل شناسایی شده در کانادا آمده است:
متن اصلی (انگلیسی)
US Treasury sanctions eight Canadian money exchange firms over Iran ties
US Treasury claims firms helped sanctioned Iranian entities and handled funds linked to alleged drug trafficking boss.